Uchwała nr   612 / 324 /IV/2014
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 2  kwietnia 2014 roku

w sprawie

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego 
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art.57 ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie województwa roku (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r.  poz.596 z późn. zm.) w związku z art. 412 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1030)

Zarząd Województwa Śląskiego
u c h w a l a 

§ 1.

Udziela się pełnomocnictwa  mec. Józefowi Koczarowi do reprezentowania Województwa Śląskiego w rozpoczynającym się w dniu 3 kwietnia 2014r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Przedstawiciela Województwa Śląskiego do głosowania w imieniu Województwa Śląskiego jako Akcjonariusza w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 3 kwietnia 2014r. w sprawie :

1)	Wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki z jej przeznaczeniem do wypłaty akcjonariuszom – głosować „PRZECIW”
2)	Obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 304 196 500,00 zł, (trzysta cztery miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset  złotych), przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 5 zł (pięć złoty), tj. z kwoty 10,00 zł (dziesięć złotych) do kwoty 5 zł (pięć złotych) w celu zwrotu kapitału akcjonariuszom. W związku 
z obniżeniem kapitału zakładowego nastąpi zmiana § 8 ust.1 Statutu 
– głosować „PRZECIW”
3)	Obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 60 839 300,00 zł, (sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych), przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 1 zł (jeden złoty), tj. z kwoty 10,00 zł (dziesięć złotych) do kwoty 9 zł (dziewięć złotych) w celu zwrotu kapitału akcjonariuszom. 
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego nastąpi zmiana § 8 ust.1 Statutu 
– głosować „ZA”

4)	dokonania zmian Statutu Spółki, polegających na:
a)	Nadaniu § 5 nowego brzmienia: 
„Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1030.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.” – głosować „ZA”;
b)	Dodanie w § 6 pkt 113 o następującym brzmieniu:
„113) PKD 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków.” 
– głosować „ZA”;
c)	Nadaniu § 22 ust. 2 pkt 6 nowego brzmienia:
„6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej,” – głosować „ZA”;
d)	Nadaniu § 33 ust. 1 pkt 6 i 7 nowego brzmienia:
 „6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej,” – głosować „ZA”;
e)	Usunięciu: § 26, § 27, § 28 i § 29 – (dotyczy rezygnacji z uprawnień wyboru jednego członka Zarządu Spółki przez pracowników Spółki, nadanych ustawą z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz.U.2013.216 z późn. zm.) 
– głosować „ZA”;
f)	Nadaniu § 35 ust. 1 nowego brzmienia: 
„ 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powołanych przez Walne Zgromadzenie.” – głosować „ZA”;
g)	Dodaniu do § 35 nowego ust. 6 o brzmieniu: 
„6. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).” – głosować „PRZECIW”;
h)	Usunięciu: § 36, § 37 i § 38 (dotyczy rezygnacji z uprawnień wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki przez pracowników, nadanych ustawą z dnia 30 sierpnia 1996r. 
o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz.U.2013.216 z późn. zm.) 
oraz nadaniu § 39 nowego brzmienia:
 „1. Pracownikom Spółki przysługuje prawo wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, w wyborach bezpośrednich i powszechnych, przeprowadzonych w głosowaniu tajnym, których wynik jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników.”
Po odczytaniu projektu uchwały NWZ, zgłosić wniosek w imieniu Województwa Śląskiego o nadanie zmianie w § 39 Statutu następującego brzmienia:
„1. Pracownikom Spółki przysługuje prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej, w wyborach bezpośrednich i powszechnych, przeprowadzonych 
w głosowaniu tajnym, których wynik jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.

2. Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników.”
– zmianę § 39 z uwzględnieniem zgłoszonej poprawki głosować „ZA”;
i)	Nadaniu § 41 ust. 1 nowego brzmienia: 
 „ 1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż sześć razy w roku obrotowym.” – głosować „ZA”.

5)	Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki – głosować „ZA”.

6)	Podjęcia uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (powoływania / odwoływania członków Rady) – głosować „ZA”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1.	Mirosław Sekuła		– Marszałek Województwa		……………………. 
2.	Aleksandra Skowronek	– Wicemarszałek Województwa	……………………. 
3.	Kazimierz Karolczak	– Wicemarszałek Województwa	……………………. 
4.	Stanisław Dąbrowa	– Członek Zarządu			……………………. 
5.	Arkadiusz Chęciński	– Członek Zarządu			…………………….