Załącznik nr 7

Załącznik nr 6

Regulamin Komisji Oceny Wniosków
 – o przyznanie środków finansowych - biznesplan, 
- o udzielenie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego,  
w ramach Priorytetu VII PO KL – Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – projektu konkursowe

§ 1
Postanowienia ogólne

1.	Za powołanie i organizację pracy Komisji Oceny Wniosków „o przyznanie środków finansowych – biznesplanu” (na założenie/przystąpienie/zatrudnienie do spółdzielni socjalnej) oraz Wniosków „o udzielenie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego”, zwanej dalej Komisją, odpowiedzialna jest osoba upoważniona                              do reprezentowania Operatora Wsparcia finansowego (dalej Operatora).
2.	Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku                                      o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z terminami określonymi w Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w Sprawie Udzielenia Wsparcia na Zakładanie                                 i Przystępowanie do Spółdzielni Socjalnej w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim, zwanych dalej „Wytycznymi”.

§ 2
Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

1.	Osoba upoważniona do reprezentowania Operatora wyznacza Przewodniczącego spośród członków Komisji wymienionych w §3.
2.	Przewodniczącym powinna być osoba, która jest uprawniona do reprezentowania Operatora bądź osoba przez niego upoważniona, posiadająca wiedzę w zakresie zasad udzielania wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL
3.	Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za zwołanie posiedzenia Komisji oraz zapewnienie podczas prac Komisji bezstronności i przejrzystości.
4.	Przewodniczący Komisji może wyznaczyć spośród członków Komisji swojego Zastępcę wyłącznie na czas usprawiedliwionej jego nieobecności. Wyznaczenie Zastępcy następuje w formie pisemnego upoważnienia.
5.	Przewodniczący Komisji/Zastępca pełniący obowiązki Przewodniczącego w trakcie jego nieobecności nie może oceniać wniosków.

§ 3
Członkowie Komisji Oceny Wniosków

1.	Członkowie Komisji i protokolant powoływani i odwoływani są przez osobę upoważnioną do reprezentowania Operatora. 
2.	Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w ocenie wniosku, w którego sporządzaniu uczestniczył jako doradca indywidualny.
3.	Lista potencjalnych członków Komisji z załączonymi:
•	opisami doświadczenia osób rekomendowanych do udziału w pracach KOW wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe, 
•	oświadczeniami kandydatów o spełnianiu wymogów, które powinni spełniać członkowie Komisji określone w Wytycznych oraz niniejszym Regulaminie,
jest przekazywana do akceptacji Wydziałowi EFS Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (IP), przez osobę upoważnioną do reprezentowania Operatora.
4.	Lista o której mowa w pkt. 3 jest przesyłana do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach co najmniej 10 dni roboczych przed terminem zwołania posiedzenia Komisji.
5.	Urząd Marszałkowski w Katowicach ma możliwość zgłoszenia uwag do składu Komisji w oparciu o wymogi, które powinni spełniać Członkowie Komisji, określone w Wytycznych oraz ust. 10. Operator ma obowiązek zastosować się do wniesionych uwag. 
6.	Osoba upoważniona do reprezentowania Operatora powołuje i odwołuje członków Komisji spośród osób wskazanych na listach, o których mowa w ust. 3.
7.	Osoba upoważniona do reprezentowania Operatora powołuje i odwołuje protokolantów spośród pracowników Operatora.
8.	Protokolant nie jest członkiem Komisji Oceny Wniosków.
9.	Członkami KOW winny być osoby posiadające stosowne wykształcenie oraz praktyczną wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności w formie spółdzielni socjalnej (m.in. trenerzy doradcy zawodowi, doradcy ds. przedsiębiorczości) adekwatną do  specyfiki zadań realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL w szczególności z zakresu:
1)	finansów,
2)	księgowości, 
3)	marketingu, 
4)	zarządzania, 
5)	prawa.
10.	Członkami Komisji są:
-	pracownicy Operatora wsparcia finansowego dokonujący oceny formalnej;
-	eksperci powołani przez Operatora wsparcia finansowego, w tym eksperci zewnętrzni, w liczbie co najmniej 2, dokonujący oceny merytorycznej;
-	fakultatywnie wydelegowani pracownicy IP  w roli obserwatorów, z prawem wglądu do dokumentów i protokołów z posiedzeń KOW.
11.	Odwołanie członka Komisji następuje na wniosek:
1)	Przewodniczącego Komisji albo jego Zastępcy;
2)	Obserwatora z ramienia Urzędu Marszałkowskiego (IP)
3)	własny Członka Komisji.
12.	Liczba członków Komisji powinna być adekwatna do liczby wniosków podlegających ocenie merytorycznej tak, aby czas trwania oceny był jak najkrótszy. Komisja składa się z minimum 4 członków i minimum 1 protokolanta.
13.	W przypadku nie stawienia się na posiedzenie Komisji jednego z jej członków,                     w miejsce nieobecnego Członka Komisji Przewodniczący Komisji może powołać                   w skład Komisji inną osobę z listy zaakceptowanej przez Dyrektora Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, o której mowa w powyższych punktach.
14.	Wynagrodzenie osób powołanych do pracy w Komisji jest wydatkiem kwalifikowanym.
15.	Członkowi Komisji, z zastrzeżeniem ust. 16, przysługiwać będzie wynagrodzenie                   za każdą dokonaną ocenę, w wysokości ustalonej przez Operatora korzystającego                          z jego usług, na podstawie stawek przyjętych w obrocie oraz z uwzględnieniem wkładu pracy i specjalistycznej wiedzy niezbędnej do dokonania oceny.
16.	Personel projektu biorący udział w realizacji projektu i otrzymujący już z tego tytułu wynagrodzenie, nie otrzymują dodatkowych środków w związku z udziałem w pracach Komisji.

§ 4
Zadania Komisji Oceny Wniosków

Komisja jest odpowiedzialna za:
1)	pisemne opracowanie standardów oceny o których mowa w Instrukcji do oceny merytorycznej. 
2)	przeprowadzenie oceny formalnej, merytorycznej „wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplanów”  (na założenie /przystąpienie/zatrudnienie do spółdzielni socjalnej) oraz ewentualne ponowne rozpatrzenie wniosków zgodnie z procedurą odwoławczą opisaną w Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w Sprawie Udzielenia Wsparcia na Zakładanie i Przystępowanie do Spółdzielni Socjalnej w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w województwie śląskim;
3)	przeprowadzenie oceny formalnej, merytorycznej „wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego” oraz ewentualne ponowne rozpatrzenie wniosków zgodnie z procedurą odwoławczą opisaną w Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w Sprawie Udzielenia Wsparcia na Zakładanie   i Przystępowanie do Spółdzielni Socjalnej  w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w województwie śląskim;
4)	przeprowadzenie oceny formalnej, merytorycznej „wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego” oraz ewentualne ponowne rozpatrzenie wniosków zgodnie z procedurą odwoławczą opisaną Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w Sprawie Udzielenia Wsparcia na Zakładaniem i Przystępowanie do Spółdzielni Socjalnej  w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w województwie śląskim;
5)	sporządzenie i przedłożenie Operatorowi lub osobie upoważnionej przez Operatora do podejmowania decyzji, listy podmiotów wybranych                                 do dofinansowania wraz z protokołem z posiedzenia Komisji.
 
§ 5
Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków

1.	Dla potrzeb oceny wniosków w ramach danego naboru Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji.
2.	Liczba członków Komisji zwołanych do oceny wniosków winna być adekwatna                    do ilości wniosków podlegających ocenie w celu jej sprawnego przeprowadzenia, zgodnie z § 3 ust. 12 niniejszego Regulaminu.
3.	Przewodniczący Komisji decyduje o liczbie pracowników Operatora oraz osób                 nie będących pracownikami Operatora , dokonujących oceny wniosków na zlecenie Operatora, zwołanych na dane posiedzenie.
4.	Posiedzenia są ważne, gdy uczestniczy w nich Przewodniczący lub jego Zastępca oraz minimum 4 członków Komisji oraz co najmniej 1 protokolant.
5.	Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Operatora lub innym wskazanym przez niego miejscu.
6.	W posiedzeniu Komisji, poza członkami Komisji, może brać udział obserwator,                       o ile zostanie wyznaczony przez Instytucję Pośredniczącą lub/i Instytucję Pośredniczącą.

§ 6
Zasada bezstronności i poufności prac Komisji Oceny Wniosków

1.	Członkowie Komisji nie mogą być związani z wnioskodawcami stosunkiem osobistym lub służbowym, tego rodzaju, że mogłoby to wywołać wątpliwości                        co do bezstronności przeprowadzonych czynności. 
2.	Wszystkie osoby, tj. członkowie KOW oraz protokolant, biorący udział w posiedzeniu Komisji podpisują deklarację bezstronności i poufności. Wzór deklaracji stanowi załącznik do Regulaminu Komisji. 
3.	Każdy członek Komisji, przed przystąpieniem do oceny wniosku, jest zobowiązany podpisać dodatkowo deklarację bezstronności, znajdującą się na Karcie Oceny Merytorycznej w odniesieniu do ocenianego przez siebie wniosku.  Nie podpisanie deklaracji bezstronności pozbawia członka Komisji możliwości oceny danego wniosku.
4.	W przypadku, określonym w ust.3, wniosek jest kierowany do oceny innego członka Komisji, wybranego losowo przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę, spośród osób których wiedza i posiadane kwalifikacje zawodowe umożliwiają właściwą ocenę wniosku. 
5.	Wnioski „o przyznanie środków finansowych - biznesplan”, „o udzielenie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego” wraz z kartami oceny formalnej  i kartami oceny merytorycznej wniosków w wersji oryginalnej wraz z protokołem i aneksem   do protokołu, zaakceptowanych przez Urzędu Marszałkowski w Katowicach (IP)   z danego posiedzenia przechowuje Operator   – w warunkach zapewniających poufność danych i informacji w nich zawartych: dostęp do tych dokumentów mogą mieć jedynie osoby uczestniczące w organizacji naboru i ocenie wniosków (pracownicy Operatora , członkowie Komisji, obserwator wyznaczony przez Urząd Marszałkowski (IP) oraz inne osoby upoważnione  na podstawie odrębnych przepisów prawnych).

§ 7
Ocena formalna oraz merytoryczna wniosków

1.	Każdy wniosek oceniany jest przez 2 osoby losowo wybrane przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę, spośród osób, których wiedza i posiadane kwalifikacje zawodowe umożliwiają właściwą ocenę wniosku. Końcowa ocena punktowa wniosku stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez wyżej wymienione osoby.
2.	Ocena wniosków odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumentach programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 (Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, Plan Działania, Dokumentacja Konkursowa, Wytyczne.)oraz założeniami wniosku o dofinansowanie projektu. 
3.	Dokonanie oceny na Karcie Oceny Formalnej oraz Karcie Oceny Merytorycznej, członek potwierdza własnoręcznym podpisem.
4.	Wnioski ocenione pod względem merytorycznym i finansowym, które otrzymały ocenę co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów, umieszczane                 są na liście wniosków rekomendowanych do finansowania.
5.	Wnioski, które otrzymały mniej niż 60% punktów  lub w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały mniej niż 60% punktów w którejkolwiek z kart oceny nie są rekomendowane do finansowania. 
6.	W przypadku, gdy różnica punktowa pomiędzy ocenami członków Komisji Oceny Wniosków wynosi więcej niż 30% punktów liczonych od ogólnej sumy punktów (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić minimum 60 % ogólnej ilości punktów), wskazane jest przeprowadzenie dyskusji w celu usunięcia rozbieżności,                  a jeśli to nie przyniesie skutku, dokonanie oceny przez trzeciego członka Komisji. Trzeci oceniający jest losowo wybierany przez Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcę. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną projektu.
7.	Członek Komisji oceniający wniosek, proponuje niższą niż wnioskowana kwota                        w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowalne (np. uzna niektóre koszty za niezwiązane z działalnością lub uzna oszacowanie niektórych kosztów jako zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi).
8.	W przypadku rozbieżności pomiędzy opiniami dwóch oceniających członków Komisji (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60 % ogólnej ilości punktów) w zakresie kwestii finansowych wniosku, konieczne jest załączenie do protokołu z przeprowadzonych czynności Komisji uzgodnionych stanowisk członków Komisji w formie pisemnej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1                        do niniejszego Regulaminu.
9.	W przypadku, gdy Członkowie Komisji oceniający dany wniosek nie są w stanie wypracować wspólnego stanowiska, o którym mowa w ust. 8, Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca wybiera losowo trzeciego członka Komisji w celu rozstrzygnięcia kwestii wysokości dofinansowania ocenianego wniosku. Stanowisko trzeciego oceniającego jest wiążące i ostateczne.
10.	W żadnym wypadku kwota dofinansowania zaproponowana przez członka, o którym mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się wnioskodawca.
11.	Komisja, poprzez Przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną, przedkłada Operatorowi wyniki oceny w postaci protokołu oraz aneksu do protokołu, w którym zawarta jest lista wniosków wybranych do finansowania. 
12.	Operator jest odpowiedzialny za:
1)	poinformowanie uczestników projektu o ewentualnej konieczności dokonania poprawy formalnej wniosku;
2)	pisemne poinformowanie wnioskodawców o wynikach oceny merytorycznej oraz o obowiązującej procedurze odwoławczej;
3)	realizację zadań związanych z procedurą odwoławczą;
4)	przedłożenie do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (IP) protokołu oraz aneksu do protokołu z posiedzenia Komisji, celem jego akceptacji.
5)	poinformowanie wnioskodawców o przyznaniu lub nie przyznaniu dofinansowania, a także możliwości ponownego złożenia wniosku. Wnioski złożone do ponownej oceny mogą być rozpatrywane wyłącznie w sytuacji dostępności środków, po przyznaniu dotacji wszystkim uczestnikom projektu, których wnioski zostały pozytywnie ocenione bez konieczności ich poprawy.
13.	Osoba upoważniona do reprezentowania Operatora  oraz  Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (IP), może odrzucić wynik oceny Komisji tylko w sytuacji zaistnienia nowych okoliczności nie znanych w momencie wyboru wniosków, a mogących rzutować na wynik oceny, bądź w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż ocena nie została dokonana w sposób zgodny z niniejszym regulaminem lub w oparciu o kryteria pozamerytoryczne. Każdorazowo decyzja taka musi zostać uzasadniona na piśmie.
14.	Wnioski w wersji oryginalnej przechowuje Operatora .
15.	O ostatecznej decyzji o przyznaniu lub nie przyznaniu dofinansowania wnioskodawcy informowani są na piśmie w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zaakceptowanego protokołu przez Operatora.

§ 8
Protokół

1)	Z przeprowadzonych czynności wymienionych w § 7 niniejszego Regulaminu sporządza się protokół oceny, który zawiera:

1)	termin i miejsce posiedzenia,
2)	dokument potwierdzający powołanie przez Operatora  Komisji w określonym składzie oraz osoby/osób pełniącej/pełniących funkcję protokolanta,
3)	podpisaną listę obecności członków Komisji oraz protokolanta/ów,
4)	dokument określający standardy oceny wniosków, w tym precyzyjne określenie przyczyn obniżania przyznawanej punktacji w każdym z kryteriów podlegających ocenie,
5)	informację o obecności obserwatora (o ile był uczestnikiem posiedzenia),
6)	deklaracje bezstronności i poufności podpisane przez wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu Komisji (członkowie KOW oraz protokolant/ci),
7)	upoważnienie Zastępcy Przewodniczącego (w formie załącznika do protokołu), w przypadku gdy Przewodniczący wyznaczył Zastępcę,
8)	listę wniosków wybranych do dofinansowania podpisaną przez Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcę,
9)	zestawienie wniosków wraz ze wskazaniem członków Komisji, którzy je ocenili, ocenami poszczególnych członków Komisji i średnią oceną ostateczną projektu, 
10)	Karty Oceny Formalnej wraz z dokumentacją potwierdzającą dokonanie uzupełnienia braków formalnych, Karty Oceny Merytorycznej wraz                             z Deklaracjami bezstronności wypełnione i podpisane przez członków Komisji, którzy przeprowadzali ocenę wniosków (w formie załączników do protokołu); 
11)	listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów podpisaną przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego, ze wskazaniem wniosków, proponowanych do wsparcia finansowego,
12)	 dokumentację związaną z przeprowadzoną procedurą odwoławczą,
13)	 Informację na temat wniosków, dla których dokonano obniżenia wnioskowanej kwoty dofinansowania, 
14)	informację o odrzuceniu przez Operatora wyników oceny Komisji,    
15)	inne istotne dokumenty. 

2.	Operator sporządza, po zakończeniu procedury odwoławczej, aneks do protokołu, który poza elementami wymienionymi w ust. 1, musi zawierać:
 
1)	informację na temat liczby złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o sposobie ich rozstrzygnięcia,
2)	dokumentację związaną z przeprowadzoną procedurą odwoławczą.

3.	Osoba upoważniona do reprezentowania Operatora przedkłada do akceptacji IP protokół oraz aneks do protokołu  w terminie określonym Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w Sprawie Udzielenia Wsparcia na Zakładanie i Przystępowanie do Spółdzielni Socjalnej w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w województwie śląskim.
4.	IP po weryfikacji formalnej protokołu oraz aneksu do protokołu zwraca go Operatorowi, po uprzednim zaparafowaniu i podpisaniu przez Dyrektora Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach .
5.	Protokół z oceny oraz aneks do protokołu przechowuje Operator.

§ 9
Postanowienia końcowe

1.	Komisja działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
2.	Regulamin stanowi załącznik do Wytycznych Instytucji Pośredniczącej                          w Sprawie Udzielenia Wsparcia na Zakładanie i Przystępowanie do Spółdzielni Socjalnej w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w województwie śląskim. Wszelkie zmiany w jego treści wymagają pisemnej zgody Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków

UZGODNIONE STANOWISKO W SPRAWIE KWESTII FINANSOWYCH WNIOSKU
Wniosek nr:		
Osoby oceniające: (Imię i nazwisko)			

a) kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem:
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
b) kwestionowane wysokości wydatków wraz z uzasadnieniem:
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......

Proponowana kwota wsparcia: ..................... PLN

Data, podpis   
	Data, podpis   

Załącznik nr 2 do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków

Deklaracja bezstronności i poufności

Ja niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny wniosków uczestników projektu (bezpośrednich odbiorców pomocy) o przyznanie wsparcia finansowego, wsparcia pomostowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z dostępnymi do dnia dzisiejszego informacjami dotyczącymi oceny i wyboru wniosków. Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki.
Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny/wyboru wniosków zaistnieją okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do bezstronnej oceny wybranych wniosków z mojej strony, ze względu na mój osobisty udział w procesie przygotowania wniosku, bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i dokonaniem oceny tego wniosku. Fakt taki zgłoszę Przewodniczącemu/Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków, przed rozpoczęciem procesu oceny wniosków.
Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny wniosków lub wynikające z procesu oceny.
Imię i nazwisko	
	
Podpis	
	
Data