Uchwała Nr  1305 /  50 /IV/2011
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia  24.05. 2011 roku

w sprawie

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.                                      w Katowicach.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 412 kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Województwa Śląskiego
u c h w a l a 

§ 1.

Udziela się pełnomocnictwa Justynie Kozakiewicz do reprezentowania Województwa Śląskiego                          w rozpoczynającym się w dniu 01 czerwca 2011 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach, o treści stanowiącej załącznik  do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Adam Matusiewicz 	      – Marszałek Województwa		.................................
2. Mariusz Kleszczewski	      – Wicemarszałek Województwa		.................................
3. Aleksandra Gajewska - Przydryga   – Wicemarszałek Województwa	……………………
4. Aleksandra Banasiak	       – Członek Zarządu		.................................
5. Jerzy Gorzelik 	                         – Członek Zarządu	               	.................................

Katowice,  24.05.2011 r.

PEŁNOMOCNICTWO  Nr                      /2011

Województwo Śląskie jako akcjonariusz Spółki działającej pod nazwą Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach ustanawia pełnomocnika                                                    w osobie Justyny Kozakiewicz zamieszkałej w ........................................... przy ulicy ..........................................................., legitymującego się dowodem osobistym seria................................................, wydanym przez …...........................................................              do reprezentowania interesów Województwa Śląskiego w rozpoczynającym się w dniu                   01 czerwca 2011 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach poprzez uczestniczenie i wykonywanie prawa głosu, we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad Walnego.

Dane ekonomiczno - finansowe GARR S.A.
Bilans                                                        
pozycja	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	
A. Aktywa trwałe	1 319,2	2 734,4	
I. wartości niematerialne i prawne	28,3	177,3	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	149,0	126,3	
III. Należności długoterminowe	0,0	0	
IV. Inwestycje długoterminowe	1 132,8	2 405,8	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9,1	25,0	
B. Aktywa obrotowe	29 305,1	29 324,2	
I. zapasy	2,6	4,8	
II. Należności krótkoterminowe	1 935,2	2 515,1	
III. Inwestycje krótkoterminowe	27 339,8	26 784,6	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27,5	19,7	
AKTYWA RAZEM	30 624,3	32 058,5	

W roku 2010 nastąpiło zwiększenie sumy bilansowej o 4,7% tj. o 1 434,2 tys zł.
W aktywach bilansu największy wzrost nastąpił w poz. aktywa trwało o 207,3% tj. 1 415,2 tys zł.

Największy wzrost wśród aktywów trwałych nastąpił w poz. inwestycje długoterminowe  tj. o 820 tys zł.
Inwestycje długoterminowe w wys. 2 405,8 tys zł obejmują udzielone z funduszy pożyczkowych pożyczki, których stan na 31.12.2009 r. wyniósł 2 405,8 zł

Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem wyniósł 91,47 % - główną pozycję w aktywach obrotowych stanowią inwestycje krótkoterminowe (89,27%); w poz. tej znajdują się środki pieniężne, z których wypłacane są pożyczki w ramach realizowanych funduszy pożyczkowych; środki pieniężne na realizację programów zgodnie z postanowieniami umów gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach i mogą być przeznaczone wyłącznie są na pokrycie wydatków dot. realizowanych programów. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 25 227,3 tys zł.

( w tys zł)
                                                                                                rok 2009          rok 2010
A. Kapitał (fundusz) własny	13 710,2	14 048,6	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 467,0	12 467,0	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,0	0,0	
III. Udziały (akcje) własne (-)	0,0	0,0	
IV. Kapitał  (fundusz ) zapasowy	265,6	291,9	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,2	0,2	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	647,2	951,0	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,0	0,0	
VIII. Zysk (strata) netto	330,2	338,5	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,0	0,0	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 914,1	18 009,9	
I. Rezerwy na zobowiązania	48,5	92,4	
1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,1	1,3	
2. rezerwa na świadczenia emerytalne długoterminowe	47,7	25,2	
                                  j.w                         krótkoterminowe	0,0	65,9	
3. pozostałe rezerwy                               długoterminowe	0,0	0,0	
                                 j.w                           krótkoterminowe	0,0	0,0	
II. Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 626,5	16 686,3	
IV rozliczenia międzyokresowe	239,1	1 231,2	
1. ujemna wartość firmy	0,0	0,0	
2. inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	64,8	83,3	
                       j.w.                              krótkoterminowe	174,3	1 147,9	
PASYWA RAZEM	30 624,3	32 058,5	

Kapitał podstawowy wynosi 12 467 000 zł i dzieli się na 12 467 akcji po 1 000 zł każda.

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2009 r. nie występują.

Największą kwotę w pasywach stanowią zobowiązania krótkoterminowe - 16 686 274,47 zł ( ponad 52% pasywów), a wśród nich Fundusze Specjalne, których stan na 31.12.2010 r. wynosił 13 762 959,46 zł
Fundusze specjalne w kwocie 13 762 959,46 zł obejmują:
•	Zakładowy Fundusz Świadczeń w wys. 174 201,18 zł. 
•	Środki dotacji Phare PL 9811 w wys. 13 588 365,66 zł zostały przekazane w 2000 r. z przeznaczeniem na Fundusz Pożyczkowy na tworzenie nowych miejsc pracy dla byłych pracowników sektora górnictwa węglowego w Polsce oraz rozpoczynanie przez nich działalności gospodarczej. Kapitał początkowy wynosił 17 666 440 zł. W dniu 04.03.2010 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy GARR a PARP w sprawie zasad wykorzystania wsparcia w ramach projektu PL 9811.01-03-01
•	Środki Funduszu Promocji Regionu utworzonego w poprzednich latach z podziału zysku w w kwocie 

Fundusz Specjalny na początek roku wynosił 13.077,0 tys zł, na koniec 2009 r. – 13 492,3 tys zł. zwiększenie o 415,3 tys zł jest związane z rozwiązaniem odpisów aktualizujących wartość udzielonych pożyczek z funduszu Phare PL 9811 Inicjatywa oraz dokonaniem odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.