Zał. Nr 1 do uchwały nr 923/162/III/2008 z dn. 13.05.2008r.

Wytyczne dla
Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wersja druga

Katowice, maj 2008 roku
Spis treści
1.	INFORMACJE OGÓLNE
1.1	Wykaz używanych skrótów
1.2	Podstawy prawne
2.	PODSTAWY FUNKCJONOWANIA IP2 RPO WSL
2.1	Porozumienie
2.2	Wymagane elementy struktury organizacyjnej IP2 RPO WSL
2.3	Nadzór nad działalnością IP2 RPO WSL
2.4	Zasady komunikacji i przekazywania korespondencji
2.5	Zasady opracowywania Kart Sprawy przedkładanych do akceptacji Zarządowi Województwa Śląskiego
2.6	Podręcznik procedur wdrażania
2.7	Zarządzanie ryzykiem
2.8	System informatyczny
3.	ZADANIA IP2 RPO WSL
3.1	Nabór, ocena oraz wybór projektów do dofinansowania
3.1.1	Tryb i zasady przeprowadzania konkursów
3.1.2	Harmonogram konkursów
3.1.3	Ogłaszanie konkursów o naborze wniosków
3.1.4	Nabór wniosków
3.1.5	Kryteria wyboru projektów
3.1.6	Ocena formalna wniosków o dofinansowanie
3.1.7	Ocena merytoryczno-techniczna wniosków o dofinansowanie
3.1.8	Procedura odwoławcza
3.1.9	Podejmowanie decyzji o wyborze projektów do dofinansowania
3.2	Umowy o dofinansowanie projektów
3.3	Przepływy finansowe w ramach IP2 RPO WSL
3.3.1	Przekazywanie beneficjentom środków finansowych od IP2 RPO WSL
3.3.2	Przekazywanie środków finansowych od IZ RPO WSL
3.4	Rozliczanie projektów i Działania/Poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL
3.4.1.	Wnioski o płatność składane przez beneficjentów do IP2 RPO WSL
3.4.2.	Poświadczenie i deklaracja wydatków od IP2 RPO WSL do IZ RPO WSL
3.5	Sprawozdawczość i monitoring
3.5.1	Sprawozdawczość
3.5.2	Monitoring
3.6	Kontrola i audyt wewnętrzny
3.6.1	Roczny plan kontroli
3.6.2	Kontrola projektów
3.6.3	Kontrola systemowa
3.6.4	Kontrole zewnętrzne
3.7	Nieprawidłowości
3.7.1	Wykrywanie, stwierdzanie i raportowania nieprawidłowości
3.7.2	Odzyskiwanie środków
3.7.3	Rejestr dłużników oraz rejestr kwot odzyskanych i nieodzyskanych
3.7.4	Ochrona informacji i wymiana danych dotyczących nieprawidłowości
3.8	Ewaluacja
4.	INFORMACJA I PROMOCJA
4.1	Dostęp do informacji
4.2	Punkt informacyjny
4.3	Strona internetowa
4.4	Szkolenia
5.	ARCHIWIZACJA
6.	POMOC TECHNICZNA
6.1	Instytucje uprawnione do ubiegania się o finansowanie z Pomocy Technicznej
6.2	Zasady realizacji zadań finansowanych z Pomocy Technicznej
6.3	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej
ZAŁĄCZNIKI:

1.	INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument, zgodnie z § 4 Porozumienia w sprawie zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zawiera wytyczne dla opracowania procedur dokonywania czynności w ramach powierzonych IP2 RPO WSL zadań. W wytycznych określono najważniejsze obowiązki IP2 RPO WSL dotyczące wdrażania RPO WSL, podstawowe zasady oraz terminy związane z realizacją powierzonych IP2 RPO WSL zadań, a także zasady nadzoru IZ RPO WSL nad działalnością IP2 RPO WSL.

1.1	Wykaz używanych skrótów
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
IK NSRO	Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia	
IP2 RPO WSL	Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	
IPOC	Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji	
IZ RPO WSL	Instytucja Zarządzająca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	
KE	Komisja Europejska	
KOP	Komisja Oceny Projektów	
KSI	Krajowy System Informatyczny SIMIK 2007-2013	
NSRO	Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013	
Podręcznik procedur wdrażania RPO WSL	Podręcznik procedur wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	
Porozumienie	Porozumienie nr 115/RR/2007 z dnia 31 października 2007 roku pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w sprawie zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	
RPD	Roczny Plan Działań z zakresu Pomocy Technicznej	
RPDIP	Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych	
RPO WSL	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	
UM WŚ	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	
URPO	Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WSL)	
uzppr	Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	
WRR	Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	

1.2	Podstawy prawne
IP2 RPO WSL jest zobowiązana do stosowania poniższych aktów prawnych:

Regulacje wspólnotowe
•	Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210, 31.07.2006 r., s.1); 
•	Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 – zwane dalej rozporządzeniem ogólnym (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., s. 25);
•	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., s. 1, sprostowane – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007 r., s. 3); 
•	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych 
i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2001 r., s. 33; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t. 2, s. 141), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE 
L 63 z 28.02.2004 r., s. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t.3, s. 64); 
•	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 01.11.2006 r., s.29).

Regulacje krajowe
•	Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności);
•	Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.); 
•	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.); 
•	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 
z późn. zm.);
•	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.); 
•	Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.);
•	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163, z późn. zm.);
•	Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404);
•	Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.);
•	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z  2002 r. nr 76, poz. 694 
z późn. zm.);
•	Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 
z 2002 r. nr 171, poz. 1396 z późn. zm.);
•	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. z 2006 r. nr 190, poz. 1402);
•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 206, poz. 1518);
•	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych 
w ramach programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 626);
•	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wykazu podmiotów wyłączonych z możliwości otrzymania dofinansowania w ramach programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 99, poz. 671);
•	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 175, poz. 1232);
•	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu wojewódzkiego (Dz. U. nr 160, poz. 1073 z późn. zm.).

Wytyczne
Zgodnie z zapisami Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego wdrażanie RPO WSL opiera się o zasady określone w następujących wytycznych:
•	Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie trybu dokonywania płatności 
i rozliczeń;
•	Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr 4 w zakresie sprawozdawczości;
•	Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013;
•	Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia 
i przekazywania danych w formie elektronicznej;
•	Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
•	Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013;
•	Krajowe wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013;
•	Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013;
•	Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania Działań dotyczących mieszkalnictwa.

2.	PODSTAWY FUNKCJONOWANIA IP2 RPO WSL

2.1	Porozumienie
1.	Na mocy Porozumienia funkcję IP2 RPO WSL pełni Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie. Podstawą działalności Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości jest statut.
2.	Porozumienie ma charakter ramowo-organizacyjny: określa podstawowe obowiązki oraz zakres odpowiedzialności IP2 RPO WSL, a także reguluje relacje między IZ RPO WSL 
a IP2 RPO WSL.
3.	Na mocy Porozumienia IP2 RPO WSL zostało powierzone wdrażanie następującego Działania/Poddziałań RPO WSL:	
Działanie 1.2 – Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP;	
Poddziałanie 3.1.1 – Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa;	
Poddziałanie 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa.

2.2	Wymagane elementy struktury organizacyjnej IP2 RPO WSL
1.	IP2 RPO WSL zapewnia odpowiednią kadrę oraz strukturę organizacyjną umożliwiającą sprawną realizację powierzonych jej zadań. 
2.	Strukturę IP2 RPO WSL oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych IP2 RPO WSL określa regulamin organizacyjny IP2 RPO WSL. Regulamin organizacyjny IP2 RPO WSL jest opiniowany, a następnie zatwierdzany przez IZ RPO WSL.
3.	Struktura organizacyjna IP2 RPO WSL oraz zakres funkcji poszczególnych komórek organizacyjnych powinny zapewniać rozdzielność funkcji oraz przejrzystość systemu zarządzania i kontroli.
4.	W szczególności IP2 RPO WSL jest zobowiązana do utworzenia komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za:	
- przygotowanie i realizacja procedury konkursowej wyboru wniosków do dofinansowania;
- przygotowanie i realizację procedury związanej z podpisywaniem umów 
o dofinansowanie;	
- przygotowanie i realizację procedury związanej z weryfikacją wniosków beneficjenta 
o płatność;	
- przygotowanie prognoz wydatków;	
- przygotowanie poświadczenia i deklaracji wydatków;	
- monitorowanie postępów realizacji projektów, w tym prowadzenie kontroli projektów;
- przekazywanie dotacji rozwojowej beneficjentom,	
- prowadzenie dokumentacji finansowej oraz przygotowanie danych analitycznych,	
- prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej powierzonych zadań, tak, by możliwa była identyfikacja projektów oraz poszczególnych operacji bankowych;
- monitoring nieprawidłowości oraz raportowanie IZ RPO WSL o wykrytych nieprawidłowościach;
- odzyskiwanie środków nienależnie wypłaconych beneficjentom;	
- sporządzanie i przekazywanie IZ RPO WSL informacji i sprawozdań z realizacji powierzonych IP2 RPO WSL zadań;	
- realizację zadań informacyjno-promocyjnych;	
- realizację zadań z zakresu Pomocy Technicznej;	
- realizację zadań w zakresie audytu wewnętrznego IP2 RPO WSL (stanowisko Audytora Wewnętrznego).

2.3	Nadzór nad działalnością IP2 RPO WSL
1.	Nadzór merytoryczny nad działalnością IP2 RPO WSL sprawuje Wydział Rozwoju Regionalnego UM WŚ, zgodnie z zapisami Opisu systemu zarządzania i kontroli RPO WSL oraz Podręcznika procedur wdrażania RPO WSL.

2.4	Zasady komunikacji i przekazywania korespondencji
1.	IP2 RPO WSL wyznacza pracowników odpowiedzialnych za kontakty z WR R.
2.	Wymiana korespondencji między IP2 RPO WSL a IZ RPO WSL jest dokonywana za pośrednictwem sekretariatu WR R. 

2.5	Zasady opracowywania Kart Sprawy przedkładanych do akceptacji Zarządowi Województwa Śląskiego
1.	WRR opiniuje i przedkłada do akceptacji Zarządowi Województwa Śląskiego Karty Sprawy wraz z załącznikami związane z działalnością IP2 RPO WSL.
2.	Karty Sprawy, o których mowa w pkt 1, opracowuje samodzielnie IP2 RPO WSL.
3.	IP2 RPO WSL dostarcza Karty Sprawy do WRR na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu Województwa Śląskiego. Karty Sprawy przedkładane w okresie krótszym przekazywane będą Zarządowi Województwa Śląskiego z zachowaniem ww. terminu.
4.	Po akceptacji Karty Sprawy przez Zarząd Województwa Śląskiego, WRR przekazuje IP2 RPO WSL kopię lub elektroniczną wersję Karty Sprawy wraz z załącznikami w terminie 5 dni roboczych.

2.6	Podręcznik procedur wdrażania
1.	Wdrażanie RPO WSL podlega ścisłym procedurom związanym z określeniem struktur organizacyjnych, zasad naboru wniosków, zarządzania finansowego, monitoringu 
i kontroli. W związku z tym, IP2 RPO WSL zobowiązana jest, zgodnie z Porozumieniem, do przygotowania podręcznika procedur zawierającego instrukcje dla wdrażania powierzonego IP2 RPO WSL Działania/Poddziałań RPO WSL.
2.	IP2 RPO WSL określa pisemne procedury dotyczące wszystkich procesów związanych 
z wdrażaniem powierzonego Działania/Poddziałań RPO WSL, w szczególności:	
- naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania;	
- przygotowania i podpisywania umów z beneficjentami;	
- weryfikacji i poświadczania wydatków na rzecz beneficjentów (weryfikacji wniosków 
o płatność);	
- monitorowania postępów w realizacji projektów;	
- przeprowadzania kontroli projektów;	
- dokonywania płatności na rzecz beneficjentów;	
- wykrywania, raportowania i usuwania nieprawidłowości;	
- sprawozdawczości z realizacji powierzonych zadań:	
- przygotowywania prognoz wydatków w ramach Działania i Poddziałań;	
- przygotowywania poświadczania i deklaracji wydatków;	
- realizacji zadań z zakresu Pomocy Technicznej;	
- realizacji zadań informacyjno-promocyjnych;	
- korzystania z Krajowego Systemu Informatycznego.
3.	Procedury o których mowa w pkt 2 powinny uwzględniać zapisy niniejszych wytycznych.
4.	Minimalny zakres podręcznika został określony w załączniku I do niniejszych wytycznych.
5.	IP2 RPO WSL przygotowuje wzory dokumentów, m.in.: wniosku o dofinansowanie, wniosku beneficjenta o płatność, wzoru sprawozdania z postępów realizacji projektu, list sprawdzających. Wzory wszystkich dokumentów stosowanych przez IP2 RPO WSL są załącznikami do podręcznika procedur.
6.	Podręcznik procedur powinien jednoznacznie określać ścieżkę audytu pozwalającą na identyfikację drogi podejmowania decyzji oraz odtworzenie przebiegu procesu na podstawie dostępnej dokumentacji. 
7.	W podręczniku procedur IP2 RPO WSL jest zobowiązana zamieścić schematy, jak również opis poszczególnych procedur.
8.	Opis poszczególnych procedur powinien zawierać:	
- określenie czynności/etapu procesu;	
- identyfikację stanowiska/funkcji pracownika zaangażowanego w realizację danego procesu;
- identyfikację komórek organizacyjnych, w których proces jest realizowany;	
- sposób realizacji procesu, m.in.: wytworzone dokumenty, wykorzystane systemy informatyczne, mechanizmy kontroli;	
- przewidywany czas realizacji procesu.
9.	Podręcznik procedur  IP2 RPO WSL wraz z załącznikami podlega opiniowaniu, 
a następnie akceptacji IZ RPO WSL. IZ RPO WSL może zgłaszać uwagi do treści podręcznika oraz przedstawiać rekomendacje co do zmiany jego treści.
2.7	Zarządzanie ryzykiem
1.	IP2 RPO WSL jest zobowiązana do dokonywania identyfikacji zewnętrznego 
i wewnętrznego ryzyka związanego z realizacją powierzonych jej zadań. Zidentyfikowane ryzyka poddawane są analizie w celu określenia możliwych skutków oraz prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka.
2.	IP2 RPO WSL określa rodzaj reakcji oraz działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia ryzyka do akceptowanego poziomu.
3.	Wyniki analizy ryzyka dla każdego procesu realizowanego przez IP2 RPO WSL są zamieszczane w podręczniku procedur.

2.8	System informatyczny
1.	IP2 RPO WSL jest zobowiązana do wdrożenia i wykorzystywania  Krajowego Systemu Informatycznego.
2.	IP2 RPO WSL jest zobowiązana do bieżącego wprowadzania danych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków RPO WSL do KSI.
3.	IP2 RPO WSL odpowiada za zgodność wprowadzonych do KSI danych z dokumentami źródłowymi.

3.	ZADANIA IP2 RPO WSL

3.1	Nabór, ocena oraz wybór projektów do dofinansowania

3.1.1	Tryb i zasady przeprowadzania konkursów
1.	W ramach wdrażania Działania/Poddziałań przez IP2 RPO WSL przewiduje się jedynie konkursowy tryb wyboru projektów w formie:	
- otwartej – dotyczy 8 typu projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 oraz 9 typu projektów w ramach Poddziałania 1.2.2.	
- zamkniętej – dotyczy wszystkich typów projektów z wyjątkiem 8 typu projektu 
w ramach Poddziałania 1.2.1 oraz 9 typu projektu w ramach Poddziałania 1.2.2.
2.	Zasady przeprowadzania konkursu powinny być łatwe do stosowania przez wnioskodawców i nie powinny nakładać na nich obowiązku ponoszenia kosztów zbędnych na etapie aplikowania, zapewniając jednocześnie możliwość przeprowadzenia prawidłowej i rzetelnej oceny wniosków.
3.	IP2 RPO WSL określa zasady przeprowadzenia konkursu oraz kryteria wyboru projektów w ogłoszeniu o konkursie oraz w regulaminie konkursu.
4.	Zasady przeprowadzania konkursu nie powinny być zmieniane w trakcie trwania konkursu. Możliwość zmiany zasad konkursu jest dopuszczalna, jeśli IZ RPO WSL podejmie taką decyzję, pod warunkiem dochowania zgodności z przepisami określonymi w art. 29 ust. 4 uzpp r.

3.1.2	Harmonogram konkursów
1.	Projekt harmonogramu konkursów jest opracowywany przez IZ RPO WSL 
w porozumieniu z IP2 RPO WSL.
2.	Indykatywny harmonogram konkursów jest przyjmowany przez Zarząd Województwa Śląskiego dla wszystkich Działań/Poddziałań RPO WSL na cały okres programowania.
3.	IP2 RPO WSL jest zobowiązana do ogłaszania konkursów zgodnie z przyjętym harmonogramem.
4.	IP2 RPO WSL może zwrócić się do IZ RPO WSL o zmianę harmonogramu konkursów w ramach wdrażanych przez IP2 RPO WSL Poddziałań.

3.1.3	Ogłaszanie konkursów o naborze wniosków
1.	Proces wyboru projektów w trybie konkursowym składa się z następujących etapów:	
- ogłoszenie konkursu;	
- nabór wniosków o dofinansowanie projektu;	
- ocena wniosków (formalna oraz merytoryczno-techniczna);	
- podjęcie decyzji o dofinansowanie projektu;	
- ogłoszenie wyników konkursu.	
2.	IP2 RPO WSL ogłasza konkurs na swojej stronie internetowej w formie ogłoszenia 
o konkursie. Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej informacje wymagane zgodnie z przepisami art. 29 uzpp r.
3.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do umieszczenia informacji o konkursie w jednym dzienniku  o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym.
4.	O ogłoszeniu konkursu IP2 RPO WSL powiadamia IZ RPO WSL.

3.1.4	Nabór wniosków
1.	IP2 RPO WSL przygotowuje wzór wniosku o dofinansowanie stosowany przez wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach wdrażanych przez IP2 RPO WSL Poddziałań. Wniosek o dofinansowanie jest opiniowany, a następnie akceptowany przez IZ RPO WSL.
2.	IP2 RPO WSL wyznacza miejsce przyjmowania wniosków o dofinansowanie oraz pracownika odpowiedzialnego za przyjmowanie wniosków.
3.	IP2 RPO WSL potwierdza wnioskodawcy złożenie dokumentacji, a następnie rejestruje wniosek. Każdy złożony wniosek o dofinansowanie jest rejestrowany.
4.	IP2 RPO WSL przechowuje i obsługuje wnioski złożone w ramach konkursu 
w warunkach zapewniających poufność danych i informacji w nich zawartych; dostęp do tych dokumentów mogą mieć jedynie osoby uczestniczące w organizacji konkursu 
i ocenie wniosków (pracownicy IP2 RPO WSL oraz członkowie KOP).
5.	Po zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie IP2 RPO WSL udostępnia na swojej stronie internetowej co najmniej informacje dotyczące liczby projektów zgłoszonych 
w danym konkursie oraz łączną kwotę, na jaką opiewają projekty.

3.1.5	Kryteria wyboru projektów
1.	Kryteria wyboru projektów są przygotowywane przez IZ RPO WSL w porozumieniu 
z IP2 RPO WSL, a następnie zatwierdzane przez Komitet Monitorujący RPO WSL.
2.	Kryteria wyboru projektów określa załącznik nr 6 do URPO – „Kryteria wyboru projektów”.
3.	Ocenę formalną oraz merytoryczno-techniczną projektu przeprowadza się według kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WSL.

3.1.6	Ocena formalna wniosków o dofinansowanie
1.	Ocena formalna wniosków o dofinansowanie jest oceną „0-1”, co oznacza, że niespełnienie jednego z warunków formalnych powoduje odrzucenie wniosku 
o dofinansowanie, jego poprawienie lub uzupełnienie. 
2.	Ocenę formalną przeprowadza się w oparciu o listę sprawdzającą. Dla każdego 
z ocenianych wniosków wypełniana jest lista sprawdzająca. Ocena wniosków 
o dofinansowanie projektów jest dokonywana z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”.
3.	IP2 RPO WSL zapewnia możliwość poprawy błędów i uzupełnienia braków we wniosku zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.
4.	Akceptacja wniosku pod względem formalnym pociąga za sobą obowiązek rejestracji wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym. Wniosek niepoprawny formalnie nie podlega rejestracji w systemie informatycznym. 
5.	Po zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, IP2 RPO WSL udostępnia na swojej stronie internetowej informacje na temat liczby pozytywnie i negatywnie ocenionych wniosków w danych konkursie oraz łącznej i wnioskowanej kwoty, na jaką opiewają złożone wnioski.
6.	IP2 RPO WSL informuje wnioskodawcę o wyniku oceny formalnej. W przypadku odrzucenia wniosku podaje przyczyny oraz informuje o możliwości wniesienia protestu.
7.	Pozytywny wynik weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie jest podstawą do zakwalifikowania wniosku do oceny merytoryczno-technicznej. 

3.1.7	Ocena merytoryczno-techniczna wniosków o dofinansowanie
1.	Poprzez termin oceny merytoryczno-technicznej rozumie się sprawdzenie opracowanej przez projektodawcę dokumentacji pod kątem stopnia spełniania kryteriów merytoryczno-technicznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WSL. 
2.	Oceny merytoryczno-technicznej dokonuje Komisja Oceny Projektów (KOP).
3.	Ocenie merytoryczno-technicznej podlegają jedynie wnioski prawidłowe pod względem formalnym. Ocenę przeprowadza się w oparciu o listę sprawdzającą (kartę oceny merytoryczno-technicznej). Dla każdego z ocenianych wniosków wypełniana jest karta oceny merytoryczno-technicznej. Każdy wniosek jest oceniany niezależnie przynajmniej przez dwóch członków KOP.
4.	IP2 RPO WSL organizuje nabór ekspertów do KOP oceniających projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 oraz Poddziałań 3.1.1 oraz 3.2.1 RPO WSL. Skład KOP jest akceptowany przez Zarząd Województwa Śląskiego, a następnie powoływany przez Marszałka Województwa Śląskiego.
5.	KOP pracuje w oparciu o zapisy regulaminu pracy KOP oraz Podręcznik procedur wdrażania IP2 RPO WSL. Za opracowanie Regulaminu pracy KOP odpowiada IP2 RPO WSL. 
6.	Wszystkie osoby uczestniczące w organizacji konkursu i ocenie wniosków są zobowiązane do zachowania poufności danych i informacji zawartych we wnioskach.
7.	Przed przystąpieniem do oceny członkowie KOP podpisują deklarację poufności 
i bezstronności.
8.	Po dokonaniu oceny merytoryczno-technicznej i rozstrzygnięciu konkursu sporządzany jest protokół.
9.	Wynikiem oceny merytoryczno-technicznej jest uszeregowanie wniosków w kolejności uwzględniającej stopień spełniania kryteriów wyboru wniosków (lista rankingowa).
10.	Po zakończeniu oceny merytoryczno-technicznej wniosków o dofinansowanie IP2 RPO WSL udostępnia na swojej stronie internetowej informacje dotyczące przynajmniej liczby pozytywnie ocenionych projektów w danym konkursie, nazwy wnioskodawców, tytułów projektów oraz wartości projektów (w tym środków z RPO WSL).

3.1.8	Procedura odwoławcza
1.	Po każdym etapie oceny wnioskodawca, w przypadku odrzucenia jego wniosku, ma możliwość wniesienia protestu oraz wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach określonych w Podręczniku procedur wdrażania RPO WSL.
2.	W przypadku odrzucenia wniosku, IP2 RPO WSL informuje wnioskodawcę 
o możliwości i trybie wniesienia protestu lub złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

3.1.9	Podejmowanie decyzji o wyborze projektów do dofinansowania
1.	IP2 RPO WSL przekazuje zatwierdzony protokół z konkursu wraz z listą rankingową do IZ RPO WSL w celu podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania. Decyzję 
o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego.
2.	Każda zmiana kolejności wniosków na liście rankingowej w stosunku do zatwierdzonego protokołu musi zostać uzasadniona przez Zarząd Województwa Śląskiego.
3.	Po podjęciu decyzji o przyznaniu dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego, IP2 RPO WSL ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów wyłonionych do dofinansowania (oraz listę projektów rezerwowych), a w sytuacji wprowadzenia zmian na liście rankingowej w wyniku podjęcia decyzji o dofinansowaniu, również informację 
o zmianach wraz z uzasadnieniem.
4.	IP2 RPO WSL informuje pisemnie każdego z wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku. Informacja powinna zawierać wynik oceny merytoryczno-technicznej 
w postaci liczby punktów, jaką otrzymał wniosek. 
5.	Pozostała dokumentacja związana z prowadzonym naborem wniosków, która nie dotyczy wskazanych wcześniej przypadków obowiązkowej publikacji na stronie internetowej IP2 RPO WSL, może być udostępniana, przy zachowaniu zasady poufności przedstawicielom IZ RPO WSL lub IP2 RPO WSL, osobom lub podmiotom, którym IZ RPO WSL lub IP2 RPO WSL zleciły sporządzenie opracowań dotyczących realizacji RPO WSL.
6.	IP2 RPO WSL zapewnia wnioskodawcom uczestniczącym w danym konkursie dostęp do dokumentów związanych z oceną złożonego przez nich wniosku przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny merytorycznej wniosku.
7.	IP2 RPO WSL jest zobowiązana do określenia szczegółowych procedur dotyczących naboru oceny oraz wyboru projektów do dofinansowania.

3.2	Umowy o dofinansowanie projektów
1.	IP2 RPO WSL przygotowuje wzór umowy o dofinansowanie. Wzór umowy 
o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do Podręcznika procedur wdrażania IP2 RPO WSL, jest opiniowany oraz zatwierdzany przez IZ RPO WSL.
2.	Umowa o dofinansowanie powinna określać przynajmniej:	
- opis przedsięwzięcia, w tym cel, na jaki przyznano środki, i termin jego realizacji;	
- wartość umowy;		
- wysokość środków przyznanych beneficjentowi (wielkość współfinansowania) i tryb przekazywania tych środków;	
- kwartalny harmonogram dokonywania wydatków w ramach projektu;	
- zobowiązanie do poddania się kontroli przez beneficjenta i tryb kontroli realizacji przedsięwzięcia;	
- termin i sposób rozliczenia przyznanych środków;	
- formy zabezpieczeń należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań wynikających z umowy;	
- obowiązki związane ze stosowaniem zasad dotyczących zamówień publicznych;	
- obowiązki informacyjne nałożone na beneficjenta;	
- warunki rozwiązania umowy ze względu na nieprawidłowości występujące w trakcie realizacji programu lub projektu;	
- warunki i terminy zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych 
w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny.	
3.	Umowę o dofinansowanie podpisuje beneficjent, którego projekt został wybrany uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego do dofinansowania oraz Dyrektor IP2 RPO WSL.
4.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do prowadzenia rejestru umów o dofinansowanie.
5.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do wpisania umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem oraz IP2 RPO WSL do rejestru umów oraz do KSI.
6.	Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, beneficjent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w wybranej przez siebie formie. Wartość zabezpieczenia musi być co najmniej równa wartości przyznanego dofinansowania. Niewniesienie przez beneficjenta zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, 
w terminie określonym w umowie o dofinansowanie projektu, stanowi przesłankę do rozwiązania umowy.
7.	Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, beneficjent zobowiązany jest zapewnić odpowiednie standardy prowadzonej przez siebie dokumentacji księgowej. 
8.	W przypadku stwierdzenia przesłanek do odmowy podpisania umowy o dofinansowanie projektu, IP2 RPO WSL informuje o tym fakcie beneficjenta, wraz z podaniem przyczyn odmowy podpisania umowy. Przesłanki do odmowy podpisania umowy 
o dofinansowanie projektu mogą dotyczyć przede wszystkim kompletności dokumentacji lub zaistnienia nowych okoliczności, nieznanych w momencie dokonywania naboru projektów, a mogących rzutować na wynik przeprowadzonej oceny projektu.
9.	Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany są wprowadzane w formie aneksu do umowy i są możliwe jedynie w zakresie dopuszczonym przez IZ RPO WSL. Wprowadzane do umowy o dofinansowanie projektu zmiany, mogą być inicjowane zarówno przez beneficjenta, jak i przez IP2 RPO WSL. Treść aneksu jest uzgadniana z beneficjentem. Odrzucenie zmian zaproponowanych przez beneficjenta jest szczegółowo uzasadniane merytorycznie.
10.	IP2 RPO WSL jest zobowiązana do określenia szczegółowych procedur dotyczących przygotowania umów, wprowadzania zmian oraz wnoszenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

3.3	Przepływy finansowe w ramach IP2 RPO WSL

3.3.1	Przekazywanie beneficjentom środków finansowych od IP2 RPO WSL
1.	Podstawą przekazania beneficjentowi środków finansowych jest umowa 
o dofinansowanie projektu zawarta pomiędzy IP2 RPO WSL a beneficjentem oraz poprawnie sporządzony wniosek o płatność wraz z odpowiednimi załącznikami. 
2.	Dofinansowanie projektów realizowanych przez beneficjenta w ramach wdrażanego przez IP2 RPO WSL Działania/Poddziałań dokonywane jest poprzez refundację części wydatków faktycznie poniesionych i zapłaconych przez beneficjenta.

3.3.2	Przekazywanie środków finansowych od IZ RPO WSL
1.	Podstawą przekazania przez IZ RPO WSL do IP2 RPO WSL środków finansowych jest Porozumienie oraz zapotrzebowanie na środki przedkładane przez IP2 RPO WSL do IZ RPO WSL.
2.	Środki finansowe przekazywane są do IP2 RPO WSL w formie zaliczki na podstawie złożonego zapotrzebowania składanego raz na kwartał lub w uzasadnionych przypadkach częściej niż raz na kwartał.
3.	W przypadku zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej, pisemne zapotrzebowanie na środki dla zadań z zakresu Pomocy Technicznej składane są według bieżących potrzeb. 
4.	Środki finansowe będą przekazywane od IZ RPO WSL do IP2 RPO WSL na wyodrębnione dla IP2 RPO WSL rachunki bankowe, odpowiednie dla każdego Poddziałania oraz zadań Pomocy Technicznej. 

3.4	Rozliczanie projektów i Działania/Poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL

3.4.1.	Wnioski o płatność składane przez beneficjentów do IP2 RPO WSL
1.	IP2 RPO WSL jest zobowiązana do przygotowania wzoru wniosku o płatność dla beneficjentów, który wraz z podpisaną umową o dofinansowanie stanowi podstawę do przekazania środków beneficjentowi w formie refundacji wydatków. Wzór wniosku 
o płatność stanowi załącznik do Podręcznika procedur wdrażania IP2 RPO WSL, jest opiniowany oraz zatwierdzany przez IZ RPO WSL.
2.	Wniosek o płatność składany przez beneficjenta do  IP2 RPO WSL jest weryfikowany pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym przez pracowników IP2 RPO WSL z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”. Weryfikacja dokonywana jest w oparciu o listę sprawdzającą. 
3.	IP2 RPO WSL jest zobowiązana do określenia szczegółowych procedur dotyczących weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność.
4.	Na podstawie pozytywnie zweryfikowanych wniosków beneficjenta o płatność IP2 RPO WSL przygotowuje Poświadczenie i deklarację wydatków od IP2 RPO WSL do IZ RPO WSL.

3.4.2.	Poświadczenie i deklaracja wydatków od IP2 RPO WSL do IZ RPO WSL
1.	IP2 RPO WSL środki otrzymane od IZ RPO rozlicza zgodnie ze wzorem Poświadczenia 
i deklaracji wydatków stanowiącego załącznik 4a do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków 
o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013.
2.	Poświadczenie i deklaracja wydatków od IP2 RPO WSL do IZ RPO WSL co do zasady przekazywane są w trybie miesięcznym. Po uzgodnieniu z IZ RPO WSL, IP2 RPO WSL może składać Poświadczenie z inną częstotliwością, ale nie rzadziej niż raz na kwartał 
w terminie do 15 dni po okresie jakiego dane Poświadczenie dotyczy.
3.	Poświadczenie i deklaracja wydatków od IP2 RPO WSL do IZ RPO WSL składane jest przez IP2 RPO WSL w sekretariacie WRR w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną.
4.	Poświadczenie i deklaracja wydatków od IP2 RPO WSL do IZ RPO WSL jest weryfikowane przez IZ RPO WSL na podstawie listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik do Podręcznika Procedur Wdrażania RPO WSL na lata 2007 – 2013.
5.	W przypadku wykrycia w trakcie weryfikacji błędów lub braków w przedstawionej dokumentacji, IZ RPO WSL wzywa IP2 RPO WSL do uzupełnienia lub poprawy Poświadczenia i deklaracji wydatków lub przekazania odpowiednich wyjaśnień 
w wyznaczonym przez IZ RPO WSL terminie.
6.	W przypadku nieprzedstawienia IZ RPO WSL Poświadczenia, IP2 RPO WSL jest zobowiązana do uzasadnienia nieprzedłożenia ww. dokumentu w terminie.
7.	IP2 RPO WSL składa również do IZ RPO WSL wniosek o płatność dla realizowanych zadań z Pomocy Technicznej, według wzoru określonego w Podręczniku procedur wdrażania RPO WSL.

3.5	Sprawozdawczość i monitoring
1.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do bieżącego monitorowania realizowanych zadań m.in. poprzez:
- weryfikację otrzymanych od beneficjentów sprawozdań z wdrażania projektów;	
- wprowadzanie danych dotyczących wdrażanego Działania/Poddziałań do KSI;	
- sporządzanie sprawozdań z realizacji Poddziałań w ramach sprawozdawczości dla IZ RPO WSL.

3.5.1	Sprawozdawczość
1.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do przygotowywania i przedkładania IZ RPO WSL sprawozdań zgodnie z obowiązującymi wzorami, określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego nr 4 w zakresie sprawozdawczości.
2.	IP2 RPO WSL składa do IZ RPO WSL:	
- sprawozdanie okresowe, w terminie do 40 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego;	
- sprawozdanie roczne, w terminie do 90 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego;	
- sprawozdanie końcowe, do 15 stycznia 2017 r.;	
- informację miesięczną do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
3.	IP2 RPO WSL składa sprawozdania w sekretariacie WRR w wersji papierowej oraz 
w wersji elektronicznej.
4.	Sprawozdania są weryfikowane przez pracowników IZ RPO WSL. W przypadku stwierdzenia przez IZ RPO WSL braków bądź nieprawidłowości w przekazanych sprawozdaniach IP2 RPO WSL jest zobowiązana do przesłania poprawnej, elektronicznej wersji sprawozdania w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL.

3.5.2	Monitoring
1.	IP2 RPO WSL, zobowiązana jest do monitorowania postępów w realizacji projektów za pomocą sprawozdań z realizacji projektu przedkładanych przez beneficjentów. Sprawozdanie z realizacji projektu może być częścią wniosku beneficjenta o płatność, może też być samodzielnym dokumentem.
2.	IP2 RPO WSL jest zobowiązana do przygotowania wzoru sprawozdania z realizacji projektu (samodzielnego dokumentu lub części sprawozdawczej wniosku o płatność). Wzór sprawozdania jest załącznikiem do Podręcznika procedur wdrażania IP2 RPO WSL, jest opiniowany oraz zatwierdzany przez IZ RPO WSL.
3.	Obowiązek beneficjenta w zakresie sprawozdawczości z realizacji projektu określa umowa o dofinansowanie projektu.
4.	IP2 RPO WSL weryfikuje otrzymane od beneficjenta sprawozdanie w oparciu o listę sprawdzającą. Weryfikacja sprawozdania jest dokonywana z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”.
5.	Weryfikacja sprawozdania polega na sprawdzeniu czy w przedstawionych dokumentach nie występują braki lub nieprawidłowości.

3.6	Kontrola i audyt wewnętrzny

3.6.1	Roczny plan kontroli
1.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do przygotowywania Rocznego planu kontroli, zgodnie ze wzorem przedstawionym w Podręczniku procedur wdrażania RPO WSL, obejmującego m.in.:	
- wykaz projektów kontrolowanych;	
- zasoby ludzkie niezbędne do przeprowadzenia kontroli;	
- rodzaje kontroli;	
- zakres i tematykę kontroli;	
- terminy przeprowadzenia kontroli;	
- opis metodologii doboru próby projektów do kontroli na miejscu;	
- informacje na temat metod, którymi posłużono się w celu opracowania planu kontroli.
2.	Roczny plan kontroli obejmuje kontrolę na miejscu realizacji projektu oraz kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń pokontrolnych. 
3.	Plany kontroli sporządzane są na okres roku kalendarzowego, w terminie do 
31 października roku poprzedzającego rok, dla którego przygotowany jest plan.
4.	Roczny plan kontroli IP2 RPO WSL zatwierdzany jest przez IZ RPO WSL.
5.	Roczny plan kontroli podlega weryfikacji, a następnie akceptacji IZ RPO WSL. Jeśli po dokonaniu weryfikacji zostaną sformułowane zastrzeżenia co do jego treści, IZ RPO WSL zwraca się z prośbą o wprowadzenie stosownych zmian ww. dokumencie we wskazanym terminie. 
6.	IP2 RPO WSL ma możliwość dokonywania aktualizacji Rocznego planu kontroli m.in. 
w oparciu o postęp w zawieraniu umów o dofinansowanie projektu bądź harmonogram realizacji projektów. Aktualizacja dokonywana jest za zgodą IZ RPO WSL.
3.6.2	Kontrola projektów
1.	Kontrola na miejscu realizacji projektu jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone oraz że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.
2.	Kontrole projektów mogą być prowadzone na próbie projektów. Przyjęta metodologia zapewnia odpowiednią wielkość próby oraz uwzględnia poziom ryzyka charakterystyczny dla różnych typów beneficjentów i projektów. IP2 RPO WSL zobowiązana jest do przechowywania w formie pisemnej opisu i uzasadnienia stosowanej metodologii doboru próby oraz wyszczególnienia projektów poddanych kontroli. Metodologia doboru próby projektów do kontroli na miejscu jest przedstawiana 
w Rocznym planie kontroli i podlega akceptacji IZ RPO WSL.
3.	Kontrolę na miejscu realizacji projektu przeprowadza Zespół kontrolujący składający się z przynajmniej dwóch osób. Kontrola prowadzona jest w oparciu o listę sprawdzającą.
4.	Kontrola na miejscu realizacji projektu składa się z następujących etapów:	
- zaplanowania czynności kontrolnych (zebranie dokumentów i informacji o projekcie; powołanie zespołu kontrolującego;	
- sporządzenie upoważnień do kontroli);	
- przekazania zawiadomienia o kontroli;	
- przeprowadzenia czynności kontrolnych;	
- sporządzenia i przekazania instytucji kontrolowanej informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi;	
- przekazania na wniosek upoważnionej instytucji (IZ RPO WSL), informacji pokontrolnej wraz z zaleceniami pokontrolnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i procedurami;	
- raportowania o ewentualnych nieprawidłowościach zgodnie z Systemem informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności w latach 2007 - 2013.
5.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do wprowadzania informacji na temat przeprowadzonej kontroli do KSI w zakresie ustalonym w tym systemie.

3.6.3	Kontrola systemowa
1.	IP2 RPO WSL jest zobowiązana do poddania się kontroli systemowej przeprowadzanej przez IZ RPO WSL. IZ RPO WSL przeprowadza także weryfikację wydatków IP2 RPO WSL.
2.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do składania wyjaśnień, a także udostępnienia IZ RPO WSL wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadań wynikających 
z Porozumienia, w zakresie objętym kontrolą.
3.	Kontrola systemowa obejmuje sprawdzenie działalności IP2 RPO WSL w zakresie prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WSL.
4.	Kontrola przeprowadzana jest przez IZ RPO WSL przynajmniej raz w roku w latach 2008-2015.
5.	Zarówno w przypadku weryfikacji wydatków, jak i kontroli systemowych, przewiduje się możliwość przeprowadzania kontroli doraźnych. Kontrole doraźne są to kontrole, które:	
- w odniesieniu do kontroli systemowych: nie są ujęte w Rocznym planie kontroli, 
a potrzeba ich przeprowadzenia wynika z podejrzenia wystąpienia istotnych uchybień 
w pracy IP2 RPO WSL;	
- w odniesieniu do weryfikacji wydatków - kontrole, których potrzeba przeprowadzenia wynika z zaistnienia podejrzenia popełnienia oszustwa przez IP2 RPO WSL lub przesłanek świadczących o podejrzeniu popełnienia innych poważnych nieprawidłowości.
6.	Po zakończeniu kontroli IP2 RPO WSL otrzymuje informację pokontrolną wraz 
z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi. W informacji pokontrolnej znajdują się m.in.: ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w informacji pokontrolnej, a także uwagi, wnioski oraz rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
7.	IP2 RPO WSL jest zobowiązana w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL do przedłożenia z wdrożenia zaleceń z kontroli systemowej, według wzoru określonego 
w Podręczniku procedur wdrażania RPO WSL.
8.	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych przez IP2 RPO WSL odbywa się w formie kontroli sprawdzającej na dokumentach w siedzibie IP2 RPO WSL lub IZ RPO WSL.

3.6.4	Kontrole zewnętrzne
1.	IP2 RPO WSL jest zobowiązana do poddania się kontrolom zewnętrznym prowadzonym przez uprawnione podmioty wspólnotowe, w szczególności Europejski Trybunał Obrachunkowy, Komisję Europejską i Europejskie Biuro ds. Przeciwdziałania Oszustwom (OLAF) oraz podmioty krajowe (m.in. Główny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS) oraz Urząd Kontroli Skarbowej (UKS), Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO)).
2.	Ponadto do przeprowadzania wizyt sprawdzających w IP2 RPO WSL w imieniu IC uprawniona jest IPOC. Wizyty służą sprawdzeniu zakresu realizacji programu 
i wydatków przedstawionych przez IZ RPO WSL w deklaracji wydatków do IC. Mogą one być przeprowadzane na poziomie systemu zarządzania i kontroli RPO WSL, jak również w szczególnych przypadkach u beneficjentów. Czynności kontrolne IPOC prowadzone są na podstawie rocznego planu wizyt sprawdzających.
3.	IP2 RPO WSL jest zobowiązana do udostępnienia podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadań wynikających z Porozumienia, w zakresie objętym kontrolą.
4.	IP2 RPO WSL informuje IZ RPO WSL o wynikach przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz dostarcza kopię protokołu pokontrolnego wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi w terminie 5 dni roboczych od otrzymania ww. dokumentów.
5.	IP2 RPO WSL jest zobowiązana w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL do przedłożenia z wdrożenia zaleceń z kontroli zewnętrznych, według wzoru określonego 
w Podręczniku procedur wdrażania RPO WSL.

3.7	Nieprawidłowości

3.7.1	Wykrywanie, stwierdzanie i raportowania nieprawidłowości
1.	IP2 RPO WSL jako instytucja uczestnicząca w zarządzaniu, wdrażaniu i kontroli funduszy strukturalnych jest podmiotem odpowiedzialnym za wykrywanie nieprawidłowości.
2.	Wykryta nieprawidłowość jest rejestrowana oraz kwalifikowana jako podlegająca lub nie podlegająca raportowaniu do IZ RPO WSL. 
3.	IP2 RPO WSL prowadzi rejestr nieprawidłowości.
4.	IP2 RPO WSL jest zobowiązane do składania IZ RPO WSL w formie pisemnej 
i elektronicznej raportów i zestawień kwartalnych z informacją o nieprawidłowościach 
w terminie 20 dni kalendarzowych od zakończenia kwartału, którego raport dotyczy lub w przypadku braku nowych nieprawidłowości w danym kwartale IP2 RPO WSL informuje o tym IZ RPO WSL w formie pisemnej w terminie 20 dni kalendarzowych od zakończenia kwartału, którego raport dotyczy. 
5.	Informacje o nieprawidłowościach kwalifikujących się do niezwłocznego zgłoszenia KE, IP2 RPO WSL przekazuje IZ RPO WSL w formie raportów bieżących niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia nieprawidłowości. 
6.	IZ RPO WSL weryfikuje raporty przekazane przez IP2 RPO WSL. Jeśli po dokonaniu weryfikacji zostaną sformułowane zastrzeżenia co do treści raportów i zestawienia, IZ RPO WSL zwraca się z prośbą o wprowadzenie stosownych zmian w złożonych dokumentach, w terminie wskazanym przez IZ RPO WSL. 
7.	Raporty o nieprawidłowościach wykorzystywane są wyłącznie do użytku służbowego.
8.	IP2 RPO WSL odpowiada za podjęcie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości. W przypadku nieprawidłowości bez skutku finansowego IP2 RPO WSL występuje do beneficjenta z żądaniem usunięcia nieprawidłowości. W przypadku nieprawidłowości ze skutkiem finansowym IP2 RPO WSL ma obowiązek rozpoczęcia procedury w celu odzyskania środków nieprawidłowo wydatkowanych lub nienależnie wypłaconych beneficjentowi.

3.7.2	Odzyskiwanie środków
1.	IP2 RPO WSL zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmierzającej do odzyskania środków przekazanych na finansowanie projektu, które zostały przez beneficjenta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, 
o których mowa w art. 208 ustawy o finansach publicznych, albo zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
2.	Od środków, o których mowa w pkt. 1, naliczane są odsetki zgodnie z art. 211 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
3.	W przypadku stwierdzenia okoliczności wymienionych w pkt 1, IP2 RPO WSL zwraca się pisemnie do beneficjenta o zwrot środków wraz z odsetkami w terminie 14 dni kalendarzowych.
4.	W przypadku, gdy wezwanie o którym mowa w pkt. 11 jest nieskuteczne, IP2 RPO WSL postępuje dalej zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego 
nr 2446/124/III/2007 z 27 grudnia 2007 r.
5.	Środki odzyskane od beneficjentów w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez IP2 RPO WSL mogą być wydatkowane na realizację RPO WSL. Kwoty odzyskanych środków są uwzględniane w najbliższym rozliczeniu dotacji rozwojowej. 
6.	Środki odzyskane od beneficjentów w kolejnych latach następujących po roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez IP2 RPO WS, IP2 RPO WSL zwraca niezwłocznie na rachunek bankowy IZ RPO WSL. Kwoty odzyskanych środków są uwzględniane przy najbliższym rozliczeniu dotacji rozwojowej. 
7.	W przypadku, gdy nie jest możliwe odzyskanie w całości lub w części żądanej kwoty zwrotu, IP2 RPO WSL podejmuje decyzję o wystąpieniu z powództwem cywilnym 
o zwrot środków zgodnie z zapisami umowy oraz kodeksu cywilnego.
8.	IP2 RPO WSL za zgodą Zarządu Województwa Śląskiego może odstąpić od wystąpienia z powództwem cywilnym w przypadku uznania powyższego za nieuzasadnione, z uwagi na znikomą wartość długu lub inne okoliczności uzasadniające odstąpienie od wszczęcia powództwa cywilnego.

3.7.3	Rejestr dłużników oraz rejestr kwot odzyskanych i nieodzyskanych
1.	W celu rejestracji kwot do odzyskania IP2 RPO WSL prowadzi rejestr dłużników kwot do odzyskania, w którym odnotowywane są kolejne etapy i informacje dotyczące:	
- procesu odzyskiwania nieprawidłowo wydatkowanych kwot;	
- wysokości środków stwierdzonych jako nieprawidłowość podlegająca zwrotowi wraz 
z odsetkami;	
- wysokości środków odzyskanych;	
- bieżącego stanu sprawy;	
- terminach wyznaczonych beneficjentowi;	
- wezwaniach i monitach wysyłanych beneficjentowi.
2.	W przypadku stwierdzenia, iż nie jest możliwe odzyskanie całkowite lub częściowe nieprawidłowo wykorzystanej kwoty, IP2 RPO WSL informuje bezzwłocznie IZ RPO WSL o nieodzyskanej kwocie oraz o powodach, dla których kwota ta powinna zostać poniesiona przez WE lub Polskę.

3.7.4	Ochrona informacji i wymiana danych dotyczących nieprawidłowości
1.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do prowadzenia należytej ochrony wszystkich raportów i zestawień informujących o nieprawidłowościach.
2.	IP2 RPO WSL informacje na temat nieprawidłowości może wykorzystywać wyłącznie do wewnętrznego użytku służbowego.
3.	Dostęp oraz wgląd do ww. informacji ma ograniczona liczba osób, wyłącznie na podstawie imiennych upoważnień wystawionych przez Dyrektora IP2 RPO WSL.
4.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do niezwłocznego przekazywania do IZ RPO WSL informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w formie raportów i zestawień w wersji papierowej i na elektronicznych nośnikach danych, tak aby uniemożliwić identyfikację dokumentu przez osoby nieuprawnione.
5.	Informacje o nieprawidłowościach IP2 RPO WSL udostępnia na podstawie pisemnego wniosku przedstawicielom instytucji i podmiotów wspólnotowych oraz krajowych, które z racji swoich obowiązków są uprawnione do takiego dostępu. 
6.	Każde udostępnienie informacji należy odnotowywać w rejestrze nieprawidłowości. 

3.8	Ewaluacja
1.	IP2 RPO WSL w ramach procedur ewaluacji określa podmioty, sposób i terminy:	
- udostępniania IZ RPO WSL oraz ewaluaturowi zewnętrznemu informacji niezbędnych do wykonania badań ewaluacyjnych, w tym m.in. dane elektronicznego systemu wymiany danych oraz okresowe, roczne i końcowe sprawozdania z realizacji powierzonych zadań;	
- wykorzystania wniosków i rekomendacji z prowadzonych badań ewaluacyjnych w celu poprawy jakości wdrażania powierzonych IP2 RPO WSL zadań;	
- wskazania obszarów, które powinny zastać poddane badaniom ewaluacyjnym 

4.	INFORMACJA I PROMOCJA

4.1	Dostęp do informacji
1.	IP2 RPO WSL realizuje zadania informacyjno – promocyjne w zakresie powierzonych jej Działań i Poddziałań RPO WSL.
2.	IP2 RPO WSL prowadzi działania informacyjno – promocyjne w oparciu o Plan Komunikacji RPO WSL opracowany przez IZ RPO WSL przy współpracy IP2 RPO WSL, które są adresowane do ogółu społeczeństwa, potencjalnych beneficjentów 
i beneficjentów programu, mediów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. 
3.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do:
a.	zapewnienia dostępu opinii publicznej do informacji o finansowaniu zadań przez nią realizowanych;
b.	udostępnienia pakietu informacji dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów na temat:
- kategorii Działań/ Poddziałań, w ramach których beneficjenci mogą się ubiegać 
o wsparcie unijne;	
- warunków, jakie należy spełnić, by kwalifikować się do wsparcia unijnego;	
- procedur związanych z przygotowaniem, oceną i wyborem projektów oraz ich kontrolą;
- kryteriów wyboru projektów;	
- właściwej realizacji i rozliczania projektów dla beneficjentów RPO WSL.
c.	utworzenia punktu informacyjnego, udzielającego informacji na temat RPO WSL 
w zakresie powierzonych Działań i Poddziałań RPO WSL;
d.	stosowania spójnej wizualizacji Programu w  oparciu o zasady przyjęte w ramach NSRO;
4.	IP2 RPO WSL prowadzi działania informacyjno –promocyjne za pomocą następujących instrumentów:
- Internet;	
- współpraca z mediami;	
- punkty Informacyjne;	
- działalność wydawnicza;	
- szkolenia;	
- konferencje;	
- kampanie informacyjne.
5.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do sporządzania informacji z realizacji działań informacyjno – promocyjnych i przekazywaniu ich do IZ RPO WSL w ramach sprawozdania okresowego oaz rocznego.
6.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest we współpracy z IZ RPO WSL co najmniej raz w roku dokonać weryfikacji Planu Komunikacji i w razie potrzeby przeprowadzić aktualizację ww. Planu.
7.	IP2 RPO WSL we współpracy z IZ RPO WSL  zobowiązana jest do opracowania Rocznego Planu Działań Informacyjno – Promocyjnych (RPDIP) na dany rok kalendarzowy w ramach swoich działań. 
8.	IP2 RPO WSL przygotowuje i przedkłada do zatwierdzenia do IZ RPO WSL Roczny Plan Działań Informacyjno – Promocyjnych w terminie 14 dni od daty zaakceptowania przez Zarząd Województwa projektu budżetu jednostki na dany rok.
9.	W przypadku stwierdzenia niezgodności RPDIP z Planem Komunikacji RPO WSL lub innych uwag IZ RPO WSL, IP2 RPO WSL jest zobowiązana do uzupełnienia dokumentu we wskazanym przez IZ RPO WSL terminie.
10.	IZ RPO WSL może zwrócić się do IP2 RPO WSL o udzielenie dodatkowych informacji.

4.2	Punkt informacyjny
1.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do utworzenia i prowadzenia punktu informacyjnego.
2.	IP2 RPO WSL zapewnia wszystkim zainteresowanym możliwość uzyskania informacji na temat wdrażanego Działania/Poddziałania, podając do publicznej wiadomości dane teleadresowe punktu informacyjnego (adres e-mail i nr telefonu).
3.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do zapewnienia wysokiego standardu funkcjonowania punktu informacyjnego w szczególności poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz systemu szkoleń dla pracowników punktu.
4.	IP2 RPO WSL jest zobowiązana do stosowania spójnej wizualizacji punktu informacyjnego oraz wszelkich materiałów wydawanych przez IP2 RPO WSL określonych w załączniku do Planu Komunikacji IZ RPO WSL (Wytyczne dla beneficjentów RPO WSL).
5.	IP2 RPO WSL udziela porad i informacji w punkcie informacyjnym oraz dystrybuuje materiały bezpłatnie. (Materiały rozprowadzane w punkcie informatycznym muszą być opatrzone informacją „egzemplarz bezpłatny”).
6.	IP2 RPO WSL publikuje, co najmniej w wersji elektronicznej, materiały bezpośrednio skierowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, w szczególności:	
- wzory wniosków i inne dokumenty niezbędne do aplikowania o środki;	
- materiały dla wnioskodawców;	
- zasady realizacji i rozliczania projektów.
7.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do zapewnienia dystrybucji ww. materiałów wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, w szczególności przez zagwarantowanie ich dostępności w punkcie informacyjnym.

4.3	Strona internetowa
1.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do wykorzystywania materiałów informacyjnych dostarczanych jej przez IZ RPO WSL oraz prowadzenia kampanii promocyjno – informacyjnej w mediach, a także na specjalnie utworzonych do tego celu stronach internetowych z uwzględnieniem terminów wskazanych przez IZ RPO WSL.
2.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest na głównej stronie internetowej IP2 RPO WSL zaznaczyć w widocznym miejscu ścieżkę dostępu lub odesłanie do informacji o RPO WSL. 
3.	Prowadzona przez IP2 RPO WSL strona internetowa zawiera elementy wynikające ze spójnego systemu identyfikacji wizualnej zgodnie z zasadami przyjętymi w  NSRO, posiada linki do strony głównej IZ RPO WSL oraz przynajmniej adresy stron: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Komisji Europejskiej. 
4.	Strona internetowa IP2 RPO WSL powinna zawierać w szczególności:	
- dokumenty programowe i akty prawne oraz rejestr i opis zmian tych dokumentów;	
- informacje na temat RPO WSL, w tym informacje szczegółowe (typy beneficjentów, rodzaje projektów, kategorie Działania/Poddziałań, w ramach których beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie);	
- informacje o planowanych konkursach;	
- ogłoszenia o aktualnych konkursach;	
- wzory wniosków, sprawozdań oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji Działań/Poddziałań realizowanych przez IP2 RPO WSL;	
- bieżące dane dotyczące wysokości dostępnych środków i stanu realizacji RPO WSL;	
- uproszczone opisy aplikowania o środki w ramach schematów konkursowych;	
- wykaz beneficjentów oraz informacje nt. aktualnie realizowanych projektów;	
- listy beneficjentów oraz projektów zatwierdzonych do dofinansowania wraz 
z przyznanymi kwotami dofinansowania oraz informacjami o beneficjencie;	
- na bieżąco aktualizowane listy teleadresowe punktów udzielających informacji i porad;	
- wymagania dotyczące informacji i promocji projektów przez beneficjentów;	
- odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

4.4	Szkolenia
1.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do przeprowadzenia szkoleń:	
- wewnętrznych - dla pracowników IP2 RPO WSL;	
- zewnętrznych – dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.
2.	IP2 RPO WSL ustala rodzaj, zakres oraz formę szkoleń na podstawie regularnie przeprowadzanych przez nią analiz potrzeb szkoleniowych 
3.	IP2 RPO WSL zapewnia szkolenia odnośnie celów, zasad aplikowania o środki, udziału w przetargach, realizacji i rozliczenia projektów.

5.	ARCHIWIZACJA 
1.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do archiwizowania dokumentów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa w oparciu o Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r, Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu.
2.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do przechowywania pełnej dokumentacji związanej 
z realizacją Działania/Poddziałań oraz Pomocy Technicznej przez okres 10 lat od zamknięcia Programu.
3.	W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w pkt. 2, IZ RPO WSL powiadomi o tym pisemnie IP2 RPO WSL nie później niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
4.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do opracowania procedur w zakresie bezpieczeństwa 
i udostępniania dokumentacji finansowo – księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo – księgowego. 
5.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do prowadzenia rejestru wypożyczeń akt.
6.	IP2 RPO WSL może udostępniać informacje zawarte ww. dokumentach wyłącznie na podstawie imiennych upoważnień wystawionych przez uprawniony do tego podmiot 
w IP2 RPO WSL lub pisemnego wniosku przedstawicielom instytucji i podmiotów wspólnotowych lub krajowych, które z racji swoich obowiązków są uprawnione do takiego dostępu.
7.	IP2 RPO WSL zobowiązuje beneficjentów do przechowywania i archiwizowania pełnej dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2020 r.

6.	POMOC TECHNICZNA

6.1	Instytucje uprawnione do ubiegania się o finansowanie z Pomocy Technicznej
1.	IP2 RPO WSL, tak jak IZ RPO WSL, uprawniona jest do ubiegania się o wsparcie 
z Pomocy Technicznej.

6.2	Zasady realizacji zadań finansowanych z Pomocy Technicznej
1.	IP2 RPO WSL na obsługę powierzonych zadań otrzymuje środki z Pomocy Technicznej Programu.
2.	Wydatki w ramach Pomocy Technicznej realizowane są zgodnie z Ustawą z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do wyodrębnienia rachunku bankowego dla zadań 
z zakresu Pomocy Technicznej. IP2 RPO WSL nie może dokonywać z ww. rachunku płatności innych niż bezpośrednio związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej.
4.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych i wydatkowanych w związku z realizacją zadań Pomocy Technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji bankowych i księgowych.
5.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do sporządzania wniosków o płatność dla zadań Pomocy Technicznej zgodnie ze wzorem i wytycznymi zawartymi w Podręczniku procedur wdrażania RPO WSL.
6.	IP2 RPO WSL jest zobowiązana do poddania się kontroli w zakresie realizacji RDP przeprowadzanej przez IZ RPO WSL.
7.	IP2 RPO WSL jest zobowiązana do wydatkowania środków Pomocy Technicznej zgodnie z zachowaniem zasad: legalności, rzetelności, gospodarności, celowości, użyteczności, efektywności oraz przejrzystości działania.
8.	Szczegółowy zakres operacji finansowanych z Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL oraz kwoty przeznaczone na ich finansowanie określone są w URPO.

6.3	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej
1.	IP2 RPO WSL zobowiązana jest do przygotowania i realizacji Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej, który obejmuje całość wydatków związanych z wdrażaniem, monitorowaniem, oceną i kontrolą oraz promocją i informacją RPO WSL, ponoszonych w okresie roku kalendarzowego.
2.	RPD składany jest przez IP2 RPO WSL na potrzeby obsługi zadań związanych 
z wypełnianiem funkcji IP2 RPO WSL.
3.	IP2 RPO WSL jest zobowiązana do przygotowania RPD, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku do Podręcznika procedur wdrażania RPO WSL. 
4.	Prace nad przygotowaniem przez IP2 RPO WSL Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej zbiegają się z okresem prac nad budżetem samorządu województwa. 
5.	RPD jest oceniany pod względem formalnym i merytorycznym przez IZ RPO WSL.
6.	Podstawą realizacji RPD jest decyzja o dofinansowaniu realizacji RPD wydana przez Zarząd Województwa Śląskiego.

ZAŁĄCZNIKI:
ZAŁĄCZNIK I - Minimalny zakres podręcznika procedur wdrażania IP2 RPO WSL

ZAŁĄCZNIK I – MINIMALNY ZAKRES PODRĘCZNIKA PROCEDUR WDRAŻANIA IP2 RPO WSL

1.	Informacje ogólne:
- podstawy prawne funkcjonowania IP2 RPO WSL;
- zakres zadań oraz schemat organizacyjny IP2 RPO WSL;
- procedura opracowania podręcznika procedur.

2.	Procedura naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania:
- ogłoszenie o konkursie;
- nabór i rejestracja wniosku;
- ocena wniosku o dofinansowanie;
- procedura powołania i zasady pracy KOP;
- podejmowanie decyzji o wyborze projektów do dofinansowania;
- procedura odwoławcza.

3.	Procedura podpisywania umów o dofinansowanie projektów:
- przygotowanie i zawieranie umów z beneficjentami;
- zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie;
- aneksowanie umów;
- rozwiązywanie umowy.

4.	Przepływy finansowe:
- przepływy finansowe między IP2 RPO WSL a IZ RPO WSL (procedura przygotowania zapotrzebowania na środki);
- przepływy finansowe między IP2 RPO WSL a beneficjentem.

5.	Procedura przygotowania i weryfikacji wniosków o płatność:
- procedura weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność;
- procedura sporządzania wniosku IP2 RPO WSL o płatność w ramach pomocy technicznej;
- procedura przygotowania poświadczenia i deklaracji wydatków.

6.	Zasady księgowości (IP2 RPO WSL oraz beneficjentów).
7.	Procedury sprawozdawczości i monitoringu:
- procedura sporządzania sprawozdań/informacji miesięcznych
- procedura weryfikacji sprawozdań beneficjentów

8.	Procedury kontroli:
- procedura przygotowania Rocznego planu kontroli;
- procedura przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektu
- kontrole zewnętrzne oraz kontrola systemowa.
9.	Nieprawidłowości:
- system i narzędzie informowania o nieprawidłowościach;
- procedura wykrywania, stwierdzania i raportowania nieprawidłowości;
- procedura usuwania nieprawidłowości

10.	Obowiązki IP2 RPO WSL w zakresie ewaluacji.

11.	Pomoc techniczna 
(przygotowanie i realizacja Rocznych Planów Działań z zakresu Pomocy Technicznej).

12.	Informacja i promocja:
- procedura przygotowania Rocznych Planów Działań Informacyjno-promocyjnych;
- obowiązki IP2 RPO WSL w zakresie informacji i promocji;
- obowiązki beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

13.	Systemy informatyczne
(opis stosowanych systemów informatycznych, zakres ich stosowania, procedura wprowadzania danych do systemów informatycznych).

14.	Archiwizacja
- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji;
- udostępnianie i ochrona dokumentacji;
- archiwizacja dokumentacji.