Załącznik nr 5 do kontraktu dla Województwa Śląskiego

Procedury wyboru i realizacji zadań

Rozdział 1
Wybór zadań w ramach kontraktu

§ 1.1 Do realizacji w ramach kontraktu przewidziane są zadania, których wyboru dokonuje Zarząd    
         Województwa  po podpisaniu kontraktu, na podstawie procedury określonej w § 2 – 9.
2. Zadania wybrane zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 1 umieszcza się w załączniku nr 6 
(po dokonaniu czynności, o których mowa w art. 3 kontraktu).
3. Kontynuowane w ramach kontraktu inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego nie podlegają procedurze wyboru, o której mowa w ust.1. 
4. Projekty realizowane w ramach ZPORR i IW INTERREG nie podlegają procedurze wyboru, o której mowa w ust. 1.
§ 2. W celu uzyskania wsparcia z budżetu państwa zainteresowane podmioty składają wnioski do Urzędu Marszałkowskiego.
§ 3.1. Formę wniosku ustala Zarząd Województwa.
2. Wniosek musi zawierać kartę zadania określoną w załączniku nr 7 do kontraktu.
§ 4.1. Urząd Marszałkowski dokonuje oceny kompletności złożonych wniosków.
2. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości wnioski zostają zwrócone wnioskodawcom 
w celu dokonania stosownych poprawek w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
§ 5.1. Zarząd Województwa po dokonaniu oceny formalnej wniosków przekazuje je Regionalnemu Komitetowi Sterującemu w celu zasięgnięcia opinii.
2. Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Komitetu Sterującego, Zarząd Województwa dokonuje wyboru zadań w drodze uchwały, w oparciu o następujące kryteria:
a)	zgodność z priorytetami Strategii i Programów wojewódzkich,
b)	realność współfinansowania przez podmiot(y) uprawniony(e),
c)	gotowość realizacyjna (w tym kompletność dokumentacji technicznej, finansowej i innej),
d)	komplementarność z innymi zadaniami realizowanymi lub zrealizowanymi.
§ 6.1. Zarząd Województwa niezwłocznie informuję Wojewodę, jako organ odpowiedzialny za płatności oraz jako Przewodniczącego Wojewódzkiego* Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego, 
o dokonanym wyborze zadań.
§ 7.  Kwoty określone w ramach niniejszego kontraktu, które nie zostały wykorzystane ze względu na niższe niż przewidziane kontraktem koszty realizacji zadań ( tzw. oszczędności poprzetargowe ), mogą być przeznaczone na inne zadania wynikające z programu wojewódzkiego, z zastrzeżeniem, że decyzja Zarządu Województwa w takim przypadku wymaga uzyskania pisemnej zgody ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a wyboru zadania dokonano zgodnie z procedurą wyboru zadań opisaną w § 1-6.

Rozdział 2
Podmioty uprawnione

§ 8. Podmiot uprawniony  jest odpowiedzialny za realizację zadania, a w szczególności za:
1) wybór w drodze zamówienia publicznego (lub w inny sposób określony przepisami) bezpośrednich wykonawców inwestycji i dostawców usług i towarów dla realizacji poszczególnych zadań finansowanych w ramach kontraktu,
2) wybór ostatecznych odbiorców usług finansowanych z programów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz projektów rozwoju zasobów ludzkich, 
3) wykonanie wszelkich zaplanowanych i finansowanych działań niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych etapów realizacji zadań, 
4) przygotowanie harmonogramów płatności, nadzorowanie bezpośrednich wykonawców zadania, gromadzenie dokumentacji i danych pozwalających na pełną kontrolę sposobu realizacji zadania, składanie informacji o stanie realizacji zadań.
§ 9. Podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wyszczególnionych w kontrakcie wymienione są 
     w § 10 Programu wsparcia na rok 2004  oraz w załączniku nr 6 i 7 do kontraktu.

Rozdział 3
Umowy  o dofinansowanie  zadań realizowanych w ramach kontraktu  

§ 10. 1. Marszałek Województwa zawiera umowy o realizacji zadań ze wszystkimi podmiotami uprawnionymi, w których określone zostaną zobowiązania tych podmiotów w związku z realizacją postanowień kontraktu oraz harmonogramy realizacji zadań.
2. W przypadku, gdy podmiotem uprawnionym jest samorząd województwa Marszałek składa oświadczenie o zobowiązaniach i harmonogramie realizacji zadań.
3. Marszałek Województwa może zawrzeć umowę, która uwzględnia okoliczności nieznane w momencie składania przez podmiot uprawniony wniosku o dofinansowanie zadania, niewielka modyfikację zakresu rzeczowego zadania, terminu jego rozpoczęcia lub zakończenia, względnie innych warunków jego realizacji, pod warunkiem, że umowa taka:
1)	nie zmienia skali realizowanego zadania, ani jego charakteru,
2)	nie zwiększa wielkości finansowania zadania ze strony budżetu państwa,
3)	nie ma znacznego wpływu na efekty realizacji działań mierzone ze pomocą wskaźników określonych w kontrakcie,
4)	nie prowadzi do zmniejszenia proporcjonalnego udziału w finansowaniu zadania środków innych niż środki z budżetu państwa.
§ 11.1. Uwzględniając postanowienia kontraktu oraz umowy, o których mowa w § 13 lub oświadczenia 
o zobowiązaniach i harmonogramie realizacji zadań składanego przez Samorząd Województwa jako podmiot uprawniony, Wojewoda zobowiązany jest zawrzeć z każdą jednostką samorządu terytorialnego, realizującą zadania wynikające z kontraktu lub przekazującą do innych podmiotów środki na realizację tych zadań, umowę do kontraktu o dofinansowaniu zadania ze środków pochodzących z budżetu państwa, zwaną dalej „umową wykonawczą”. Umowa wykonawcza zawierana pomiędzy Wojewodą a jednostką samorządu terytorialnego jest parafowana przez Marszałka Województwa i sporządzana z dodatkowym egzemplarzem dla Samorządu Województwa. 
 2. Środki z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania nie mogą być przekazywane 
w innym trybie, niż na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie.
3. Umowę wykonawczą zawiera się według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do kontraktu.
§ 12.1. Środki z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadnia wynikającego z kontraktu przekazywane są do podmiotu uprawnionego, nie będącego jednostką samorządu terytorialnego, za pośrednictwem Samorządu Województwa, w oparciu o umowę wykonawczą zawartą przez Wojewodę z Samorządem województwa. 
2. Środki, o których mowa w ust. 1 przekazywane są przez Wojewodę na rachunek bankowy Samorządu Województwa, na zasadach określonych w kontrakcie i w umowie wykonawczej. 
3. Tryb przekazywania środków do podmiotu uprawnionego określa Samorząd Województwa. 
§ 13. Umowy wykonawcze zawierane są w terminie do 21 dni  kalendarzowych od daty przekazania Wojewodzie kopii umowy, o której mowa w § 10, a w przypadku, gdy podmiotem uprawnionym jest Samorząd Województwa w ciągu w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty przedstawienia Wojewodzie przez Marszałka Województwa oświadczenia określającego zobowiązania i harmonogram realizacji zadań Samorządu Województwa jako podmiotu uprawnionego.
§ 14. 1. Umowa wykonawcza nie może zawierać zapisów niezgodnych z postanowieniami kontraktu, z wyjątkiem zapisów ust. 2.
2. Wojewoda może zawrzeć umowę wykonawczą, która uwzględnia okoliczności nieznane w momencie składnia przez podmiot uprawniony wniosku o dofinansowanie zadania, niewielka modyfikację zakresu rzeczowego zadania, terminu jego rozpoczęcia lub zakończenia, względnie innych warunków jego realizacji, pod warunkiem, że umowa taka:
1)	nie zmienia skali realizowanego zadania, ani jego charakteru,
2)	nie zwiększa wielkości finansowania zadania ze strony budżetu państwa,
3)	nie ma znacznego wpływu na efekty realizacji działań, mierzone za pomocą wskaźników określonych w kontrakcie,
4)	nie prowadzi do zmniejszenia proporcjonalnego udziału w finansowaniu zadania środków innych niż środki z budżetu państwa.
§ 15. 1. Umowa wykonawcza zawierać musi harmonogram rzeczowo-finansowy i plan finansowy realizacji zadania, określając w szczególności terminy realizacji kolejnych etapów zadania oraz związane 
z tym terminy i wysokość przekazywanych środków, jak również kwoty środków własnych i kwotę środków z innych źródeł, które mają być przeznaczone na finansowanie zadania w danym okresie.
2. Zapisy umowy wykonawczej dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu finansowego mogą ulec zmianie w wyniku rozstrzygnięć przetargowych. Zmiana taka ma postać aneksu do umowy wykonawczej, podpisanego przez obie strony tej umowy, którego kopia przekazywana jest samorządowi województwa. 

. 

Rozdział 4
Współfinansowanie zadań kontraktu

§ 16.1. Poziom współfinansowania określa się dla poszczególnych zadań, których wybór następuje po podpisaniu kontraktu w trybie określonym w art. 2.
2. Poziom współfinansowania zadań określa się w wykazie zadań stanowiącym załącznik nr 6 pkt 5 do kontraktu oraz umowach wykonawczych (załącznik nr 10).
3. Poziom współfinansowania określony dla poszczególnych zadań musi być taki sam w zbiorczym wykazie zadań (załącznik nr 6) oraz w jednostkowych umowach wykonawczych.
4. Współfinansowanie poszczególnych inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się do poziomu określonego w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2000.
§ 17. 	Poziom współfinansowania przyjęty dla konkretnego zadania obowiązuje przez cały okres jego realizacji 
w ramach kontraktu.
§ 18.1. Strona samorządowa może zwiększyć swój udział w finansowaniu zadania, przy czym zmiana taka nie skutkuje automatycznym zwiększeniem udziału w finansowaniu zadania ze strony budżetu państwa.
2. Strona samorządowa może zmniejszyć swój udział w finansowaniu zadania, przy czym zmiana taka skutkuje automatycznym, proporcjonalnym zmniejszeniem udziału w finansowaniu zadania ze strony budżetu państwa.
§ 19. Wprowadzenie zmian, o których mowa w § 18 wymaga zastosowania procedur określonych w art. 21 i 22 ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.
§ 20.1. W przypadku zaniechania finansowania inwestycji wieloletniej jednostki samorządu terytorialnego, bądź ograniczenia tego finansowania, należy dokonać rozliczenia tej inwestycji w części obejmującej kwotę zaniechania lub kwotę zmniejszenia.
	2. Standardowy wzór deklaracji – w załączeniu.

Rozdział 5
Przekazywanie dotacji celowych na realizację zadań kontraktu

§ 21. Wypłata dotacji celowej może być dokonywana jedynie po przedłożeniu Wojewodzie przez jednostkę samorządu terytorialnego kserokopii: faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem (łącznie z kserokopiami protokołów odbioru wykonanych robót, a w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane - z kserokopiami protokołów odbioru urządzeń, przyjęcia materiałów na magazyn z podaniem miejsca ich składowania oraz kserokopiami innych dokumentów uzasadniających i potwierdzających wykonanie dotowanego zadania) potwierdzających wykonanie zadania lub jego części oraz wniosku o wypłatę dotacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 11.
§ 22.1. Środki z budżetu państwa przekazywane są w ramach umów wykonawczych do kontraktu zawartych pomiędzy Wojewodą i jednostkami samorządu terytorialnego i muszą być zgodne ze szczegółowym planem finansowym zawartym w tych umowach. 
2. Środki te Wojewoda przekazuje na rachunek bankowy tej jednostki w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przedłożenia ksero kopii faktury, kserokopii rachunku lub kserokopii innego dokumentu finansowego, potwierdzonych za zgodność z oryginałem (łącznie z kserokopiami protokołów odbioru wykonanych robót, a w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane - z kserokopiami protokołów odbioru urządzeń, przyjęcia materiałów na magazyn z podaniem miejsca ich składowania oraz kserokopiami innych dokumentów uzasadniających i potwierdzających wykonanie dotowanego zadania). 
3. Kwota zawarta we wniosku o wypłatę dotacji nie może być wyższa od kwoty wynikającej z planu finansowego zawartego w umowie wykonawczej do kontraktu.
4. Wypłata dotacji następuje po stwierdzeniu faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego zadania 
i weryfikacji przedłożonego przez podmiot uprawniony wniosku o wypłatę dotacji i kserokopii dokumentów, o których mowa w ust. 2, pod warunkiem przebiegu realizacji zadania zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości czy braków w złożonym wniosku o wypłatę dotacji lub załączonych do niego kserokopii dokumentów, podmiot uprawniony zobowiązany jest do usunięcia tych nieprawidłowości czy braków, bądź udzielenia w wyznaczonym terminie niezbędnych dodatkowych informacji.
§ 23. 1. W razie stwierdzenia przez Wojewodę nieterminowej realizacji zadania (lub jego etapu), bądź nie wywiązania się podmiotu uprawnionego z przyjętego obowiązku współfinansowania zadania środkami własnymi, wynikającymi z harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu finansowego, Wojewoda wstrzymuje wypłatę dotacji na realizację danego etapu zadania, a także wypłatę kolejnych rat dotacji, do czasu złożenia przez podmiot uprawniony odpowiednich wyjaśnień lub usunięcia przyczyn wstrzymujących wypłatę dotacji. O wstrzymaniu wypłaty dotacji Wojewoda zawiadamia podmiot uprawniony na piśmie.
2. Wojewoda o wstrzymaniu wypłaty dotacji - o której mowa w ust. 1 – informuje Zarząd Województwa oraz Wojewódzki* Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego na jego najbliższym posiedzeniu.
§ 24. Ze środków dotacji z budżetu państwa mogą być finansowane jedynie koszty uzasadnione, 
tj. z wyłączeniem :
1)   pozycji – „VAT” naliczony - jeżeli podatek ten nie jest kosztem podmiotu uprawnionego,
2)   opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę.
§ 25. Ostateczne rozliczenie dotacji następuje w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego zadania, 
a w przypadku nie zakończenia realizacji zadania  w okresie objętym kontraktem - do dnia 15 stycznia 2005 r. 
§ 26.1. W przypadku niezachowania w roku budżetowym przez jednostkę samorządu terytorialnego warunków umowy wykonawczej do kontraktu, a w szczególności wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie 
z przeznaczeniem określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Wojewoda żąda, po upływie wyznaczonego terminu usunięcia nieprawidłowości, zwrotu całości lub części dotacji przekazanej jednostce samorządu terytorialnego.
2. O żądaniu zwrotu dotacji Wojewoda informuje niezwłocznie na piśmie, z podaniem szczegółowej przyczyny tego żądania jednostkę samorządy terytorialnego, Zarząd Województwa oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
§ 27. 1. Zwrot dotacji następuje w terminie i na zasadach określonych w art. 93 ustawy o finansach publicznych.
2. Podmiot uprawniony, który nie przeznaczy na finansowanie dotowanego zadania środków własnych 
w wysokości określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest zwrócić przyznaną dotację w danym roku, w części proporcjonalnej do poniesionych wydatków.
§ 28. Środki z budżetu Wspólnoty Europejskiej oraz towarzyszące im współfinansowanie z budżetu państwa przekazywane są zgodnie z procedurami zawartymi w odpowiednich programach operacyjnych ujętych 
w Narodowym Planie Rozwoju.

Rozdział 6
Kontrola

§ 29. Kontrolę realizacji kontraktu wojewódzkiego sprawują: minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, Wojewoda oraz Zarząd Województwa.
§ 30. W przypadku projektów finansowanych ze środków Wspólnoty Europejskiej prawo do kontroli posiadają także przedstawiciele uprawnionych instytucji.
§ 31. Do zadań Wojewody .................... należy kontrola finansowa, dotycząca zwłaszcza prawidłowości wykorzystania środków oraz przestrzeganie obowiązku ich zwrotu w razie wykrycia nieprawidłowości polegających w szczególności na wykorzystywaniu środków niezgodnie z przeznaczeniem.
§ 32. Do zadań Zarządu Województwa ........................... należy kontrola zrealizowanych zadań zwłaszcza w kontekście ich zgodności z kontraktem i zapisami wniosku o realizację zadania przyjętego po podpisaniu kontraktu.
§ 33. Umowy z podmiotami włączonymi w realizację zadań zapewnią dostęp odpowiednio upoważnionych przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów do dokumentów i do projektów. Podmioty uprawione do kontroli, wymienione w § 32, informują się nawzajem o wynikach przeprowadzonych przez siebie kontroli.
§ 34. W celu prawidłowego przeprowadzania kontroli zadań realizowanych na podstawie kontraktu, Zarząd Województwa ................... może żądać od podmiotów uprawnionych realizujących zadania niezbędnych informacji, odnoszących się do postępów w realizacji i efektywności wdrażania zadań.
§ 35. Informacje, o których mowa w § 37, muszą zostać przekazane Zarządowi Województwa ........................... w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez podmiot uprawniony żądania takich informacji od tych organów.
§ 36. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną dostarczone w przewidzianym terminie, Wojewoda wstrzymuje przekazywanie dalszych środków przeznaczonych na realizację zadania.
§ 37. Przedstawiciele ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Wojewody i Zarządu Województwa mogą przeprowadzać kontrole i inspekcje w miejscu realizacji zadania w celu zapewnienia właściwego nadzoru i kontroli.
§ 38. Przedstawiciele ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Wojewody i Zarządu Województwa sporządzają raporty z wyników kontroli lub inspekcji i przekazują je odpowiednio: ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego, Wojewodzie, Marszałkowi Województwa, podmiotowi uprawnionemu i Wojewódzkiemu* Komitetowi Monitorującemu Programy Rozwoju Regionalnego. 
§ 39. W przypadku, gdy z raportu, o którym mowa w § 41, wynika, iż zadanie realizowany jest niezgodnie 
z ustaleniami kontraktu, Wojewoda wstrzymuje przekazywanie środków przeznaczonych na to zadanie. 
§ 40. Wojewoda wzywa podmiot uprawniony do usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 dni od dnia ich wykrycia.
§ 41. W przypadku, gdy po upływie przewidzianego terminu, podmiot uprawniony nie usunie nieprawidłowości dotyczących wykonywania zadania, Wojewoda rozwiązuje umowę finansową zawartą z tym podmiotem na realizację zadania i żąda zwrotu udzielonej dotacji w terminie i na zasadach określonych w art. 93 ustawy o finansach publicznych oraz informuje o tym Zarząd Województwa oraz Wojewódzki* Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego na jego najbliższym posiedzeniu.

Rozdział  7
Postępowanie szczególne

§ 42. 1 W przypadku, gdy w toku realizacji kontraktu zaistnieje okoliczność, która spowoduje uzasadnione działanie samorządu na rzecz dofinansowania środkami z budżetu państwa określonymi w limicie dla danego województwa w Programie wsparcia, zadania ministra właściwego innego niż ds. rozwoju regionalnego lub też minister taki zgłosi zamiar udostępnienia samorządowi środków z części budżetu państwa, której jest dysponentem, na wsparcie finansowe zadania realizowanego w ramach kontraktu, wówczas wymagane jest sporządzenie stosownego porozumienia pomiędzy samorządem a właściwym ministrem.
2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 jest podstawą dokonania zmian w kontrakcie w trybie i na zasadach określonych w art. 21 i 22 ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.
3. Standardowy wzór porozumienia – w załączeniu.