Załącznik do uchwały
nr 1982/71/V/2015
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 20.10.2015 r.

Wzór
Regulamin Rady Społecznej
……………………………………………………………
I.	Postanowienia ogólne

§1
Rada Społeczna ……………………………………………, zwana dalej „Radą” jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Śląskiego oraz doradczym Dyrektora Zakładu i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia             2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 618, z późń. zm.), Statutu Zakładu i niniejszego Regulaminu.

II.	Skład i sposób powoływania Rady Społecznej

§2
1.	W skład Rady działającej w …………………………………….. wchodzą:
1)	Przewodniczący Rady wyznaczony przez Marszałka Województwa Śląskiego;
2)	przedstawiciel Wojewody Śląskiego;
3)	……………. przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego;
4)	przedstawiciel Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2.	Członkiem Rady nie może być osoba zatrudniona w Zakładzie.
3.	Kadencja Rady trwa 4 lata, z zastrzeżeniem że po upływie kadencji Rada działa do czasu powołania składu osobowego kolejnej kadencji.
4.	Radę powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego.
5.	Odwołanie członka Rady przez Zarząd Województwa Śląskiego przed upływem kadencji może nastąpić w następujących przypadkach: 
1)	rezygnacji;
2)	nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady;
3)	choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań;
4)	skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5)	podjęcia zatrudnienia w Zakładzie;
6)	na wniosek organu uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela.
6.	W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady przed upływem kadencji, uzupełnienie składu Rady następuje z inicjatywy organu, którego ten członek był przedstawicielem.
7.	Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Marszałek Województwa Śląskiego.

§3
1.	Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego, a w miarę potrzeby Sekretarza Rady.
2.	Przewodniczący Rady organizuje i koordynuje pracę Rady, do jego obowiązków należy w szczególności:
1)	zwoływanie posiedzeń Rady w porozumieniu z Dyrektorem Zakładu;
2)	ustalanie terminów i porządku posiedzenia Rady;
3)	przewodniczenie posiedzeniom Rady;
4)	utrzymywanie bieżącego kontaktu z członkami Rady oraz Dyrektorem jednostki         w celu sprawnej realizacji zadań określonych przepisami prawa. 

III.	Zadania i zakres działania Rady Społecznej

§4
1.	Do zadań Rady należy:
1)	przedstawianie Zarządowi Województwa Śląskiego wniosków i opinii 
w sprawach:
a)	zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b)	związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c)	przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,
d)	rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zakładu;
2)	 przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach: 
a)	planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b)	rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 
c)	 kredytów bankowych lub dotacji,
d)	 podziału zysku,
e)	zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f)	regulaminu organizacyjnego.
3)	dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4)	opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej; 
5)	wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej               i Statucie Zakładu.
2.	Do zadań Rady należy również wydawanie opinii w sprawach dotyczących Zakładu, jeżeli wymóg taki wynika z uchwały organu Województwa Śląskiego.
3.	Rada może wyrazić opinię w sprawach istotnych dla funkcjonowania Zakładu, innych niż wymienione w ust. 1 i 2.

IV.	Posiedzenia Rady Społecznej i podejmowanie uchwał

§5 
1.	Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście i nie mogą udzielać pełnomocnictw innym osobom do ich wykonywania.
2.	Uchwały Rady są podejmowane na posiedzeniu. Bez odbycia posiedzenia uchwały Rady mogą być podejmowane w przypadkach i na zasadach określonych w § 15 niniejszego Regulaminu.

§6
1.	Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.	Przewodniczący Rady, lub podczas jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego,  zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy, bądź  na pisemny wniosek: 
1)	Zarządu Województwa Śląskiego;
2)	Dyrektora Zakładu;
3)	co najmniej połowy członków Rady.
3.	Posiedzenie zwołane w trybie § 6 ust. 2 winno odbyć się w ciągu 7 dni 
od chwili złożenia wniosku, a w sprawach nie cierpiących zwłoki w ciągu 3 dni.

§7
1.	Przewodniczący Rady ustala porządek posiedzenia Rady, uwzględniając ewentualne wnioski zainteresowanych o wniesienie określonych spraw pod obrady. 
2.	Każdemu członkowi Rady przysługuje prawo do zgłaszania spraw do porządku obrad. 
3.	Warunkiem uwzględnienia wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2 jest zgłoszenie ich Przewodniczącemu Rady najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
4.	W przypadkach nadzwyczajnych, gdy nie jest możliwe zachowanie terminu określonego w ust. 3, dopuszcza się zgłoszenie wniosku podczas posiedzenia Rady. 
5.	Wnioski wniesione pod obrady Rady w sposób określony w ust. 1 i 2 mogą być rozpatrywane na posiedzeniu pod nieobecność wnioskodawcy.

§8
1.	W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.
2.	W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
3.	Przewodniczący Rady może zaprosić na posiedzenie osoby, których obecność jest celowa z uwagi na sprawy będące przedmiotem obrad.

§9
1.	Posiedzenia Rady zwołuje się poprzez doręczenie pisemnych zawiadomień jej członkom oraz osobom wymienionym w § 8 ust. 1. 
2.	Zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad, członkowie Rady otrzymują co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. 
3.	Dopuszcza się również przesłanie zawiadomień, o których mowa w ust. 2 oraz materiałów, o których mowa w § 10 ust. 1 drogą elektroniczną lub faxem.

§10
1.	Każdy z członków Rady otrzymuje, wraz z zawiadomieniem, niezbędne materiały będące przedmiotem obrad. 
2.	Osoby nie będące członkami Rady mają prawo wglądu do w/w materiałów                         w wyznaczonym przez Dyrektora pomieszczeniu na terenie Zakładu, nie wcześniej niż 7 dni przed terminem posiedzenia.

§11
1.	W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady przez powiadomienie jej członków oraz innych uprawnionych do uczestnictwa osób, telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną w czasie krótszym niż 7 dni.  
2.	Fakt zwołania nadzwyczajnego posiedzenia w trybie ust. 1 odnotowuje się                              w protokole z posiedzenia Rady.

§12
1.	Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Zakładu lub innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady w uzgodnieniu z członkami Rady.
2.	Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu ma obowiązek usprawiedliwienia swojej nieobecności u Przewodniczącego Rady najpóźniej na trzy dni przed planowanym posiedzeniem, z wyjątkiem przypadków losowych.
3.	W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady na trzech kolejnych posiedzeniach, Przewodniczący Rady występuje do Zarządu Województwa Śląskiego z wnioskiem o jego odwołanie z pełnionej funkcji.
4.	W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady obrady prowadzi Zastępca Przewodniczącego (zwany dalej prowadzącym obrady).

§13
1.	Rada podejmuje uchwały wyłącznie w sytuacji gdy na posiedzeniu obecnych jest                      co najmniej połowa członków Rady.
2.	Po stwierdzeniu przez Przewodniczącego Rady (prowadzącego obrady) prawomocności zwołania posiedzenia, Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 4. W przypadku braku rozstrzygnięcia, głos decydujący należy do Przewodniczącego Rady.
3.	Rada może głosować jawnie lub tajnie w zależności od potrzeb i przepisów prawa.
4.	Uchwała dotycząca wyrażenia opinii w sprawie odwołania Dyrektora Zakładu podejmowana jest bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym.
5.	W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się głosowanie drogą elektroniczną 
lub za pośrednictwem faxu, z zachowaniem procedury określonej w § 15. Po podjęciu uchwał w w/w sposób sporządza się protokół z zaistniałej sytuacji, który podpisują wszyscy członkowie Rady biorący udział w głosowaniu, na najbliższym posiedzeniu.

§14
1.	Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który przyjmowany jest na kolejnym posiedzeniu.
2.	W protokole Rady umieszcza się adnotację o prawidłowości zwołania Rady i jej zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3.	Protokół zawiera:
1)	datę i miejsce posiedzenia Rady;
2)	nazwiska i imiona obecnych członków Rady oraz innych osób biorących udział                       w posiedzeniu – lista obecności stanowi załącznik do protokołu;
3)	przyjęty porządek obrad;
4)	tytuł i numer (kolejna cyfra/rok) uchwał podjętych na posiedzeniu;
5)	imienne, odrębne zdania członków Rady w stosunku do projektów uchwał;
6)	sposób oraz wyniki głosowań. 
4.	Protokół i uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub prowadzący obrady.
5.	Protokoły oraz zbiór uchwał przechowywane są w siedzibie Zakładu.
6.	Obsługę techniczną i administracyjną Rady, w tym protokolanta, zapewnia Dyrektor Zakładu.

§15
1.	W sprawach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit a i pkt 2 lit. e, oraz pkt 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę bez odbycia posiedzenia, jeżeli:
1)	wszystkim członkom Rady doręczono treść uchwały;
2)	żaden z członków Rady nie zakwestionował stosowanego trybu głosowania;
3)	uchwała zostanie podjęta większością 3/5 głosów, z zastrzeżeniem,                                     że w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków Rady.
2.	W przypadku gdy wnioskodawcą uchwały, o której mowa w ust. 1, nie jest Dyrektor Zakładu, warunkiem podjęcia uchwały w głosowaniu bez odbycia posiedzenia jest uprzednie przekazanie projektu uchwały Dyrektorowi Zakładu celem umożliwienia zajęcia stanowiska w sprawie objętej projektem uchwały, w odpowiednio wyznaczonym terminie.
3.	Stanowisko Dyrektora Zakładu wraz z projektem uchwały przekazuje się członkom Rady.

V. Postanowienia końcowe

§16
Od uchwał Rady Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Zarządu Województwa Śląskiego.

§17
Członkom Rady przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy na czas uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

§18
Regulamin Rady przedkłada się do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Śląskiego.

§19
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Śląskiego.