Załącznik do Uchwały nr 2110/74/V/2015

Regulamin Komisji Oceny Projektów
oceniającej projekty złożone w ramach Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem instrumentów finansowych, Działań  i Poddziałań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

§ 1
Postanowienia ogólne

1.	Komisja Oceny Projektów (dalej: KOP) powoływana jest na podstawie art.44 ustawy z 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014. 1146 z późn. zm.)(dalej: Ustawa).
2.	KOP stanowi niezależne, bezstronne ogniwo w procesie oceny i wyboru projektów.
3.	Do zadań KOP należy:
a)	ocena formalna wniosków o dofinasowanie projektów składanych w trybie konkursowym, w trybie konkursowym dedykowanym Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym/Regionalnym Inwestycjom Terytorialnym (dalej: ZIT/RIT) i pozakonkursowym w ramach Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zgodnie z kryteriami wyboru projektów zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący;
b)	ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w trybie konkursowym, w trybie konkursowym dedykowanym ZIT/RIT i pozakonkursowym w ramach priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zgodnie z kryteriami wyboru projektów zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WSL;
c)	dodatkowa weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów, składanych w trybie konkursowym, w trybie konkursowym dedykowanym ZIT/RIT, przeprowadzana w ramach trwającej procedury odwoławczej.
4.	KOP działa zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu.
5.	Przez Instytucję Organizującą Konkurs (dalej IOK) należy rozumieć Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dalej: IZ RPO), której funkcję pełni Zarząd Województwa Śląskiego. W przypadku konkursu dedykowanego ZIT/RIT rolę IOK pełnią: IZ RPO oraz Instytucja Pośrednicząca ZIT/ RIT (dalej: IP ZIT/ RIT)  w zakresie oceny zgodności ze strategią ZIT/ RIT, którego funkcję pełni właściwa IP ZIT/ RIT.
6.	Przez Wnioskodawcę należy rozumieć podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu.
7.	Przez Wniosek o dofinansowanie projektu należy rozumieć dokument, w którym zawarty jest opis projektu i na podstawie którego dokonywana jest ocena spełnienia kryteriów wyboru projektów przez dany projekt.
8.	Za moment powołania KOP uznaje się podjęcie przez Dyrektora WFR decyzji o składzie KOP dla etapu oceny formalnej.
9.	Za rozstrzygnięcie konkursu uznaje się zatwierdzenie przez Zarząd Województwa (w przypadku konkursu dedykowanego ZIT/RIT Zarząd Województwa oraz właściwą IP ZIT/RIT) listy projektów opracowanej przez KOP, zawierającej wyniki oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów.
10.	Z uwagi na konieczność zachowania zasad bezstronności i poufności oraz anonimowości osób dokonujących oceny, do czasu rozstrzygnięcia konkursu, informacje o składzie personalnym KOP nie są upubliczniane. Zgodnie z art. 44 ust. 5 Ustawy, podanie do publicznej wiadomości składu KOP następuje poprzez umieszczenie informacji o składzie KOP na stronie internetowej IOK po rozstrzygnięciu konkursu. Informacja zawiera wyróżnienie funkcji członka KOP jako pracownika i eksperta oraz wskazanie Przewodniczącego KOP, Zastępcy Przewodniczącego KOP z ramienia IOK IP ZIT/ RIT (dalej: Zastępca Przewodniczącego KOP IP ZIT/ RIT), Sekretarza KOP i Sekretarza KOP z ramienia IP ZIT/ RIT (dalej: Sekretarz KOP IP ZIT/ RIT).

§ 2
Skład Komisji Oceny Projektów (KOP)

1.	W skład KOP mogą zostać powołani członkowie spośród:
a)	Pracowników IOK
-pracowników Referatów Oceny Projektów 1,2,3 (dalej: ROP 1,2,3)Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWSL (dalej: WFR);
-pracowników wydziałów merytorycznych UMWSL uprawnionych do udziału w ocenie merytorycznej i wybranych zgodnie z procedurą naboru kandydatów na członków KOP spośród pracowników wydziałów merytorycznych i wpisanych na Listę pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego uprawnionych do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach RPO WSL 2014-2020 prowadzoną przez WFR;
-pracowników IOK IP ZIT/RIT w przypadku konkursu dedykowanego ZIT/RIT;
b)	kandydatów na ekspertów, w rozumieniu art. 49 Ustawy, wybranych w drodze otwartego naboru, według jawnych kryteriów, pochodzących z instytucji zewnętrznych (np. uczelnie, instytuty, jednostki naukowo-badawcze, stowarzyszenia, organizacje związane z dziedzinami RPO), wpisanych do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WSL 2014-2020.
2.	Decyzję o składzie KOP podejmuje odpowiednio:
a)	dla oceny formalnej - Dyrektor WFR;
b)	dla oceny merytorycznej - Marszałek Województwa;
c)	dla oceny merytorycznej w zakresie oceny zgodności ze strategią ZIT/RIT (dalej: merytorycznej - strategicznej ZIT/RIT) - Dyrektor WFR po uprzedniej rekomendacji właściwej IOK IP ZIT/ RIT.
3.	Dyrektor WFR/Marszałek Województwa Śląskiego/IOK IP ZIT/RIT w uzasadnionych sytuacjach może zmienić/powiększyć skład KOP.
4.	KOP tworzą:
a)	Przewodniczący KOP lub jego zastępca (zgodnie z obowiązującym systemem zastępstw);
b)	Sekretarz KOP;
c)	Członkowie KOP (eksperci i pracownicy IOK).
5.	W przypadku konkursu dedykowanego ZIT/RIT, w skład KOP wchodzą członkowie, o których mowa w ust.4 niniejszego paragrafu jak również: Zastępca Przewodniczącego KOP IP ZIT/ RIT, Sekretarz KOP IP ZIT/ RIT, Członkowie KOP (pracownicy IOK IP ZIT/RIT i/lub eksperci z danej dziedziny, zarekomendowani przez IOK IP ZIT/RIT). 
6.	Pracownicy IOK uczestniczą w pracach KOP w ramach obowiązków służbowych.
7.	Eksperci za pracę w KOP otrzymują wynagrodzenie ustalone zgodnie z obowiązującymi stawkami, zaakceptowanymi przez Zarząd Województwa.
8.	Wysokości wynagrodzenia przysługującego ekspertowi za wykonaną ocenę oraz warunki otrzymania zapłaty reguluje umowa o dzieło zawierana z ekspertem. 
9.	IOK nie zwraca ani nie pokrywa członkom KOP kosztów podróży oraz innych wydatków, które ewentualnie poniosą w związku z uczestnictwem w KOP.

§ 3
Procedura powoływania składu KOP

1.	Nad całokształtem prac KOP czuwa Dyrektor WFR.
2.	Warunkiem powołania składu KOP jest poprawne złożenie przez pracowników IOK oraz kandydatów na ekspertów oświadczenia o bezstronności (wzory oświadczeń i załącznika stanowią odpowiednio zał. 1, 2, 1a i 2a do niniejszego regulaminu).
3.	Wyznaczeni przez Kierownika ROP pracownicy odpowiedzialni za organizację KOP każdorazowo, niezwłocznie po zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów przygotowują i przedstawiają do akceptacji Kierownikowi ROP listę projektów złożonych w ramach danego naboru stanowiącą załącznik do oświadczenia o bezstronności.
4.	Po zaakceptowaniu przez Kierownika ROP dokumentu, o którym mowa w ust. 3, oświadczenie o bezstronności wraz załącznikiem przekazywane są odpowiednio pracownikom ROP 1,2,3 do zapoznania się z treścią i podpisania.
5.	Równocześnie drogą elektroniczną wyznaczeni przez kierownika ROP pracownicy odpowiedzialni za organizację KOP przesyłają oświadczenie o bezstronności wraz z załącznikiem do wszystkich kandydatów na ekspertów z danej dziedziny oraz do pracowników wydziałów merytorycznych UMWSL wpisanych na Listę, o której mowa w § 2 ust.1.
6.	Wraz z ww. oświadczeniem przesyłana jest informacja o konieczności dostarczenia ww. oświadczenia wraz z załącznikiem w terminie 7 dni (licząc od momentu jego wysłania drogą elektroniczną) w oryginale do siedziby Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWSL.
7.	Niedoręczenie przez kandydata na eksperta i pracownika z Listy w wyznaczonym terminie oryginału podpisanego dokumentu, o którym mowa w ust. 4, jest równoznaczne z wyłączeniem danego kandydata z możliwości wzięcia udziału w ocenie merytorycznej projektów zamieszczonych w załączniku do oświadczenia o bezstronności. 
8.	Niezwłocznie po podpisaniu przez pracowników ROP 1,2,3 oświadczeń sporządzana jest imienna lista pracowników, którzy złożyli oświadczenie o bezstronności. Lista akceptowana jest przez Kierownika ROP. Po akceptacji lista przekazywana jest do Dyrektora WFR. Dyrektor WFR podejmuje decyzję o składzie KOP dla etapu oceny formalnej oraz wyznacza Przewodniczącego KOP. Podjęcie przez Dyrektora WFR decyzji o składzie KOP dla etapu oceny formalnej uznaje się za moment rozpoczęcia pracy KOP.
9.	Niezwłocznie po upływie wyznaczonego terminu 7 dni na doręczenie przez kandydatów na ekspertów oraz pracowników z Listy oryginałów oświadczeń o bezstronności wraz z załącznikiem, wyznaczeni pracownicy przygotowują imienną listę osób, którzy prawidłowo złożyli ww. dokumenty. 
10.	Lista, o której mowa w ust. 9 przekazywana jest w formie notatki do Marszałka Województwa w sprawie powołania składu KOP dla etapu oceny merytorycznej.
11.	W przypadku konkursu dedykowanego ZIT/RIT, WFR występuje do właściwej IOK IP ZIT/ RIT z pismem wraz z oświadczeniem o bezstronności i załącznikiem dotyczącym wskazania członków KOP spośród pracowników IOK IP ZIT/ RIT i/lub kandydatów na ekspertów z danej dziedziny.
12.	Wyznaczeni przez właściwą IOK IP ZIT/RIT pracownicy analogicznie do zapisów ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, przeprowadzają procedurę powoływania składu KOP dla oceny merytorycznej - strategicznej tj. przekazania i odbierania oświadczeń o bezstronności od pracowników IOK IP ZIT/ RIT i/lub kandydatów na ekspertów z danej dziedziny.
13.	Właściwa IOK IP ZIT/ RIT w terminie do 7 dni od dnia otrzymania korespondencji z IOK IZ RPO, przesyła listę zarekomendowanych członków KOP ze wskazaniem osób pełniących funkcję Zastępcy Przewodniczącego KOP IP ZIT/ RIT, Sekretarza KOP IP ZIT/ RIT, która następnie zatwierdzana jest przez Dyrektora WFR.
14.	IOK IP ZIT/RIT ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie procedury powoływania składu KOP dla oceny merytorycznej - strategicznej.
15.	Listy, o których mowa w ust. 8, 9, 13 stanowią załącznik do protokołu z prac KOP.

§ 4
Zasada bezstronności i poufności

1.	IOK zapewnia, że zarówno eksperci, jak i pracownicy zaangażowani w wybór projektów składanych w ramach danego naboru są bezstronni.
2.	Wszyscy członkowie KOP zobowiązani są do zachowania zasad bezstronności oraz poufności.
3.	Warunkiem powołania pracowników IOK i kandydatów na ekspertów w skład KOP jest złożenie przez nich oświadczenia o bezstronności, którego wzory stanowią odpowiednio załączniki  nr 1 i 2 do regulaminu.
4.	W skład KOP nie może zostać powołany pracownik  IOK i kandydat na eksperta który:
a)	brał osobisty udział w przygotowaniu któregokolwiek wniosku o dofinansowanie projektu znajdującego się w załączniku do oświadczenia o bezstronności,
b)	z podmiotem/osobą/przedstawicielem podmiotu/osoby ubiegającym-cą się o dofinansowanie, lub przygotowującym-cą, lub składającym-cą, którykolwiek wniosek o dofinansowanie projektu znajdujący się w załączniku do oświadczenia o bezstronności:
•	łączy lub łączył go związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
•	jest lub był związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
c)	jest i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia o bezstronności był związany stosunkiem pracy z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie lub podmiotem składającym, lub przygotowującym którykolwiek wniosek o dofinansowanie projektu, znajdujący się w załączniku do oświadczenia;
d)	świadczy i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia o bezstronności świadczył usługi na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu składającego, lub przygotowującego którykolwiek wniosek o dofinansowanie projektu, znajdujący się w załączniku do oświadczenia;
e)	pozostaje i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia o oświadczenia o bezstronności pozostawał w stosunku podrzędności służbowej z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie lub podmiotem składającym, lub przygotowującym którykolwiek wniosek o dofinansowanie projektu, znajdujący się w załączniku do oświadczenia;
f)	jest i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia o bezstronności był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu składającego, lub przygotowującego którykolwiek wniosek o dofinansowanie projektu, znajdujący się w załączniku do oświadczenia;
g)	jest i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia o bezstronności był przedstawicielem, wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem podmiotu działającego w formie spółki prawa handlowego, ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu składającego, lub przygotowującego którykolwiek wniosek o dofinansowanie projektu, znajdujący się w załączniku do oświadczenia.
5.	Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020z dnia 31.03.2015r., zasada bezstronności pracowników jest zachowana pod warunkiem, że w przypadku projektów własnych właściwej instytucji, wniosek o dofinansowanie jest opracowywany i oceniany przez różnych pracowników lub pracowników mających różnych bezpośrednich przełożonych. 
6.	Przed rozpoczęciem prac w KOP wszyscy członkowie KOP podpisują deklarację poufności, której wzór stanowi załącznik nr 3 regulaminu. Zobowiązanie to ma charakter bezterminowy i w szczególności dotyczy informacji i dokumentów, które stanowią tajemnicę. Członkowie KOP podpisując deklarację poufności, zobowiązują się do zachowania poufności wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych im/wytworzonych przez nich/przygotowanych przez nich w trakcie oceny lub jako jej rezultat. Członkowie KOP zapewniają, że informacje te będą wykorzystane jedynie na potrzeby oceny i nie zostaną ujawnione stronom trzecim.
7.	W przypadku odmowy podpisania deklaracji poufności przez któregokolwiek z członków KOP, zostaje on wyłączony z uczestnictwa w pracach KOP.
8.	Jeżeli w trakcie trwania KOP zaistnieje sytuacja, w której członek KOP poweźmie informacje o zaistnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności w odniesieniu do któregokolwiek wniosku o dofinansowanie projektu będącego przedmiotem oceny KOP, wówczas członek KOP jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tej okoliczności na piśmie odpowiednio Przewodniczącemu KOP/ Zastępcy Przewodniczącego KOP IOK IP ZIT/ RIT oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w procesie oceny.
9.	W sytuacji, gdy ekspert umyślnie łamie zasady poufności, lub zasady bezstronności, bądź zapisy umowy zawieranej pomiędzy ekspertem a IOK, następuje:
a)	wykreślenie eksperta z Wykazu Kandydatów na Ekspertów;
b)	cofnięcie akredytacji dla eksperta (o ile takową uzyskał);
c)	rozwiązanie umowy z winy eksperta, co jest równoznaczne z niewypłaceniem wynagrodzenia za ocenę dokonaną z naruszeniem zasad, co do których przestrzegania ekspert zobowiązał się z chwilą podpisania umowy o dzieło;
d)	unieważnienie oceny dokonanej przez eksperta i przekazanie projektów do powtórnej oceny pozostałym ekspertom obradującej KOP;
e)	pisemne poinformowanie o zaistniałej sytuacji Marszałka Województwa, który podejmuje stosowne decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10.	W sytuacji, gdy pracownik (członek KOP) świadomie łamie zasady poufności, lub zasady bezstronności zastosowanie mają zapisy art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202), jak i zapisy art. 233 Kodeksu Karnego (Dz. U. 1997. 88. 553 z późn. zm.)
11.	Niezależnie od przyczyn wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu, członek KOP może zostać wyłączony z udziału w pracach KOP (na wniosek własny lub IOK), jeżeli między nim a którymkolwiek z wnioskodawców, osobami wchodzącymi w skład organów statutowych lub pełniącymi funkcje kierownicze w instytucji wnioskodawcy lub przedstawicielami wnioskodawcy zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mogłyby budzić wątpliwości co do jego bezstronności.

§ 5
Przewodniczący KOP

1.	Przewodniczącego KOP wyznacza Dyrektor WFR.
2.	Przewodniczący KOP jest pracownikiem ROP 1,2,3 WFR, który złożył oświadczenie o bezstronności, oraz deklarację poufności i został powołany do składu KOP.
3.	Do zadań Przewodniczącego należy między innymi:
a)	nadzór nad zgodnością przebiegu prac KOP z zapisami niniejszego regulaminu, jak również regulaminu konkursu;
b)	nadzór nad terminowością prac KOP;
c)	kierowanie pracami KOP;
d)	zapewnienie sprawnego funkcjonowania KOP;
e)	wyznaczenie miejsca i terminu spotkania organizacyjnego KOP;
f)	przeciwdziałanie wszelkim próbom ingerowania osób/podmiotów trzecich w przebieg prac, dokonywaną ocenę przez poszczególnych członków KOP;
g)	weryfikacja protokołu z prac KOP;
h)	ocena pracy ekspertów zaangażowanych do oceny.

§ 6
Zastępca Przewodniczącego KOP IP ZIT/ RIT

1.	Zastępcą Przewodniczącego KOP IP ZIT/ RIT  jest osoba zarekomendowana przez IOK IP ZIT/ RIT, która złożyła oświadczenie o bezstronności, oraz deklarację poufności i została powołana do składu KOP w zakresie oceny merytorycznej strategicznej.
2.	Zastępca Przewodniczącego KOP IP ZIT/RIT może dokonywać oceny merytorycznej - strategicznej.
3.	Zadania Zastępcy Przewodniczącego KOP IP ZIT/ RIT są analogiczne do zadań określonych w § 5 niniejszego regulaminu w zakresie dotyczącym oceny merytorycznej - strategicznej.
4.	Zastępca Przewodniczącego KOP IP ZIT/ RIT pozostaje w stałym kontakcie z Przewodniczącym KOP.
5.	Ponadto Zastępca Przewodniczącego KOP IP ZIT/ RIT sprawuje nadzór nad prawidłowością realizacji zadań w zakresie oceny merytorycznej-strategicznej polegających na:
a)	zawieraniu umów z ekspertami powołanymi do KOP i finansowaniu ich wynagrodzenia;
b)	zapewnieniu pełnej obsługi organizacyjno-technicznej KOP w zakresie dotyczącym oceny merytorycznej - strategicznej;
c)	przeprowadzeniu niezbędnych szkoleń członków KOP w zakresie przebiegu oceny merytorycznej - strategicznej wniosków o dofinansowanie projektów;
d)	przedstawianiu członkom KOP zasad i kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie projektów;
e)	dostarczeniu niezbędnej dokumentacji i materiałów członkom KOP;
f)	weryfikacji kompletności i poprawności wypełniania dokumentacji sporządzanej przez członków KOP;
g)	zwracaniu się do członków KOP z prośbą o uzupełnienie kart merytorycznej - strategicznej, w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenach projektów dokonywanych przez poszczególnych członków KOP, bądź w sytuacji gdy uznane zostanie, że uzasadnienie oceny poszczególnego kryterium nie jest wyczerpujące i w konsekwencji może być podstawą do złożenia przez wnioskodawcę odwołania od wyników przeprowadzonej oceny;
h)	sporządzeniu listy zawierającej wyniki oceny wszystkich projektów poddanych ocenie merytorycznej - strategicznej i przekazaniu jej do IOK IZ RPO;
i)	sporządzeniu kopii kart oceny merytorycznej - strategicznej w formacie PDF i przekazaniu ich do IOK IZ RPO;
j)	sporządzeniu protokołu dotyczącego oceny merytorycznej - strategicznej, zawierającego informacje o przebiegu prac KOP, o zdarzeniach niestandardowych, które miały miejsce w trakcie pracy komisji oraz wynikach oceny projektów. 
k)	gromadzeniu i przekazaniu do miejsca przechowywania dokumentacji wytworzonej podczas prac KOP w zakresie dotyczącym oceny merytorycznej - strategicznej;

§ 7
Sekretarz KOP

1.	Sekretarzem KOP jest pracownik ROP 1,2,3, który złożył oświadczenie o bezstronności, oraz deklarację poufności i został powołany do składu KOP.
2.	Sekretarz KOP nie uczestniczy w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów.
3.	Sekretarza KOP każdorazowo wyznacza Przewodniczący KOP.
4.	Do zadań Sekretarza KOP należy między innymi:
a)	obsługa organizacyjno-techniczna KOP;
b)	przedstawianie członkom KOP zasad i kryteriów oceny projektów;
c)	dostarczenie niezbędnej dokumentacji i materiałów członkom KOP;
d)	uwzględnienie w karcie oceny merytorycznej dla danego projektu proporcji stanowiącej podstawę do przeprowadzenia oceny w oparciu o metodę średniej ważonej, o której mowa w zał. nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 „Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań”.
e)	sporządzenie i przekazanie członkom KOP raportów wygenerowanych (na moment zakończenia oceny formalnej) na podstawie informacji z wniosków o dofinansowanie, zawierających dane niezbędne do oceny pod kątem kryteriów odnoszących się do konkretnych wartości wskaźnikowych dla wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru (np. kryterium specyficzne dla działania 4.3: Efektywność kosztowa zmniejszenia zużycia energii); przedmiotowe dane stanowią załącznik do protokołu z prac KOP;
f)	weryfikacja kompletności i poprawności wypełniania dokumentacji sporządzanej przez członków KOP;
g)	zwracanie się do członków KOP z prośbą o uzupełnienie kart oceny merytorycznej, w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenach projektów dokonywanych przez poszczególnych członków KOP, bądź w sytuacji, gdy uzasadnienie oceny poszczególnego kryterium nie jest wyczerpujące i w konsekwencji może być podstawą do złożenia przez wnioskodawcę odwołania od wyników przeprowadzonej oceny;
h)	zwracanie się do Sekretarza KOP IP ZIT/ RIT z prośbą o poprawę formalną i rachunkową kart oceny merytorycznej - strategicznej w przypadku wystąpienia błędów ww. kartach;
i)	sporządzanie podsumowania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowania projektów składanych w ramach konkursu dedykowanego ZIT/ RIT;
j)	sporządzenie listy zawierającej wyniki oceny wszystkich projektów;
k)	sporządzenie protokołu zawierającego informacje o przebiegu prac KOP, o zdarzeniach niestandardowych, które miały miejsce w trakcie prac komisji oraz wynikach oceny wniosków o dofinansowanie projektów;
l)	gromadzenie i przekazanie do miejsca przechowywania dokumentacji wytworzonej podczas prac KOP.

§ 8
Sekretarz KOP IP ZIT/ RIT

1.	Sekretarzem KOP IP ZIT/ RIT jest pracownik IOK IP ZIT/ RIT, który złożył oświadczenie o bezstronności, oraz deklarację poufności i został powołany do składu KOP.
2.	Sekretarz KOP IP ZIT/ RIT może uczestniczyć w ocenie merytorycznej- strategicznej wniosków o dofinansowanie projektów.
3.	Sekretarza KOP IP ZIT/ RIT każdorazowo wyznacza odpowiednio właściwa IOK IP ZIT/ RIT.
4.	Sekretarz KOP IP ZIT/ RIT pozostaje w stałym kontakcie z Sekretarzem KOP.
5.	Do zadań Sekretarza KOP IP ZIT/ RIT w zakresie oceny merytorycznej- strategicznej należy między innymi:
a)	obsługa organizacyjno-techniczna KOP;
b)	przedstawianie członkom KOP zasad i kryteriów oceny projektów;
c)	dostarczenie niezbędnej dokumentacji i materiałów członkom KOP;
d)	weryfikacja kompletności i poprawności wypełniania dokumentacji sporządzanej przez członków KOP;
e)	zwracanie się do członków KOP z prośbą o uzupełnienie kart oceny merytorycznej, w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenach projektów dokonywanych przez poszczególnych członków KOP, bądź w sytuacji, gdy uzasadnienie oceny poszczególnego kryterium nie jest wyczerpujące i w konsekwencji może być podstawą do złożenia przez wnioskodawcę odwołania od wyników przeprowadzonej oceny;
f)	sporządzenie listy zawierającej wyniki oceny wszystkich projektów;
g)	przygotowanie kopii kart oceny merytorycznej-strategicznej w formacie PDF do przekazania do IOK IZ RPO;
h)	sporządzenie części protokołu dot. przebiegu prac KOP dla części oceny merytorycznej-strategicznej, zawierającego informacje o przebiegu prac KOP, o zdarzeniach niestandardowych, które miały miejsce w trakcie prac komisji oraz wynikach oceny projektów;
i)	gromadzenie i przekazanie do miejsca przechowywania dokumentacji wytworzonej podczas prac KOP.

§ 9
Członkowie KOP

1.	Członkowie KOP są odpowiedzialni za jakość podejmowanych decyzji, rozumianych jako rzetelna i bezstronna ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów. 
2.	Do zadań członków KOP należy między innymi:
a)	terminowa i rzetelna ocena wniosków o dofinansowanie projektów w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący;
b)	zgłaszanie uwag i zastrzeżeń w zakresie ocenianych wniosków o dofinansowanie projektów przekazanych im do oceny;
c)	niezwłoczne informowanie na piśmie Przewodniczącego KOP/ Zastępcy Przewodniczącego KOP IP ZIT/ RIT o zaistnieniu okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości, co do zachowania bezstronności w odniesieniu do któregokolwiek wniosku będącego przedmiotem oceny KOP;
3.	Ponadto członkowie KOP zobowiązani są do stawiennictwa w siedzibie IOK na wezwania Przewodniczącego KOP/ Zastępcy Przewodniczącego KOP IP ZIT/ RIT oraz do uczestnictwa w szkoleniach i spotkaniach organizacyjnych z zakresu procedury oceny wniosków o dofinansowanie projektów.
4.	Konsekwencją naruszenia przez członka KOP zasad bezstronności, poufności, anonimowości oraz zapisów niniejszego regulaminu jest wyłączenie go z prac KOP oraz w przypadku pracownika wydziału merytorycznego wykreślenie z Listy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego uprawnionych do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach RPO WSL 2014-2020, a w przypadku eksperta z Wykazu Kandydatów na Ekspertów oraz cofnięcie ekspertowi akredytacji (o ile takową uzyskał).

§ 10
Tryb, miejsce pracy i czas trwania KOP

1.	Członkowie KOP komunikują się ze sobą osobiście, telefonicznie, oraz za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie.
2.	Ocena wniosków o dofinansowanie projektów odbywa się zarówno w siedzibie IOK, jak i poza nią. W przypadku etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie ocena dokonywana jest w siedzibie IOK. W przypadku etapu oceny merytorycznej, członkowie KOP mogą otrzymać:
a)	dostęp do systemu LSI, w celu umożliwienia pobrania dokumentów elektronicznych (wniosku o dofinansowanie oraz załączników) bądź elektroniczną wersję projektu (wniosku o dofinansowanie oraz załączników) przekazanego drogą mailową lub na odpowiednio zabezpieczonym nośniku;
b)	informację elektroniczną (e-mail) wraz z zestawieniem projektów do oceny oraz maksymalnym terminem na ocenę projektów.
3.	W przypadku etapu oceny merytorycznej - strategicznej wniosków o dofinansowanie projektów ocena dokonywana przez pracowników IP ZIT/ RIT ma miejsce w siedzibie IOK IP ZIT/ RIT lub poza nią. W przypadku gdy do oceny merytorycznej-strategicznej zaangażowani zostaną eksperci, wówczas IOK IZ RPO zapewnia poszczególnym ekspertom dostęp do systemu LSI, w celu umożliwienia pobrania dokumentów elektronicznych (wniosku o dofinansowanie oraz załączników) bądź elektroniczną wersję projektu (wniosku o dofinansowanie oraz załączników) przekazanego drogą mailową lub na odpowiednio zabezpieczonym nośniku. IOK IP ZIT/ RIT przekazuje informację elektroniczną (e-mail) wraz z zestawieniem projektów do oceny oraz maksymalnym terminem na ocenę projektów.
4.	Termin spotkania inaugurującego etap oceny merytorycznej wyznacza Przewodniczący KOP. O terminie spotkania organizacyjnego członkowie KOP są powiadamiani pisemnie, co najmniej na 4 dni przed planowanym terminem spotkania.
5.	W przypadku, gdy członek KOP z przyczyn losowych nie może brać udziału w pracach KOP, powinien w terminie minimum 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, powiadomić telefonicznie bądź mailowo oraz pisemnie o tym fakcie Przewodniczącego KOP. Projekty przypisane danemu członkowi KOP do oceny, zostają rozlosowane pomiędzy pozostałych członków KOP.
6.	Podczas spotkania inaugurującego, Przewodniczący KOP lub wyznaczony przez niego pracownik przeprowadza szkolenie członków KOP w zakresie procedury oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie.
7.	Podczas spotkania, o którym mowa w ust. 6, członek KOP zobowiązany jest do podania aktualnych danych adresowych, telefonicznych, e-mailowych. O wszelkich zamianach w tym zakresie członek KOP ma obowiązek na bieżąco informować Sekretarza KOP.
8.	Wnioski o dofinansowanie projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej są przypisywane danemu członkowi KOP w sposób losowy. W przypadku oceny formalnej, Przewodniczący KOP przypisuje wnioski poszczególnym członkom KOP (pracownikom ROP 1,2,3). 
9.	Wnioski przypisane danemu członkowi KOP zostają udostępnione właściwym osobom poprzez system LSI, bądź przekazane drogą mailową lub na odpowiednio zabezpieczonym nośniku.
10.	Tworzenie i zatrzymywanie kopii jakichkolwiek dostarczonych informacji, opracowań (w szczególności objętych prawem autorskim) związanych z wnioskami o dofinansowanie projektów ocenianymi w ramach danego naboru jest niedozwolone.
11.	Termin przeznaczony na ocenę wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach danego naboru nie powinien przekroczyć 50 dni. W uzasadnionych przypadkach termin oceny może ulec przedłużeniu.
12.	Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów dokonywana jest w sposób ciągły do momentu oceny ostatniego wniosku o dofinansowanie projektu, spełniającego kryteria formalne. Zakończenie oceny merytorycznej następuje nie później niż w 50 dniu oceny, którego data dzienna zostaje określona przez Przewodniczącego KOP, z uwzględnieniem wstrzymania terminu oceny na uzupełnienie, poprawę dokumentacji przez wnioskodawcę.
13.	W przypadku oceny wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach konkursów dedykowanych ZIT/RIT termin przeznaczony na ocenę wniosków nie powinien przekroczyć 60 dni. W uzasadnionych przypadkach termin oceny może ulec przedłużeniu.
14.	W przypadku oceny wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach konkursów dedykowanych ZIT/RIT, ocena merytoryczna-strategiczna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów dokonywane są równolegle. Zakończenie oceny następuje nie później niż w 60 dniu oceny, którego data dzienna zostaje określona przez Przewodniczącego KOP, z uwzględnieniem wstrzymania terminu oceny na uzupełnienie, poprawę dokumentacji przez wnioskodawcę.
15.	IOK w uzasadnionych przypadkach ma możliwość, wyznaczenia terminów oceny projektów krótszych niż określone w ust.12 i 14 niniejszego paragrafu.
16.	Za termin rozpoczęcia oceny wniosków o dofinansowanie projektów uznaje się moment powołania KOP.
17.	Zakończenie pracy KOP stanowi rozstrzygnięcie konkursu, a w przypadku dodatkowej weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów, składanych w trybie konkursowym, trybie konkursowym dedykowanym ZIT/ RIT w ramach trwającej procedury odwoławczej, dzień rozpatrzenia ostatniego protestu w danym konkursie.

§ 11
Ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów

1.	Każdy wniosek o dofinansowanie projektu złożony w trybie konkursowym i pozakonkursowym, oceniany jest zgodnie z „zasadą 2 par oczu” przez 2 pracowników ROP 1,2,3 powołanych w skład KOP.
2.	Ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów dokonywana jest na karcie oceny formalnej w oparciu o kryteria formalne zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.
3.	Wnioski o dofinansowanie projektów są przydzielane do oceny formalnej poszczególnym członkom KOP przez Przewodniczącego KOP.
4.	Członkowie KOP oceniający dany wniosek o dofinansowanie projektu wypełniają wspólną kartę oceny formalnej ocenianego wniosku i niezwłocznie po zakończeniu jego oceny przekazują kartę oceny Sekretarzowi KOP do weryfikacji.
5.	W przypadku wystąpienia braków, omyłek lub niespójności, karta jest zwracana członkom KOP z prośbą o korektę.
6.	Zweryfikowana karta oceny formalnej przekazana jest do akceptacji Przewodniczącemu KOP.
7.	Przewodniczący KOP rekomenduje:
a)	zakwalifikowanie wniosku o dofinansowanie do etapu oceny merytorycznej w przypadku spełnienia kryteriów formalnych;
b)	przekazanie wniosku o dofinansowanie do uzupełnienia i poprawy;
c)	odrzucenie wniosku o dofinansowanie z powodu niespełnienia kryteriów formalnych.
8.	W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust.7 lit. a) wnioskodawca informowany jest za pośrednictwem LSI o pozytywnym zakończeniu oceny formalnej i zakwalifikowaniu wniosku do etapu oceny merytorycznej (poprzez nadanie odpowiedniego statusu w LSI). 
9.	W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust.7 lit. b) Sekretarz KOP przygotowuje pismo z uwagami formalnymi oraz z wezwaniem do uzupełnienia i poprawy wniosku. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawa w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do istotnej modyfikacji pierwotnie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu.
10.	Termin na uzupełnienie i poprawę wniosku o dofinansowanie projektu wyznaczony w piśmie do wnioskodawcy nie może być krótszy niż 7 dni, liczonych od momentu otrzymania przez wnioskodawcę pisma z uwagami.
11.	W przypadku odrzucenia wniosku o dofinansowanie z powodu niespełnienia kryteriów formalnych, Sekretarz KOP przygotowuje pismo do wnioskodawców z informacją o wyniku oceny formalnej wraz z uzasadnieniem oraz z pouczeniem o istnieniu środków odwoławczych przysługujących wnioskodawcy.
12.	Pisma, o których mowa w ust. 9, 11 są parafowane przez Przewodniczącego KOP oraz zatwierdzane przez Dyrektora WFR, a następnie wysyłane do wnioskodawców.
13.	Uzupełnione i poprawione wnioski o dofinansowanie projektów, zostają zweryfikowane przez członków KOP zgodnie z zasadą dwóch par oczu. Członkowie KOP odnotowują w karcie oceny formalnej, czy wnioskodawca zastosował się do uwag formalnych, przekazanych w piśmie, o którym mowa w ust. 9. W przypadku braku złożenia poprawionego/uzupełnionego wniosku o dofinansowanie w terminie wskazanym przez IOK wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
14.	Niezwłocznie po weryfikacji uzupełnionego/poprawionego wniosku, karta oceny formalnej jest weryfikowana przez Sekretarza KOP, a następnie akceptowana przez Przewodniczącego KOP.
15.	Po zaakceptowaniu wyników oceny formalnej uzupełnionych i poprawionych wniosków Przewodniczący KOP rekomenduje:
a)	zakwalifikowanie wniosku o dofinansowanie do etapu oceny merytorycznej w przypadku spełnienia kryteriów formalnych;
b)	odrzucenie wniosku o dofinansowanie z powodu niespełnienia kryteriów formalnych.
16.	Po zakończeniu oceny formalnej uzupełnionych/poprawionych wniosków o dofinansowanie, wnioskodawcy informowani są o wynikach oceny formalnej. Sposób informowania wnioskodawców jest taki sam, jak opisany w ust.8, 11, 12 niniejszego paragrafu. 
17.	Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach danego naboru, Sekretarz KOP przygotowuje zbiorczą listę wniosków zawierającą wyniki oceny formalnej. Lista ta jest podpisywana przez Przewodniczącego KOP oraz Dyrektora WFR i stanowi załącznik do protokołu z prac KOP.

§ 12
Ocena merytoryczna - strategiczna wniosków o dofinansowanie projektów (zapisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadku oceny wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach konkursów dedykowanych ZIT/ RIT)

1.	Za przebieg oceny merytorycznej – strategicznej odpowiada właściwa IOK IP ZIT/RIT.
2.	Właściwa IOK IP ZIT/ RIT w ramach oceny merytorycznej-strategicznej bierze pełną odpowiedzialność za realizację następujących zadań:
a)	przeprowadzenie procedury powoływania składu KOP w zakresie oceny merytorycznej-strategicznej zgodnie z zapisami wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 31.03.2015 r., ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 z późn. zm.) oraz zapisami regulaminu KOP;
b)	zawieranie umów z ekspertami powołanymi do KOP i finansowanie ich wynagrodzenia; 
c)	pełną obsługę organizacyjno-techniczną KOP w zakresie dotyczącym etapu oceny merytorycznej- strategicznej;
d)	przeprowadzenie niezbędnych szkoleń członków KOP w zakresie przebiegu oceny merytorycznej- strategicznej wniosków o dofinansowanie projektów;
e)	przedstawianie członkom KOP zasad i kryteriów oceny projektów;
f)	dostarczenie niezbędnej dokumentacji i materiałów członkom KOP;
g)	weryfikację kompletności i poprawności wypełniania kart oceny merytorycznej- strategicznej przez członków KOP;
h)	zwracanie się do członków KOP z prośbą o uzupełnienie kart oceny merytorycznej-strategicznej, w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenach projektów dokonywanych przez poszczególnych członków KOP, bądź w sytuacji gdy uznane zostanie, że uzasadnienie oceny poszczególnego kryterium nie jest wyczerpujące i w konsekwencji może być podstawą do złożenia przez wnioskodawcę odwołania od wyników przeprowadzonej oceny;
i)	przekazanie do IOK IZ RPO w formie elektronicznej, kopii kart oceny merytorycznej-strategicznej wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów przekazanych do oceny merytorycznej-strategicznej, zapisanych w formacie PDF; 
j)	sporządzenie listy zawierającej wyniki oceny wszystkich projektów poddanych ocenie merytorycznej-strategicznej, opatrzonej podpisem Zastępcy Przewodniczącego KOP IP ZIT/ RIT i przekazanie jej do IOK IZ RPO;
k)	sporządzenie protokołu dotyczącego etapu oceny merytorycznej- strategicznej, zawierającego informacje o przebiegu prac KOP, o zdarzeniach niestandardowych, które miały miejsce w trakcie pracy komisji oraz wynikach oceny projektów.
l)	gromadzenie i przekazanie do miejsca przechowywania dokumentacji wytworzonej podczas prac KOP w zakresie dotyczącym etapu oceny merytorycznej- strategicznej;
3.	Każdy wniosek o dofinansowanie projektu, który został zakwalifikowany do etapu oceny merytorycznej-strategicznej oceniany jest zgodnie z „zasadą 2 par oczu” przez 2 niezależnych członków KOP. Ocena może być dokonywana przez 2 pracowników IOK IP ZIT/RIT lub 1 pracownika IOK IP ZIT/RIT i 1 eksperta lub 2 ekspertów;
4.	Członek KOP jest zobowiązany do dopełnienia wszystkich formalności związanych z dokonywaną oceną, wynikających z zapisów niniejszego regulaminu, a także w przypadku eksperta z zapisów umowy o dzieło podpisywanej przez niego przed przystąpieniem do pracy.
5.	Przystępując do oceny merytorycznej-strategicznej, członek KOP otrzymuje dostęp w LSI do wniosków o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami bądź elektroniczną wersję projektów (wniosku o dofinansowanie oraz załączników) przekazanych drogą mailową lub na odpowiednio zabezpieczonym nośniku, które zostały mu przydzielone do oceny losowo. Wzór karty oceny merytorycznej-strategicznej i inne niezbędne do przeprowadzenia oceny materiały będą przekazywane członkom KOP drogą e-mailową.
6.	Członek KOP zobowiązany jest do zapoznania się ze całością dokumentacji wniosków przekazanych mu do oceny.
7.	Ocena merytoryczna-strategiczna dokonywana jest na karcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pod katem zgodności ze strategią ZIT/RIT, w oparciu o kryteria strategiczne zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.
8.	Członek KOP dokonuje oceny wniosku o dofinansowanie projektu poprzez odniesienie się do każdego z kryteriów strategicznych (tzw. „zero-jedynkowych” i „punktowanych”) wskazanych w karcie oceny. 
9.	Ocena dokonana w ramach poszczególnego kryterium musi być poparta wyczerpującym uzasadnieniem. W przypadku każdego z kryteriów, członek KOP zobowiązany jest do pisemnego przedstawienia szczegółowego uzasadnienia dlaczego przyznał określoną wartość punktową w danym kryterium. Wartość przyznanych przez członka KOP punktów, musi ściśle wynikać z przedstawionego uzasadnienia. W ramach tzw. kryteriów „zero-jedynkowych” (0/1) zadaniem członka KOP jest pisemne uzasadnienie, spełnienia, bądź niespełnienia danego kryterium. 
10.	Po zakończeniu analizy i oceny danego wniosku o dofinansowanie, członek KOP niezwłocznie przekazuje Sekretarzowi KOP IP ZIT/RIT, drogą elektroniczną wypełnioną kartę oceny.
11.	Sekretarz KOP IP ZIT/RIT weryfikuje poprawność i kompletność wypełnienia karty oceny danego wniosku o dofinansowanie oraz porównuje ze sobą karty obu członków KOP pod kątem wystąpienia znacznych rozbieżności w ocenie.
12.	W przypadku, gdy w karcie oceny występują braki, omyłki, niespójności lub uzasadnienie oceny projektu lub poszczególnych kryteriów jest niewystarczające i może w konsekwencji być podstawą do podważenia wyników przeprowadzonej oceny, karta jest zwracana członkowi KOP do poprawy.
13.	W przypadku wystąpienia znacznych rozbieżności w końcowych ocenach projektu, lub w przypadku wystąpienia skrajnych ocen któregokolwiek z kryteriów, dokonanych przez poszczególnych członków KOP, wzywani są oni do podjęcia dyskusji w celu usunięcia rozbieżności.
14.	Przez pojęcie znaczne rozbieżności rozumie się: 
a)	w kryteriach „zero-jedynkowych” przyznanie ocen skrajnych przez członków KOP (tj. przyznanie w tym samym kryterium wartości 0 punktów przez jednego członka KOP i równoczesne przyznanie wartości 1 punktu przez drugiego członka KOP);
b)	w kryteriach punktowanych w skali od 0 do 4, przyznanie przez jednego członka KOP w danym kryterium 0 punktów i jakiejkolwiek inne wartości punktowej przyznanej przez drugiego członka KOP w tym samym kryterium (tj. 0 i 1, 0 i 2, 0 i 3, 0 i 4),
c)	przyznanie przez jednego członka KOP liczby punktów, która kwalifikuje projekt do uzyskania oceny pozytywnej i równoczesne przyznanie przez drugiego członka KOP liczby punktów, która kwalifikuje projekt do uzyskania oceny negatywnej.  
15.	Gdy usunięcie rozbieżności w ocenie w drodze konsensusu jest niemożliwe, oceny danego wniosku o dofinansowanie dokonuje inna para członków KOP w ramach obradującej KOP lub dodatkowi członkowie KOP powołani do oceny danego wniosku o dofinansowanie. Ponowna ocena wniosku jest wiążąca tylko wtedy, gdy nie występują znaczne rozbieżności w ocenie wniosku. Fakt wystąpienia rozbieżności oraz dalszego przebiegu oceny odnotowuje się w protokole z prac KOP.
16.	Członek KOP ma prawo odmówić uzupełnienia karty oceny, przy czym musi uzasadnić na piśmie swoje stanowisko. Odmowa poprawy karty oceny zostaje odnotowana w opisie zdarzeń niestandardowych, w protokole z prac KOP.
17.	W sytuacji, gdy członek KOP dokona oceny niezgodnie z procedurami RPO WSL lub/i dokona oceny bez należytej staranności i odmówi korekty karty, Zastępca Przewodniczącego KOP IOK IP ZIT/ RIT ma obowiązek pisemnie poinformować Przewodniczącego KOP o niniejszym zdarzeniu. Z uwagi na fakt, że za przebieg całego procesu oceny odpowiada IOK IZ RPO, Sekretarz KOP na polecenie Przewodniczącego KOP, sporządza notatkę do Marszałka Województwa zaakceptowaną przez Dyrektora WFR, informującą o takim zdarzeniu. Marszałek Województwa, na podstawie przedłożonych informacji, może podjąć decyzję o anulowaniu oceny wniosku o dofinansowanie projektu dokonanej przez ww. członka KOP i nakazać przekazanie go do oceny innemu członkowi KOP.
18.	Ekspert, który dokona oceny wniosku o dofinansowanie niezgodnie z procedurami RPO WSL lub/i dokona oceny bez należytej staranności i odmówi korekty karty nie otrzymuje wynagrodzenia za ocenę ww. wniosku, która decyzją Marszałka Województwa została anulowana.
19.	W przypadku stwierdzenia na etapie oceny merytorycznej- strategicznej, że wniosek o dofinansowanie nie spełnia kryteriów formalnych, wówczas nieprawidłowy formalnie wniosek o dofinansowanie projektu jest kierowany do ponownej oceny formalnej. Ocena merytoryczna - strategiczna takiego wniosku jest wstrzymywana do czasu usunięcia nieprawidłowości formalnych.
20.	Po zakończeniu prac nad oceną merytoryczną - strategiczną, członek KOP niezwłocznie przekazuje Sekretarzowi KOP IP ZIT/ RIT, drogą elektroniczną podpisane ostateczne wersje kart oceny merytorycznej - strategicznej wszystkich ocenianych przez siebie wniosków. Wyżej wymienione karty muszą być opatrzone ważnym podpisem elektronicznym członka KOP.
21.	Sekretarz KOP IP ZIT/ RIT dokonuje weryfikacji poprawności wypełnienia kart oceny merytorycznej-strategicznej wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pod względem formalnym i rachunkowym.
22.	Po weryfikacji poprawności wszystkich kart oceny merytorycznej- strategicznej Sekretarz KOP IP ZIT/ RIT przygotowuje zbiorczą listę wniosków zawierającą wyniki oceny merytorycznej-strategicznej. Lista ta jest podpisywana przez Zastępcę Przewodniczącego KOP IP ZIT/ RIT a następnie przekazywana Przewodniczącemu KOP wraz z elektronicznymi kopiami kart oceny zapisanymi w formacie PDF.
23.	Z uwagi na fakt, iż za przebieg całego procesu oceny odpowiada IOK IZ RPO, zastrzega ona sobie prawo zwracania kart oceny merytorycznej-strategicznej do poprawy w przypadku wykrycia braków i błędów formalnych, rachunkowych w kartach oceny z nakazem bezzwłocznej poprawy. IOK IZ RPO nie weryfikuje kart oceny merytorycznej-strategicznej pod kątem merytorycznej poprawności wypełnienia ich przez członków KOP. Ten obowiązek spoczywa na IOK IP ZIT/ RIT.

§ 13
Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów

1.	Każdy wniosek o dofinansowanie projektu, który został zakwalifikowany do etapu oceny merytorycznej, oceniany jest zgodnie z „zasadą 2 par oczu” przez 2 niezależnych członków KOP powołanych w skład KOP.
2.	Członek KOP jest zobowiązany do dopełnienia wszystkich formalności związanych z dokonywaną oceną, wynikających z zapisów niniejszego regulaminu, a także z zapisów umowy o dzieło podpisywanej przez każdego eksperta przed przystąpieniem do pracy. 
3.	Przystępując do oceny merytorycznej, członek KOP otrzymuje dostęp w LSI do wniosków o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami bądź elektroniczną wersję projektów (wniosku o dofinansowanie oraz załączników) przekazanych drogą mailową lub na odpowiednio zabezpieczonym nośniku, które zostały mu przydzielone losowo. Wzór karty oceny merytorycznej i inne niezbędne do przeprowadzenia oceny będą przekazywane członkowi KOP drogą e-mailową.
4.	Członek KOP zobowiązany jest do zapoznania się ze całością dokumentacji wniosków przekazanych mu do oceny.
5.	Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów dokonywana jest na karcie oceny merytorycznej w oparciu o kryteria merytoryczne zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.
6.	Członek KOP dokonuje oceny wniosku o dofinansowanie poprzez odniesienie się do każdego z kryteriów (tzw. „zero-jedynkowych” i „punktowanych”) wskazanych w karcie oceny merytorycznej. 
7.	Ocena dokonana w ramach poszczególnego kryterium musi być poparta wyczerpującym uzasadnieniem. W przypadku każdego z kryteriów, członek KOP zobowiązany jest do pisemnego przedstawienia szczegółowego uzasadnienia dlaczego przyznał określoną wartość punktową w danym kryterium. Wartość przyznanych przez członka KOP punktów, musi ściśle wynikać z przedstawionego uzasadnienia. W ramach tzw. kryteriów „zero-jedynkowych” (0/1) zadaniem członka KOP jest pisemne uzasadnienie spełnienia, bądź niespełnienia danego kryterium.
8.	Po zakończeniu analizy i oceny danego wniosku o dofinansowanie, członek KOP niezwłocznie, przesyła Sekretarzowi KOP, drogą elektroniczną wypełnioną kartę oceny merytorycznej.
9.	Sekretarz KOP weryfikuje poprawność i kompletność wypełnienia karty oceny merytorycznej danego wniosku o dofinansowanie oraz porównuje ze sobą karty obu członków KOP pod kątem wystąpienia znacznych rozbieżności w ocenie.
10.	W przypadku, gdy w karcie oceny merytorycznej występują braki, omyłki, niespójności lub uzasadnienie poszczególnych kryteriów jest niewystarczające i może w konsekwencji być podstawą do podważenia przeprowadzonej oceny, karta jest zwracana członkowi KOP do poprawy.
11.	W przypadku wystąpienia znacznych rozbieżności w końcowych ocenach projektu, lub w przypadku wystąpienia skrajnych ocen któregokolwiek z kryteriów, dokonanych przez poszczególnych członków KOP, wzywani są oni do dyskusji w celu usunięcia rozbieżności.
12.	Przez pojęcie znaczne rozbieżności rozumie się: 
a)	w kryteriach „zero-jedynkowych” przyznanie ocen skrajnych przez członków KOP (tj. przyznanie w tym samym kryterium wartości 0 punktów przez jednego członka KOP i równoczesne przyznanie wartości 1 punktu przez drugiego członka KOP);
b)	w kryteriach punktowanych w skali od 0 do 4, przyznanie przez jednego członka KOP w danym kryterium 0 punktów i jakiejkolwiek inne wartości punktowej przyznanej przez drugiego członka KOP w tym samym kryterium (tj. 0 i 1, 0 i 2, 0 i 3, 0 i 4);
c)	przyznanie przez jednego członka KOP liczby punktów, która kwalifikuje projekt do uzyskania oceny pozytywnej i równoczesne przyznanie przez drugiego członka KOP liczby punktów, która kwalifikuje projekt do uzyskania oceny negatywnej.  
13.	Gdy usunięcie rozbieżności w ocenie, w drodze konsensusu jest niemożliwe, oceny danego wniosku o dofinansowanie projektu dokonuje inna para członków KOP w ramach obradującej KOP lub dodatkowi członkowie KOP powołani do oceny danego wniosku o dofinansowanie. Ponowna ocena wniosku jest wiążąca tylko wtedy, gdy nie występują znaczne rozbieżności w ocenie wniosku. Fakt wystąpienia rozbieżności oraz dalszego przebiegu oceny odnotowuje się w protokole z prac KOP.
14.	Członek KOP ma prawo odmówić uzupełnienia karty oceny, przy czym musi uzasadnić na piśmie swoje stanowisko. Odmowa poprawy karty oceny merytorycznej zostaje odnotowana w opisie zdarzeń niestandardowych, w protokole z prac KOP. 
15.	W sytuacji, gdy członek KOP dokona oceny niezgodnie z procedurami RPO WSL lub/i dokona oceny bez należytej staranności i odmówi korekty karty, Sekretarz KOP, na polecenie Przewodniczącego KOP, sporządza notatkę do Marszałka Województwa (wraz z załączoną kartą oceny) zaakceptowaną przez Dyrektora WFR informującą o takim zdarzeniu. Marszałek Województwa, na podstawie przedłożonych przez WFR informacji, może podjąć decyzję o anulowaniu oceny wniosku o dofinansowanie projektu dokonanej przez ww. członka KOP i przekazaniu go do oceny innemu członkowi KOP powołanemu do KOP. 
16.	Ekspert, który dokona oceny wniosku o dofinansowanie niezgodnie z procedurami RPO WSL lub/i dokona oceny bez należytej staranności i odmówi korekty karty nie otrzymuje wynagrodzenia za ocenę ww. wniosku, która decyzją Marszałka Województwa została anulowana.
17.	W przypadku stwierdzenia na etapie oceny merytorycznej, że wniosek o dofinansowanie nie spełnia kryteriów formalnych, wówczas nieprawidłowy formalnie wniosek o dofinansowanie projektu jest kierowany do ponownej oceny formalnej. Ocena merytoryczna takiego wniosku jest wstrzymywana do czasu usunięcia nieprawidłowości formalnych.
18.	Po zakończeniu prac nad oceną merytoryczną, członek KOP niezwłocznie przesyła Sekretarzowi KOP, drogą elektroniczną, podpisane ostateczne wersje kart oceny merytorycznej wszystkich ocenianych przez siebie wniosków. Wyżej wymienione karty muszą być opatrzone ważnym podpisem elektronicznym członka KOP.
19.	Na podstawie kart oceny merytorycznej projektów oraz metodologii obliczania ostatecznej punktacji projektów, przedstawionej w SZOOP RPO WSL 2014-2020,  Sekretarz KOP przygotowuje listę ocenionych projektów. Na liście uwzględnione są wszystkie projekty, które podlegały ocenie w ramach KOP, uszeregowane od projektów, które uzyskały największą liczbę punktów do projektów najniżej ocenionych. Lista stanowi załącznik do protokołu z prac KOP.
20.	Po zakończeniu oceny merytorycznej Przewodniczący KOP podpisuje protokół z prac KOP. Protokół prac KOP jest przedstawiany do akceptacji Dyrektorowi WFR. 
21.	Informacja o wyniku oceny merytorycznej przekazywana jest wnioskodawcy po zatwierdzeniu protokołu z prac KOP za pośrednictwem LSI, a w przypadku negatywnej oceny projektu, również w formie pisemnej z uzasadnieniem. Informacja zawiera pouczenie o przysługującym środku odwoławczym i nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j. z późn. zm.).
22.	Rozstrzygnięcie konkursu, w tym podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania, następuje poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów w formie Uchwały Zarządu Województwa. W przypadku naborów konkursowych dedykowanych ZIT/RIT podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania, jest poprzedzone zatwierdzeniem listy przez właściwą IOK IP ZIT/RIT.

§ 14
Ocena pracy eksperta i zasady przyznania akredytacji

1.	Zgodnie z zapisami podrozdziału 9.4 Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020z dnia 31.03.2015r., IOK zobowiązana jest na bieżąco dokonywać oceny pracy ekspertów co najmniej w zakresie potwierdzenia spełnienia przez eksperta warunku, o którym mowa w art.49 ust.3 pkt. 4 Ustawy oraz w zakresie sposobu wykonywania przez eksperta obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu oraz umowy o dzieło, jaką zawarł on z IOK.
2.	Ocena, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest w każdym przypadku, w którym ekspert został zaangażowany w czynności dotyczące wyboru projektów do dofinansowania.
3.	Ocena może zakończyć się wynikiem pozytywnym lub negatywnym.
4.	Uzyskanie przez eksperta oceny pozytywnej umożliwia otrzymanie akredytacji, która oznacza, że współpraca z danym ekspertem przebiegała w sposób nienaganny oraz, że ekspert rozwijał wiedzę z zakresu programów operacyjnych (w szczególności w zakresie RPO WSL 2014-2020).
5.	Warunkami otrzymania akredytacji, które należy spełnić łącznie są:
a)	co najmniej trzykrotne uzyskanie przez eksperta oceny pozytywnej;
b)	udział eksperta w szkoleniach organizowanych przez WFR z zakresu celów i sposobu realizacji RPO WSL oraz w szkoleniach e-learningowych organizowanych przez MIiR. W przypadku eksperta z usług którego korzysta właściwa IP ZIT/ RIT także w szkoleniach organizowanych przez IP ZIT/ RIT.
6.	Lista ekspertów (imię i nazwisko), którzy otrzymali akredytację, podlega publikacji na stronie internetowej RPO WSL pod adresem: http://rpo.slaskie.pl/, po wcześniejszym uzyskaniu zgody ekspertów na publikację ich danych osobowych.
7.	Uzyskanie przez eksperta negatywnej oceny jego pracy jest równoznaczne z wykreśleniem jego osoby z Wykazu i pozbawieniem akredytacji (o ile takową otrzymał).
8.	W przypadku uzyskania przez eksperta negatywnej oceny, WFR/ właściwa IOK IP ZIT/ RIT niezwłocznie pisemnie informuje o tym fakcie Wydział Rozwoju Regionalnego (dalej: WRR). 
9.	WRR wykreśla eksperta, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu zgodnie z zasadami określonymi w procedurze naboru kandydatów na ekspertów oraz informuje o tym fakcie zainteresowanego.

§ 15
Protokół z prac KOP

1.	Zgodnie z zapisami art.44 ust.3 Ustawy, po zakończeniu ocen wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów Komisja sporządza protokół zawierający informację o przebiegu i wynikach oceny.
2.	Protokół z przebiegu oceny zawiera:
a)	informacje o regulaminie konkursu i jego zmianach;
b)	skrócony opis działań przeprowadzonych przez KOP z wyszczególnieniem terminów poszczególnych etapów oceny, form działań i decyzji podejmowanych przez KOP, zdarzeń niestandardowych, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich nieprawidłowości przebiegu prac KOP;
c)	oryginały oświadczeń o bezstronności, deklaracji poufności członków KOP (w przypadku oświadczeń o bezstronności pracowników IOK IP ZIT/RIT dopuszcza się kserokopie ww. dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem. Oryginały dokumentów przechowywane są w siedzibie właściwej IOK IP ZIT/RIT);
d)	listę opracowaną przez KOP, zawierającą wyniki oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie projektu;
e)	imienną listę członków KOP z wyszczególnieniem funkcji członka KOP jako pracownika i eksperta oraz wskazaniem Przewodniczącego i Sekretarza KOP, a w przypadku konkursu dedykowanego ZIT/RIT wskazaniem Zastępcy Przewodniczącego KOP IP ZIT/ RIT, Sekretarza KOP IP ZIT/ RIT;
f)	informację o miejscu przechowywania dokumentacji związanej z oceną wniosków o dofinansowanie projektu (np. karty oceny projektów)
g)	raporty wygenerowane na podstawie informacji z wniosków o dofinansowanie, zawierające dane niezbędne do oceny pod kątem kryteriów odnoszących się do konkretnych wartości wskaźnikowych dla wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru (np. kryterium specyficzne dla działania 4.3: Efektywność kosztowa  zmniejszenia zużycia energii).
3.	Protokół sporządza odpowiednio Sekretarz KOP i Sekretarz KOP IP ZIT/ RIT, weryfikuje i podpisuje Przewodniczący KOP i Zastępca Przewodniczącego KOP IP ZIT/ RIT w zakresach odpowiadających ich zadaniom w KOP. Następnie protokół przedstawiany jest do akceptacji Dyrektorowi WFR.

Wykaz załączników:

Zał. nr. 1.Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracowników IOK;
Zał. nr. 1a i 2a. Wzór załącznika do oświadczenia o bezstronności;
Zał. nr. 2. Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta;
Zał. nr. 3. Wzór deklaracji poufności;
Zał. nr. 4. Wzór imiennej listy członków Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie;
Zał. nr. 5. Wzór karty oceny pracy eksperta;
Zał. nr. 6.Wzór umowy o dzieło z ekspertem oceniającym projekty (dotyczy IZ RPO);
Zał. nr. 7. Wzór protokołu z pracy KOP;
Zał. nr. 8. Wzór listy wniosków złożonych w ramach naboru;
Zał. nr. 9. Wzór karty oceny formalnej;
Zał. nr. 10. Wzór listy wniosków poddanych ocenie formalnej;
Zał. nr 11. Wzór karty oceny merytorycznej dotyczącej zgodności projektów ze strategią ZIT/RIT (dotyczy konkursów dedykowanych ZIT/RIT);
Zał.nr 12. Wzór karty oceny merytorycznej dla kryteriów ogólnych i specyficznych;
Zał.nr.12a. Wzór karty oceny merytorycznej dla kryteriów ogólnych i specyficznych w przypadku projektów realizujących więcej niż jeden typ projektu, dla których obowiązują różne kryteria oceny;
Zał.nr.13. Wzór podsumowania oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu- dla konkursów dedykowanych ZIT/RIT;
Zał.nr.14. Wzór listy projektów ocenionych zawierającej wyniki prac KOP;
Zał.nr.15. Wzór listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.