Załącznik  do Uchwały nr 1102/119/V/2016
            Zarządu Województwa Śląskiego
        z dnia 7.06.2016 roku                     

 					       ANEKS NR 42
z dnia                                                    2016 r.
do umowy Nr 1336/ZD/2004 z 29 października 2004 r.                      

 zawarty pomiędzy:

I.	Województwem Śląskim, zwanym dalej „Województwem” w imieniu którego działają:

1.………………………………………………………………………..................................
2.………………………………………………………………………………….................
a

II. Stowarzyszeniem „Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski” w Jastrzębiu-Zdroju,                 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 1a, zwanym dalej „Organizatorem Zakładu”,                                  w imieniu którego działa:

1.	Tadeusz Brożek – Prezes Zarządu 
2.	Iwona Puchalska – Zastępca Prezesa 

Strony umowy przyjmują następującą treść Aneksu:

§ 1
W § 2 ust.1 i 2 umowy Nr 1336/ZD/2004 z dnia 29 października 2004 r. otrzymują brzmienie:
„1. Liczba osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, nie może być w utworzonym przez Organizatora Zakładzie niższa niż 12.
 2.	Liczba osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności     (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną), zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, nie może być w utworzonym przez Organizatora Zakładzie niższa niż 10”.

§ 2
1.	Województwo przeleje na rachunek Organizatora Zakładu dodatkowe środki PFRON: 61.666,80 zł (słownie: sześćdziesiąt_ jeden_ tysięcy_ sześćset_ sześćdziesiąt_ sześć_ złotych_80/100) na pokrycie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Stolarskiego przy Stowarzyszeniu „Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski” 
w Jastrzębiu-Zdroju - zwanego dalej „Zakładem”, w związku z zatrudnieniem dodatkowych 
5 osób niepełnosprawnych, w ramach rozszerzenia dotychczasowego profilu działalności - stolarstwo o profil:
a) usługi sprzątające,
b) usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych.
2.	Województwo dofinansuje z dodatkowych środków PFRON koszty bieżącej działalności                 Zakładu, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
a)	zawarcia umów o pracę z pracownikami Zakładu od dnia ……..2016 r.,
b)	przygotowania pracowników do pracy, wg zakresów obowiązków oraz przeprowadzenie badań wstępnych i szkoleń stanowiskowych wynikających z przepisów kodeksu pracy od dnia ……2016r.,
c)	zawarcia stosownych umów zapewniających sprawowanie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznych od dnia …..2016 r.,
d)	świadczenia usług na rynku zewnętrznym we wszystkich profilach działalności Zakładu          od dnia ……… 2016 r.,
e)	niezwłocznego powiadomienia Wojewody Śląskiego o poszerzeniu profilu działalności Zakładu.
Poprzez świadczenie usług na rynku zewnętrznym rozumie się jednoczesne zachowanie poniższych przesłanek: 
a)	pierwsze operacje gospodarcze, w tym pierwsze osiągnięte przychody z działalności gospodarczej zgodnie ze wszystkimi profilami wskazanymi we wniosku (sprzedaż usług) oddzielnie dla nowoutworzonych profili tj.:
•	profil usług sprzątających,
•	profil usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych.
Poprzez przychody z działalności gospodarczej rozumie się wszystkie kwoty należne wynikające     z wystawionych dokumentów sprzedaży usług (faktury VAT, rachunki, paragony).
b)  poniesione koszty pracy,
c) poniesione koszty płacy związane z zatrudnieniem pracowników, w tym odprowadzenie wymaganych zaliczek podatkowych na zakładowy fundusz aktywności, 
d)opracowanie indywidualnych programów rehabilitacyjnych dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie, 
e) potwierdzenie prowadzonej rehabilitacji.

3.	Środki finansowe określone w ust. 1 Organizator Zakładu wykorzysta na pokrycie kosztów działania Zakładu wymienionych w Załączniku Nr 1, stanowiącym integralną cześć niniejszego Aneksu. W Załączniku tym dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć kwotowych (nie zmieniając jm/ilości) do 20 % pomiędzy wykazanymi (kwotowo) pozycjami  w ww. Załączniku, z wyłączeniem wydatku kwotowo niezaplanowanego, ujętego jako                  „nie dotyczy”. 
4.	Organizator Zakładu  zobowiązuje się do dostarczenia, w terminie dwóch tygodni od dnia podpisania niniejszego Aneksu, zaktualizowanego preliminarza kosztów działania Zakładu 
na 2016 r.
5.	Organizator Zakładu zobowiązuje się do wydatkowania dodatkowych środków PFRON                                    do dnia  …………..2016 r.
6.	W przypadku dokonania przesunięć kwotowych, o których mowa w ust. 3 niniejszego Aneksu Organizator Zakładu zobowiązany jest do przedłożenia wraz z końcowymi dokumentami rozliczeniowymi korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego.
7.	Niewykorzystane dodatkowe środki PFRON, Organizator Zakładu zobowiązuje                           się zwrócić na rachunek bankowy Województwa o numerze: 93 1240 6292 1111 0010 5063 7741, prowadzony w banku: Polska Kasa Opieki SA I Oddział w Katowicach, nie później                niż do dnia  …………… 2016 r. wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od daty wpływu tych środków na rachunek Organizatora, do dnia                  ich zwrotu na rachunek Województwa.
8.	Organizator Zakładu i Zakład ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów 
o ochronie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności dokumentów określonych 
w §3.
§ 3

1.	Kierownik Zakładu ponosi pełną odpowiedzialność za wydatki ponoszone w Zakładzie, biorąc w szczególności pod uwagę zasadę legalności, celowości, gospodarności zarządzania środkami publicznymi.
2.	Wydatkowanie środków publicznych przez Zakład odbywa się przy zastosowaniu przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.	Zakupy sfinansowane z dodatkowych środków PFRON winny być trwale oznakowane klauzulą: „zakupiono  z dodatkowych środków PFRON”.
4.	Organizator Zakładu zobowiązany jest do przedłożenia Marszałkowi Województwa Śląskiego najpóźniej do dnia …………….. 2016 r. ostatecznych dokumentów rozliczeniowych                           w tym wypełniony Załącznik Nr 2  w ramach zadania określonego w § 2 ust. 1.  
5.	Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być opatrzone klauzulą: 
1)	 „dotyczy pozycji Nr: … Załącznika Nr 2 do Aneksu Nr 42 z dnia …”,
2)	„zapłacono z dodatkowych środków PFRON w kwocie: …”,
3)	„sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym”, 
4)	„zgodne z Ustawą Prawo zamówień publicznych”,
5)	„zatwierdzono do zapłaty przez kierownika Zakładu”.
6. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4, winny być starannie wykonane i potwierdzone         za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Organizatora Zakładu.
7. Dokumenty, o których mowa w  ust. 4, powinny uwzględniać podział na poszczególne rodzaje kosztów dofinansowywanych z dodatkowych środków PFRON, wydatkowanych na działalność Zakładu, zgodnie z poniższymi rodzajami kosztów:
1)	wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, do wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie                      do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę, stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy                   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2)	wynagrodzenia personelu Zakładu;
3)	składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracownika i pracodawcy, składki na ubezpieczenie zdrowotne od pracowników oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy należne od pracodawcy, naliczone od kwot wymienionych w pkt 1-2;
4)	w ramach udokumentowania kosztów, o których mowa w pkt 1 - 3, należy przedłożyć kopie:
a)	zbiorczych list płac/korekt list płac z wyszczególnieniem: wysokości kwoty netto, wszystkich składników i dodatków stanowiących podstawę wynagrodzenia brutto, naliczenia poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracownika i pracodawcy, naliczenia poszczególnych składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaliczki podatkowej, potrąceń z wynagrodzenia, 
b)	raportu kasowego potwierdzającego odbiór wynagrodzenia przez pracowników,
c)	wyciągów bankowych potwierdzających dokonanie przelewu wynagrodzenia,
d)	zapisów na koncie;
5)	koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych ponoszonych w ramach kosztów działania Zakładu.
6)	w ramach udokumentowania kosztów, o których mowa w pkt 5, należy przedłożyć kopie:
a)	faktur, rachunków lub innych dokumentów świadczących o powstaniu kosztu/kosztów                      (np. polecenie księgowania),
b)	zapisów na koncie,
c)	wyciągów bankowych i/lub raportu kasowego,
7)	koszty wymiany maszyn i urządzeń w związku ze zmianą profilu działalności Zakładu oraz                  z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych z zastrzeżeniem                              § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850);
8)	w ramach udokumentowania kosztów, o których mowa w pkt 7 , należy przedłożyć kopie:
a)	faktur, rachunków lub innych dokumentów świadczących o powstaniu kosztu/kosztów                               np. polecenie księgowania),
b)	zapisów na koncie,
c)	wyciągów bankowych i/lub raportu kasowego,
d)	dokumentu wyksięgowania środka trwałego,
e)	dokumentu przyjęcia środka trwałego,
f)	ewidencji środków trwałych;
9)	inne koszty niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej;
10)	w ramach udokumentowania kosztów, o których mowa w pkt 9, należy przedłożyć kopie:
a)	faktur, rachunków lub innych dokumentów świadczących o powstaniu kosztu/kosztów                     (np. polecenie księgowania),
b)	zapisów na koncie,
c)	wyciągów bankowych i/lub raportu kasowego;
11)	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów;
12)	w ramach udokumentowania kosztów, o których mowa w pkt 11, należy przedłożyć kopie:
a)	dokumentów przedstawiających sposób wyliczenia składki na ZFŚS,
b)	zapisów na koncie,
c)	wyciągu bankowego.
8. Organizator Zakładu zobowiązuje się do zawarcia i odnawiania stosownych umów ubezpieczenia, dotyczących budynku, wyposażenia oraz środków trwałych dofinansowywanych 
z dodatkowych środków PFRON, obowiązujących nieprzerwanie od dnia zakupu przedmiotu ubezpieczenia przez cały okres trwania  umowy.
9. Organizator  Zakładu  zobowiązany jest do przekazywania Marszałkowi Województwa Śląskiego informacji o wydatkowanych dodatkowych środkach PFRON w danym kwartale,                   na aktualnie obowiązującym druku informacji kwartalnej w terminach określonych w umowie 
Nr 1336/ZD/2004.

§4
Organizator Zakładu  oświadcza, że nie ubiega się i nie będzie ubiegać się w przyszłości                              o finansowanie działalności Zakładu ze środków budżetu Województwa Śląskiego, w związku                 ze zwiększonym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, o których mowa w § 2  ust. 1 
oraz  nie będzie wysuwać z tego tytułu żadnych roszczeń względem Województwa.

§ 5
1.	Województwo ma prawo do weryfikacji rozliczenia, o którym w §3 ust. 4
a Organizator Zakładu jest zobowiązany do udostępnienia dokumentów.
2.	Województwo zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia szczegółowej kontroli realizacji zadania określonego w §2 ust.1.
3.	Kontrola prawidłowości wydatkowania środków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszego Aneksu Nr 42 polega na przeprowadzeniu w każdym czasie przez osoby, upoważnione przez Marszałka Województwa Śląskiego kontroli dokumentacji, dotyczącej dodatkowego dofinansowania ze środków PFRON, w związku z zatrudnieniem dodatkowych 5 osób niepełnosprawnych w ramach rozszerzenia dotychczasowego profilu działalności - stolarstwo                 o profil:
     a)  usługi sprzątające,
b) usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych, 
u Organizatora Zakładu lub w innym miejscu jej przechowywania oraz dokonania oględzin miejsca wykonania zadania.
4.	Organizator Zakładu zobowiązuje się do przedstawienia dokumentacji, żądanej 
przez osoby określone w ust. 3 oraz udzielenia w terminie określonym przez te osoby wszystkich wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania określonego w §2 ust. 1.
5.	W przypadku wystąpienia niezależnych od Organizatora Zakładu okoliczności, uniemożliwiających realizację zadania określonego w §2 ust. 1, Organizator Zakładu może wypowiedzieć niniejszy Aneks w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym jedynie   w sytuacji  - jeżeli nie dokonał żadnej zapłaty z dodatkowych  środków PFRON                       na realizację zadania. 
6.	Jeżeli Województwo dokonało przelewu środków na realizację zadania przed datą wypowiedzenia niniejszego Aneksu, Organizator  Zakładu dokonuje zwrotu tych środków przelewem bankowym na rachunek Województwa w dacie wypowiedzenia niniejszego Aneksu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od daty wpływu tych środków na rachunek Organizatora Zakładu do daty ich zwrotu na rachunek Województwa.
7.	Kwota wypłacona Organizatorowi Zakładu, a wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem                              lub w nadmiernej wysokości  podlega zwrotowi na rzecz Województwa, wraz z odsetkami                               w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od daty wpływu tych środków na rachunek bankowy Organizatora do daty ich zapłaty.
8.	Niespełnienie warunków określonych w §2 ust. 2 spowoduje zwrot przez Organizatora Zakładu określonej kwoty dodatkowych środków PFRON.
9.	Organizator Zakładu zobowiązuje się do powiadomienia Województwa, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin 
lub zakres realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego Aneksu, do 7 dni od zaistnienia zdarzenia.
10.	Organizator Zakładu zobowiązuje się do sporządzenia dodatkowych informacji                           i sprawozdań na polecenie Województwa w zakresie rozliczenia kwoty, o której mowa               w §2 ust.1 , przekazanej na dofinansowanie kosztów działania Zakładu.
11.	Województwo zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji niniejszego Aneksu                         ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania przez Organizatora Zakładu zobowiązań określonych w  niniejszym Aneksie, a w szczególności nieterminowego                              lub nienależytego jej wykonania, zmiany zakresu rzeczowego zadania lub wykorzystania środków na inne cele niż określone  w niniejszym Aneksie.	

§ 6
Pozostałe postanowienia umowy Nr 1336/ZD/2004 z 29 października 2004 r. nie ulegają zmianie.

§ 7
Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Województwa, jeden egzemplarz dla Organizatora Zakładu.

Za Województwo				                                         Za Organizatora Zakładu