Załącznik do Uchwały
Nr 1373/83/II/2003
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 30.09.2003
Załącznik Nr 6 do Oświadczenia 

UZASADNIENIE

PROPONOWANYCH ZMIAN DO KONTRAKTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zmiany, proponowane do wprowadzenia do Kontraktu Województwa Śląskiego polegają na przesunięciu środków na ogólną kwotę 2.461.700 zł.  pomiędzy działaniami przy niezmienionej ogólnej kwocie dotacji na rok 2003 z budżetu państwa. 

Oszczędności, powstałe po przeprowadzonych przetargach w wyniku realizacji działań nr D.6 , B.5, B.3, proponuje się przenieść  na działanie nr B.1 ,  B.6 oraz A.11, co obrazuje poniższa tabela. 

                                                                                                                                          PLN
L.p.	Numer i nazwa działania	Ograniczenie nakładów na rok 2003 o kwotę 	Zwiększenie nakładów na rok 2003 o kwotę 	
1.	D.6 Modernizacja linii ozonu i węgla aktywnego dla Zakładu Produkcji i Uzdatniania Wody w Goczałkowicach	2.000.000	_ 	
2.	B.5  - Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej – dokończenie budowy	345.700	_ 	
3.	B.3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku 	116.000	_	
4.	B.6 Budowa pawilonu onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie	_	1.600.000	
5. 	A.11 Opera Śląska w Bytomiu – remont , modernizacja, rozbudowa	_ 	461.700	
6. 	B.1 Dokończenie przebudowy Stadionu Śląskiego w Chorzowie	_	400.000	
	Razem:
	2.461.700	2.461.700	

Ograniczenia ( oszczędności ) środków z budżetu  państwa na rok    2003 na łączną kwotę 2.461.700 zł. powstają  na   działaniach: 

D.6 -  Modernizacja linii ozonu i węgla  aktywnego dla Zakładu Produkcji i Uzdatniania Wody   w Goczałkowicach – proponuje się ograniczenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 2.000.000 zł. 

Proponowana zmiana polega na ograniczeniu w roku 2003  dotacji z budżetu państwa z kwoty 25.440.000 zł. do kwoty 23.440.000 zł. 
Pomimo wnioskowanego ograniczenia środków z budżetu na to działanie o  kwotę  2.000.000 zł., osiągnięty zostanie zaplanowany na rok 2003 efekt rzeczowy w postaci uruchomienia 8 z 16 filtrów węglowych. 
Umożliwi  to,  zgodnie z założeniami,   osiągnięcie  w roku 2003 połowy zakładanej zdolności produkcyjnej  obiektu. 
Przy obecnym,  zmniejszonym zapotrzebowaniu na uzdatnioną wodę w  rejonie  obsługiwanym przez Zakład Produkcji Wody w Goczałkowicach  jest to wydajność w pełni zabezpieczająca zapotrzebowanie na wodę.

Uzyskane oszczędności w wysokości 2.000.000 zł. wynikają z rozstrzygniętego przetargu na zakup węgla aktywnego dla filtrów węglowych.

B.5  - Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej - dokończenie 	    budowy –	 proponuje się ograniczenie dotacji z budżetu państwa o kwotę	    345.700 zł. 

W roku 2003 z budżetu państwa przewidziano na realizację inwestycji, której zakończenie zaplanowano  na b.r., kwotę 2.005.000 zł.   
Proponowana zmiana polega na ograniczeniu  nakładów na rok 2003 o kwotę 
345.700 zł. tj.  do kwoty 1.659.300 zł. w wyniku wyłączenia z dalszej realizacji budynku K/L, który miał być przeznaczony na oddział patomorfologii.

Kierownictwo Szpitala widzi możliwość zlokalizowania patomorfologii, zarówno części sekcyjnej jak i analitycznej, w innych obiektach na terenie szpitala.
Natomiast budynek K/L,  pierwotnie przewidziany jako obiekt patomorfologii, przeznaczony będzie na Oddział Kardiologiczny Polsko – Amerykańskich Klinik Serca.
Adaptacja tego obiektu zrealizowana zostanie przy współudziale American Heart of Poland Sp. z.o.o w Ustroniu oraz ze środków pozyskanych przez Szpital z kredytu.

Wprowadzone  zmiany wynikają z dążenia do ograniczenia strat , które powstałyby w wyniku lokalizacji oddziału patomorfologii w zbyt obszernym,  jak na obecne potrzeby Szpitala,  budynku K/L 
( Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej utracił część przewidywanych odpłatnych usług medycznych w zakresie badań patomorfologicznych i sekcyjnych w wyniku rozwinięcia  analogicznej działalności przez Specjalistyczny Szpital Onkologiczny w Bielsku – Białej ) 

B.3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku
 –    proponuje się ograniczenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 116.000 zł. 
       
Na realizację tej inwestycji w roku 2003 przewidziano z budżetu państwa zgodnie z Kontraktem Wojewódzkim kwotę 28.000.000 zł.  W wyniku przeprowadzonych negocjacji obniżono koszty obsługi inwestorskiej o kwotę 116.000 zł., którą to kwotę  proponuje  się przenieść  na realizację innych zadań kontraktowych. Kwota dotacji na rok 2003  z budżetu państwa  na realizację inwestycji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku wyniosłaby 27.884.000 zł. 

Następną zmianą w  realizacji inwestycji p.n.  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku jest zmiana efektów rzeczowych zaplanowanych do osiągnięcia w IV kwartale 2003 r. 

Zaplanowanym efektem miało  być uruchomienie oddziałów neurologii i neurochirurgii  ( łącznie 60 łóżek ). Obecnie w związku z negatywną opinią konsultanta wojewódzkiego w sprawie zakontraktowania świadczeń medycznych w zakresie neurochirurgii w nowo budowanym szpitalu w Rybniku,  lub przeniesienia oddziału neurochirurgii z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju , postanowiono  w miejsce oddziału neurochirurgii otworzyć oddział kardiologii. 

Decyzja ta  uzasadniona jest   wzrostem liczby hospitalizacji z powodu ostrego zawału serca w regionie rybnickim,  która wzrosła z 1126 w roku 2000 do 1493 w roku 2002. Tylko na terenie Powiatu Rybnickiego liczba zachorowań w tym okresie wzrosła z 379 do 573. 
Ilość oddziałów kardiologii w stosunku do potrzeb jest w tym regionie niewystarczająca dlatego uruchomienie oddziału kardiologii w miejsce planowanego oddziału neurochirurgii wydaje się w pełni uzasadnione i jest zgodne z Wojewódzkim Planem Zdrowotnym  dla Województwa Śląskiego. Nie ulegnie również zmianie ogólna  liczba łóżek przewidzianych jako efekt 2003. Oddział neurologii oraz kardiochirurgii będą liczyć łącznie 60 łóżek.
Należy zaznaczyć,  że potrzeby hospitalizacji związane z zabiegami neurochirurgicznymi utrzymają się na stabilnym poziomie i są zabezpieczone przez oddział neurochirurgii w Jastrzębiu  Zdroju.

Wykazane powyżej ograniczenia środków z budżetu państwa na łączną kwotę 2.461.700 zł. zostałyby rozdzielone na następujące działania: 
	
	B.6  Budowa pawilonu onkologicznego przy Wojewódzkim    Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie  –  proponowane zwiększenie  dotacji z budżetu państwa o kwotę 1.600.000 zł. 

	W Kontrakcie Wojewódzkim na realizację tego działania przewidziano   na rok 2003 kwotę 1.750.000 zł. Zakres prac zakładanych pierwotnie na b.r. wykonany został w 100%.
Proponowane zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa w roku 2003 o kwotę 1.600.000 zł. do kwoty 3.350.000zł.  pozwoli na znaczne zaawansowanie pawilonu w robotach budowlanych – wykończeniowych (do ich zakończenia zabraknie kwoty 2.900.000 zł.) Stanie się to podstawą do podjęcia starań o pozyskanie środków na urządzenia medyczne, a tym samym przyspieszy realizację tej oczekiwanej przez społeczeństwo inwestycji.	
Przyspieszenie realizacji budowy pawilonu onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie jest sprawą bardzo pilną. 
Zachorowalność na nowotwory w zdegradowanym środowiskowo obszarze jest bardzo wysoka, a w północnej części Województwa Śląskiego brak  ośrodka,  w którym byłoby możliwe kompleksowe leczenie przy wykorzystaniu  chemioterapii, chirurgii onkologicznej oraz radioterapii. 

A.11 – Opera Śląska w Bytomiu – remont , modernizacja, rozbudowa – proponowane zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa o kwotę 461.700  zł.  

W Kontrakcie Wojewódzkim na realizację tego zadania w roku  2003 przewidziano kwotę 3.950.000 zł. z budżetu państwa. Ponieważ Opera Śląska w Bytomiu jest obiektem stuletnim , w realizacji prac natrafiono na szereg trudności , które nie były możliwe do przewidzenia w momencie opracowywania dokumentacji projektowej,  a tym samym zaniżony został koszt prac inwestycyjnych.

Ponieważ budynek Opery był na bieżąco wykorzystywany,  a jego zabytkowy charakter wykluczał możliwość dokonywania jakichkolwiek robót niszczących ( np. badanie rzeczywistej grubości ściany )  bez zgody konserwatora zabytków,  opracowana dokumentacja projektowa zawierała szereg zapisów otwartych do ustalenia w trakcie prowadzonych robót. 
Obecnie,  w trakcie prac prowadzanych w skrzydle północnym budynku filharmonii Opery Śląskiej stwierdzono spękanie i   rozwarstwianie się ścian. Dalsza realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia dodatkowych robót dla wzmocnienia konstrukcji fundamentów i nośności ścian. 

Przeznaczenie  dodatkowych środków w wysokości 461.700 zł., tj. zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa do kwoty 4.411.700 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu kwoty środków z budżetu Województwa Śląskiego o 500.000 zł.  umożliwi wykonanie części niezbędnych robót  nakazanych przez wykonanie ekspertyzy budowlanej.

B.1 Dokończenie przebudowy Stadionu Śląskiego w Chorzowie – proponowane zwiększenie kwoty dotacji na rok 2003  z budżetu państwa o kwotę 400.000 zł. 

Z budżetu państwa na realizację tej inwestycji w roku 2003 przewidziano kwotę 14.000.000 zł. Proponowane zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa o 
400.000 zł. tj. do kwoty 14.400.000 zł. pozwoli na dokonanie w roku 2003 zakupów pierwszego wyposażenia dla Stadionu Śląskiego w Chorzowie. 
Wyposażenie to związane jest  z koniecznością właściwego utrzymania głównego boiska sportowego( darniarka, zagęszczarka, piaskarka),   realizowanego w 2003r. boiska szkolno – treningowego oraz  miniwarsztatów. 

 Zanalizowane propozycje przesunięcia środków  pomiędzy działaniami uzyskały pozytywną opinię Regionalnego Komitetu Sterującego Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 – 2003 w dniu 22 sierpnia 2003 r.

Załącznik Nr 6 do Oświadczenia 

UZASADNIENIE

PROPONOWANYCH ZMIAN DO KONTRAKTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zmiany, proponowane do wprowadzenia do Kontraktu Województwa Śląskiego polegają na przesunięciu środków na ogólną kwotę 2.461.700 zł.  pomiędzy działaniami przy niezmienionej ogólnej kwocie dotacji na rok 2003 z budżetu państwa. 

Oszczędności, powstałe po przeprowadzonych przetargach w wyniku realizacji działań nr D.6 , B.5, B.3, proponuje się przenieść  na działanie nr B.1 ,  B.6 oraz A.11, co obrazuje poniższa tabela. 

                                                                                                                                          PLN
L.p.	Numer i nazwa działania	Ograniczenie nakładów na rok 2003 o kwotę 	Zwiększenie nakładów na rok 2003 o kwotę 	
1.	D.6 Modernizacja linii ozonu i węgla aktywnego dla Zakładu Produkcji i Uzdatniania Wody w Goczałkowicach	2.000.000	_ 	
2.	B.5  - Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej – dokończenie budowy	345.700	_ 	
3.	B.3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku 	116.000	_	
4.	B.6 Budowa pawilonu onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie	_	1.600.000	
5. 	A.11 Opera Śląska w Bytomiu – remont , modernizacja, rozbudowa	_ 	461.700	
6. 	B.1 Dokończenie przebudowy Stadionu Śląskiego w Chorzowie	_	400.000	
	Razem:
	2.461.700	2.461.700	

Ograniczenia ( oszczędności ) środków z budżetu  państwa na rok    2003 na łączną kwotę 2.461.700 zł. powstają  na   działaniach: 

D.6 -  Modernizacja linii ozonu i węgla  aktywnego dla Zakładu Produkcji i Uzdatniania Wody   w Goczałkowicach – proponuje się ograniczenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 2.000.000 zł. 

Proponowana zmiana polega na ograniczeniu w roku 2003  dotacji z budżetu państwa z kwoty 25.440.000 zł. do kwoty 23.440.000 zł. 
Pomimo wnioskowanego ograniczenia środków z budżetu na to działanie o  kwotę  2.000.000 zł., osiągnięty zostanie zaplanowany na rok 2003 efekt rzeczowy w postaci uruchomienia 8 z 16 filtrów węglowych. 
Umożliwi  to,  zgodnie z założeniami,   osiągnięcie  w roku 2003 połowy zakładanej zdolności produkcyjnej  obiektu. 
Przy obecnym,  zmniejszonym zapotrzebowaniu na uzdatnioną wodę w  rejonie  obsługiwanym przez Zakład Produkcji Wody w Goczałkowicach  jest to wydajność w pełni zabezpieczająca zapotrzebowanie na wodę.

Uzyskane oszczędności w wysokości 2.000.000 zł. wynikają z rozstrzygniętego przetargu na zakup węgla aktywnego dla filtrów węglowych.

B.5  - Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej - dokończenie 	    budowy –	 proponuje się ograniczenie dotacji z budżetu państwa o kwotę	    345.700 zł. 

W roku 2003 z budżetu państwa przewidziano na realizację inwestycji, której zakończenie zaplanowano  na b.r., kwotę 2.005.000 zł.   
Proponowana zmiana polega na ograniczeniu  nakładów na rok 2003 o kwotę 
345.700 zł. tj.  do kwoty 1.659.300 zł. w wyniku wyłączenia z dalszej realizacji budynku K/L, który miał być przeznaczony na oddział patomorfologii.

Kierownictwo Szpitala widzi możliwość zlokalizowania patomorfologii, zarówno części sekcyjnej jak i analitycznej, w innych obiektach na terenie szpitala.
Natomiast budynek K/L,  pierwotnie przewidziany jako obiekt patomorfologii, przeznaczony będzie na Oddział Kardiologiczny Polsko – Amerykańskich Klinik Serca.
Adaptacja tego obiektu zrealizowana zostanie przy współudziale American Heart of Poland Sp. z.o.o w Ustroniu oraz ze środków pozyskanych przez Szpital z kredytu.

Wprowadzone  zmiany wynikają z dążenia do ograniczenia strat , które powstałyby w wyniku lokalizacji oddziału patomorfologii w zbyt obszernym,  jak na obecne potrzeby Szpitala,  budynku K/L 
( Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej utracił część przewidywanych odpłatnych usług medycznych w zakresie badań patomorfologicznych i sekcyjnych w wyniku rozwinięcia  analogicznej działalności przez Specjalistyczny Szpital Onkologiczny w Bielsku – Białej ) 

B.3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku
 –    proponuje się ograniczenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 116.000 zł. 
       
Na realizację tej inwestycji w roku 2003 przewidziano z budżetu państwa zgodnie z Kontraktem Wojewódzkim kwotę 28.000.000 zł.  W wyniku przeprowadzonych negocjacji obniżono koszty obsługi inwestorskiej o kwotę 116.000 zł., którą to kwotę  proponuje  się przenieść  na realizację innych zadań kontraktowych. Kwota dotacji na rok 2003  z budżetu państwa  na realizację inwestycji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku wyniosłaby 27.884.000 zł. 

Następną zmianą w  realizacji inwestycji p.n.  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku jest zmiana efektów rzeczowych zaplanowanych do osiągnięcia w IV kwartale 2003 r. 

Zaplanowanym efektem miało  być uruchomienie oddziałów neurologii i neurochirurgii  ( łącznie 60 łóżek ). Obecnie w związku z negatywną opinią konsultanta wojewódzkiego w sprawie zakontraktowania świadczeń medycznych w zakresie neurochirurgii w nowo budowanym szpitalu w Rybniku,  lub przeniesienia oddziału neurochirurgii z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju , postanowiono  w miejsce oddziału neurochirurgii otworzyć oddział kardiologii. 

Decyzja ta  uzasadniona jest   wzrostem liczby hospitalizacji z powodu ostrego zawału serca w regionie rybnickim,  która wzrosła z 1126 w roku 2000 do 1493 w roku 2002. Tylko na terenie Powiatu Rybnickiego liczba zachorowań w tym okresie wzrosła z 379 do 573. 
Ilość oddziałów kardiologii w stosunku do potrzeb jest w tym regionie niewystarczająca dlatego uruchomienie oddziału kardiologii w miejsce planowanego oddziału neurochirurgii wydaje się w pełni uzasadnione i jest zgodne z Wojewódzkim Planem Zdrowotnym  dla Województwa Śląskiego. Nie ulegnie również zmianie ogólna  liczba łóżek przewidzianych jako efekt 2003. Oddział neurologii oraz kardiochirurgii będą liczyć łącznie 60 łóżek.
Należy zaznaczyć,  że potrzeby hospitalizacji związane z zabiegami neurochirurgicznymi utrzymają się na stabilnym poziomie i są zabezpieczone przez oddział neurochirurgii w Jastrzębiu  Zdroju.

Wykazane powyżej ograniczenia środków z budżetu państwa na łączną kwotę 2.461.700 zł. zostałyby rozdzielone na następujące działania: 
	
	B.6  Budowa pawilonu onkologicznego przy Wojewódzkim    Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie  –  proponowane zwiększenie  dotacji z budżetu państwa o kwotę 1.600.000 zł. 

	W Kontrakcie Wojewódzkim na realizację tego działania przewidziano   na rok 2003 kwotę 1.750.000 zł. Zakres prac zakładanych pierwotnie na b.r. wykonany został w 100%.
Proponowane zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa w roku 2003 o kwotę 1.600.000 zł. do kwoty 3.350.000zł.  pozwoli na znaczne zaawansowanie pawilonu w robotach budowlanych – wykończeniowych (do ich zakończenia zabraknie kwoty 2.900.000 zł.) Stanie się to podstawą do podjęcia starań o pozyskanie środków na urządzenia medyczne, a tym samym przyspieszy realizację tej oczekiwanej przez społeczeństwo inwestycji.	
Przyspieszenie realizacji budowy pawilonu onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie jest sprawą bardzo pilną. 
Zachorowalność na nowotwory w zdegradowanym środowiskowo obszarze jest bardzo wysoka, a w północnej części Województwa Śląskiego brak  ośrodka,  w którym byłoby możliwe kompleksowe leczenie przy wykorzystaniu  chemioterapii, chirurgii onkologicznej oraz radioterapii. 

A.11 – Opera Śląska w Bytomiu – remont , modernizacja, rozbudowa – proponowane zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa o kwotę 461.700  zł.  

W Kontrakcie Wojewódzkim na realizację tego zadania w roku  2003 przewidziano kwotę 3.950.000 zł. z budżetu państwa. Ponieważ Opera Śląska w Bytomiu jest obiektem stuletnim , w realizacji prac natrafiono na szereg trudności , które nie były możliwe do przewidzenia w momencie opracowywania dokumentacji projektowej,  a tym samym zaniżony został koszt prac inwestycyjnych.

Ponieważ budynek Opery był na bieżąco wykorzystywany,  a jego zabytkowy charakter wykluczał możliwość dokonywania jakichkolwiek robót niszczących ( np. badanie rzeczywistej grubości ściany )  bez zgody konserwatora zabytków,  opracowana dokumentacja projektowa zawierała szereg zapisów otwartych do ustalenia w trakcie prowadzonych robót. 
Obecnie,  w trakcie prac prowadzanych w skrzydle północnym budynku filharmonii Opery Śląskiej stwierdzono spękanie i   rozwarstwianie się ścian. Dalsza realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia dodatkowych robót dla wzmocnienia konstrukcji fundamentów i nośności ścian. 

Przeznaczenie  dodatkowych środków w wysokości 461.700 zł., tj. zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa do kwoty 4.411.700 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu kwoty środków z budżetu Województwa Śląskiego o 500.000 zł.  umożliwi wykonanie części niezbędnych robót  nakazanych przez wykonanie ekspertyzy budowlanej.

B.1 Dokończenie przebudowy Stadionu Śląskiego w Chorzowie – proponowane zwiększenie kwoty dotacji na rok 2003  z budżetu państwa o kwotę 400.000 zł. 

Z budżetu państwa na realizację tej inwestycji w roku 2003 przewidziano kwotę 14.000.000 zł. Proponowane zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa o 
400.000 zł. tj. do kwoty 14.400.000 zł. pozwoli na dokonanie w roku 2003 zakupów pierwszego wyposażenia dla Stadionu Śląskiego w Chorzowie. 
Wyposażenie to związane jest  z koniecznością właściwego utrzymania głównego boiska sportowego( darniarka, zagęszczarka, piaskarka),   realizowanego w 2003r. boiska szkolno – treningowego oraz  miniwarsztatów. 

 Zanalizowane propozycje przesunięcia środków  pomiędzy działaniami uzyskały pozytywną opinię Regionalnego Komitetu Sterującego Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 – 2003 w dniu 22 sierpnia 2003 r.